Поліція Гонконгу висунула обвинувачення 16 особам у справі JPEX, поліція заморозила активи на суму близько 228 мільйонів гонконзьких доларів, головний злочинець досі втікає.

Згідно з повідомленням Deep Tide TechFlow, 5 листопада, за інформацією гонконгських ЗМІ Ming Pao, поліція Гонконгу висунула звинувачення 16 особам у справі JPEX, включаючи інфлюенсера Лінь Цзоку та інших. Справа буде розглянута завтра в Східному районному суді.

Відомо, що серед 16 осіб, яких звинувачують, 6 є ключовими членами JPEX, і їх звинувачують у змові з метою шахрайства, відмивання грошей та перешкоджанні правосуддю; 7 осіб є членами позабіржових торгових платформ криптовалют; 3 особи є власниками маріонеткових рахунків. Це вперше, коли поліція використовує злочин “обманним або нечесним способом спонукання інших інвестувати в віртуальні активи” відповідно до “Закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму”.

Поліція на сьогодні затримала 80 осіб, вже визначено двох головних злочинців, які перебувають у розшуку, та одного ключового учасника, і через Інтерпол видано червоний бюлетень. У справі йдеться про понад 2700 жертв, загальні збитки перевищують 1,6 мільярда гонконгських доларів, поліція заморозила активи на загальну суму приблизно 228 мільйонів гонконгських доларів. Поліція не виключає можливості проведення другого етапу судового переслідування.