Гонконг висунув звинувачення 16 особам у справі про шахрайство з Крипто JPEX на суму $205 мільйон.

Коротко

• Влада Гонконгу висунула обвинувачення 16 особам, включаючи інфлюенсера Джозефа Лама, у справі про шахрайство з криптовалютою JPEX на суму $205 мільйон (HK$1.6 мільярда).
• Поліція стверджує, що понад 2,700 інвесторів стали жертвами шахрайства через мережу впливових осіб та OTC-магазинів JPEX.
• Для трьох підозрюваних головних фігур, які досі перебувають у розшуку, видано червоні повідомлення Інтерполу.

Центр мистецтв, моди та розваг Decrypt.

Відкрийте SCENE

Влади Гонконгу звинуватили 16 осіб, включаючи інфлюенсера та колишнього адвоката Джозефа Лама Чока, в їхній ймовірній участі в шахрайстві з криптовалютою JPEX на суму 1.6 мільярда HK$.

Підозрюваних звинуватили у шахрайстві, змові з метою шахрайства та відмиванні грошей відповідно до антикорупційного закону Гонконгу після дворічного розслідування не ліцензованої біржі, згідно з доповіддю South China Morning Post.

Поліція повідомила, що понад 2700 інвесторів були ошукані через мережу соціальних медіа-промоутерів та роздрібних крипто-магазинів JPEX, які направляли депозити на нелицензовану платформу.

Лам був серед кількох інфлюенсерів, арештованих у вересні 2023 року після просування JPEX своїм підписникам у соціальних мережах. Його арешт відбувся незабаром після того, як Комісія з цінних паперів та ф'ючерсів попередила, що JPEX не має ліцензії та вводить інвесторів в оману, що змусило поліцію розпочати розслідування шахрайства, оскільки користувачі повідомляли про заморожені withdrawals.

Слідчі з того часу здійснили більше 80 арештів з 2023 року, вилучивши $205 мільйон (HK)мільйон$28 активів та забезпечивши червоні повідомлення Інтерполу для трьох підозрюваних голів угруповання, які залишаються на волі, згідно з SCMP.

Справа JPEX є “прямолінійною”, і розділ 53ZRG антикорупційного закону Гонконгу AMLO не залишає “жодних двозначностей”, сказав Джошуа Чу, юрист, викладач та співголова Гонконгської асоціації Web3, в розмові з Decrypt.

“KOL, які неодноразово просували неправдиві заяви про безпечність JPEX та мали підтримку регуляторних ліцензій, незважаючи на чіткі попередження від SFC, піддають себе відповідальності, незалежно від того, чи знали вони про неправдивість цих заяв, чи просто не виконали базову перевірку,” пояснив Чу.

“Я добре спав”

Дні після звільнення під заставу у 2023 році, Лам, за повідомленнями, провів прес-конференцію, на якій сказав журналістам, що він “добре спав.”

Оглядаючись назад, коментар “відображає не лише яскраву відсутність каяття або співчуття до тих, хто постраждав, але й ставить під сумнів старанність його юридичних радників,” сказав Чу, зазначивши, що “публічне проявлення байдужості” може вплинути на те, як суд оцінює винуватість Лама, і може “серйозно підірвати будь-яку надію на пом'якшення покарання.”

Такі “тактичні помилки” в захисті Лама накопичилися, так що вони не змогли “ініціювати жодне значуще спілкування з владою” до того, як їм були офіційно пред'явлені звинувачення, висловив свою думку Чу.

Це «мовчання і бездіяльність» також «позбавили жертв потенційних шляхів для значного відшкодування», додав він.

Проте, прокуратура JPEX є “лише верхівкою айсберга”, - сказав Чу, посилаючись на “багато рівнів транзакцій, які все ще знаходяться під наглядом”, з глибшою та складнішою мережею злочинців, яка ще має бути виявлена.

На даний момент це жертви, які стикаються з жорсткою реальністю.

Відшкодування збитків “залежатиме не лише від цих кримінальних вироків, але й від відстеження потоків активів,” пояснив Чу. “Найкращі шанси на суттєве відшкодування все ще полягають у прив'язуванні вимог безпосередньо до основних активів платформи, а не до більш розпорошених доходів та непрямих активів у руках KOLs.”