ЄС заарештував дев'ять осіб у зв'язку з мережею шахрайства $689M Крипто

Коротко

• Операція поліції ЄС, координована Європолом, затримала дев'ять осіб за підозрою в участі в схемі відмивання криптовалют, яка вкрала $689 мільйон.
• Влада Кіпру, Іспанії, Німеччини, Франції та Бельгії наразі заморозила $919,000 на банківських рахунках, $476,760 у криптовалюті та $344,652 готівкою.
• Європол нещодавно попередив, що кримінальне використання криптовалюти стає все більш витонченим, тоді як компанії з розвідки блокчейну також повідомляють, що збитки від шахрайських інвестицій у криптовалюту зростають.

Центр мистецтв, моди та розваг Decrypt.

Відкрийте SCENE

Поліція Кіпру, Іспанії та Німеччини затримала дев'ять осіб у зв'язку з мережею відмивання криптовалют, яка ошукала жертв на $689 мільйон (€600 мільйонів ).

Операцію, координовану Євроюстом, агентством ЄС з кримінальної юстиції, було здійснено 27 і 29 жовтня, при цьому органи влади Франції та Бельгії також брали участь.

🚨 Дев'ять арештів внаслідок синхронізованої операції проти крипто-шахраїв.

🪙 Підозрювані створили мережу відмивання грошей з використанням криптовалюти, яка обдурила жертв на понад 600 мільйонів євро.

​ Повна історія 👉 pic.twitter.com/816r5ETLom

— Eurojust (@Eurojust) 4 листопада 2025

<br>

Згідно з інформацією агенції, учасники мережі створили “десятки” шахрайських вебсайтів та платформ для інвестицій у криптовалюту, заманюючи своїх жертв через соціальні мережі, холодні дзвінки, фальшиві новинні статті та фальшиві оголошення від впливових осіб.

Вони обіцяли високі доходи від інвестицій, але коли жертви переказали криптовалюту, мережа відмивала кошти, використовуючи кілька блокчейн-платформ.

В цілому, мережа змогла відмити зазначені €600 мільйонів, тоді як дії Eurojust призвели до арешту $919,000 (€800,000) на банківських рахунках, $476,760 (€415,000) у криптовалюті та $344,652 (€300,000) готівки.

Євроюст та поліційні агентства ЄС дізналися про злочинну мережу внаслідок скарг жертв, при цьому Євроюст спочатку створив спільне розслідування за участю французьких та бельгійських поліцейських сил.

Це розслідування незабаром розширилося, включивши прокурорів та агентства в Німеччині, Іспанії та Кіпрі, які разом зі своїми французькими та бельгійськими партнерами почали планувати, як знищити мережу.

'Все більш складні' крипто злочинці

Їхня операція відбулася після того, як Буркхард Мюль з Європолу, який очолює Європейський центр фінансових та економічних злочинів агентства, попередив, що використання криптовалют для злочинних цілей “стає все більш складним”.

Це також сталося в той час, коли витрати на криптовалютні шахрайства та обман досягли 12,4 мільярда доларів у 2024 році, згідно з даними Chainalysis, що представляє собою збільшення в порівнянні з попередніми трьома роками.

Спілкуючись з Decrypt, прес-служба Eurojust підтвердила, що вона зафіксувала “збільшення кількості справ, що повідомляються Eurojust”, хоча визнає, що не має комплексного огляду загальної кількості справ, оскільки агентства в державах-членах ЄС не зобов'язані повідомляти про окремі справи.

Інші розвідувальні компанії також підтверджують, що проблема лише погіршилася в останні місяці та роки, при цьому Арі Редборд, віце-президент, глобальний керівник політики та державних справ у TRM Labs, розповів Decrypt, що шахрайські інвестиційні схеми є одними з найбільших та найбільш швидкозростаючих джерел незаконних коштів у крипто-секторі.

“Згідно з даними TRM Labs, з 2023 року в індустрії було зафіксовано більше ніж $53 мільярд у шахрайствах та аферах, і ця цифра, безумовно, є заниженою,” сказав він.

Насправді, TRM Labs оцінює, що лише від 15% до 20% жертв повідомляють про свої збитки, що означає, що реальна цифра буде значно вищою.

Схеми шахрайства з криптоінвестиціями

Redbord підтвердив, що багато інвестиційних шахрайств стають дедалі більш складними, використовуючи онлайн-соціальну інженерію або навіть романтичні обмани.

“Шахраї створюють довіру протягом днів або навіть місяців через месенджери, соціальні мережі або сайти знайомств,” сказав він. “Як тільки вони встановили зв'язок, вони направляють жертв на фальшиві торгові платформи або інвестиційні сайти, які виглядають професійно, часто з панелями, які показують фальшиві прибутки.”

І, загалом, будь-які криптовалюти, надіслані злочинцям у процесі їхнього шахрайства, будуть “швидко конвертовані в стейблкоїни та відмиються через мережу посередників”, таких як позабіржові брокери та нелегальні біржі.

Найкращою обороною проти таких небезпек, стверджував Редборд, є здоровий скептицизм, особливо якщо до вас звертаються безпосередньо і пропонують великі доходи від людини, яку ви ніколи раніше не зустрічали.

“Жодна легітимна інвестиційна можливість—в криптовалюті чи будь-де—не може гарантувати прибуток,” сказав він. “Будьте обережні з непрошеними інвестиційними порадами в соціальних мережах або месенджерах, і ніколи не переказуйте кошти на особистий гаманець або адресу третьої особи, якою керує хтось, кого ви не знаєте.”