Конфіскація 127 тисяч монет Біткойн! США борються з «імперією відгодівлі свиней» у Південно-Східній Азії Prince Group, одночасно накладаючи санкції на групу Huiwang.

Сполучені Штати та Велика Британія об'єдналися, щоб розпочати наймасштабніші репресії проти транснаціональної злочинної організації Prince Group у Камбоджі, притягнувши до відповідальності її голову Чень Чжі за шахрайство в Інтернеті та торгівлю людьми, а також ініціювавши найбільшу конфіскацію Міністерством юстиції проти біткойнів на суму 15 мільярдів доларів, викривши тіньове шахрайство з «тарілкою для вбивства свиней», яке охопило світ. (Синопсис: США купують біткойн!) Конгрес попросив Майкла Сейлора і Тома Лі з'ясувати, як купити 1 мільйон BTC за п'ять років) (Передісторія додана: Засновник ProCap BTC Ентоні Помпліано: Сполучені Штати в майбутньому оголосять, що витратили гроші на покупку біткоіни) Міністерство фінансів США опублікувало заяву 14 жовтня, оголосивши, що його Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) і Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) співпрацюють з Великобританією дипломатичним шляхом. Управління з федеральних питань і питань розвитку (FCDO) тісно співпрацювало для вжиття жорстких заходів проти кібершахрайства та злочинних угруповань з відмивання грошей у Південно-Східній Азії, які загрожують громадянам Сполучених Штатів та іншим союзникам США. Операція була безпосередньо націлена на TCO Prince Group у Камбоджі, а Сполучені Штати викрили її промислове шахрайство в Інтернеті, торгівлю людьми та відмивання грошей, що є найбільшим спільним придушенням між Сполученими Штатами та Великою Британією щодо транснаціональної злочинності за останні роки. Prince Group і Huiwang Group потрапили під суворі санкції Міністерство фінансів США оголосило, що OFAC запровадило всеосяжні санкції проти 146 цілей у транснаціональній злочинній організації Prince Group, яку очолює Чень Чжі, громадянин Камбоджі. У прес-релізі вказується, що група зосереджується на фальшивих схемах інвестування в криптовалюту (широко відомих як «тарілки для вбивства свиней»), розкраданні мільярдів доларів жертв у Сполучених Штатах і в усьому світі за допомогою онлайн-шахрайства, а також бере участь у транснаціональній злочинній діяльності, такій як торгівля людьми, сексуальне вимагання та відмивання грошей. У той же час FinCEN також повністю відокремив камбоджійську групу фінансових послуг Huione Group від фінансової системи США відповідно до розділу 311 Закону США про патріотизм. У повідомленні наголошується, що Huiwang Group протягом багатьох років відмивала гроші для зловмисних кіберзлочинців, а викрадені кошти, причетні до шахрайства та пограбувань віртуальної валюти, стали ключовим вузлом у потоці кримінальних коштів. У Мінфіні США додали, що збитки від шахрайства з онлайн-інвестиціями в останні роки продовжують зростати і становлять понад $16,6 млрд. За оцінками уряду США, у 2024 році громадяни США втратили щонайменше 10 мільярдів доларів через шахрайство в Південно-Східній Азії, що на 66% більше, ніж у попередньому році, зокрема шахрайство з Prince Group. Водночас, згідно з розслідуванням FinCEN, у період із серпня 2021 року по січень 2025 року Huiwang Group відмила щонайменше 4 мільярди доларів США, частина з яких надійшла з віртуальних валют, награбованих північнокорейськими хакерами, частина – від шахрайства з «тарілкою для вбивства свиней», а інша – незаконні кошти від інших онлайн-шахрайств. Тому, щоб перекрити кримінальні канали фінансування, FinCEN забороняє фінансовим установам США відкривати або вести кореспондентські рахунки для Huiwang Group і вимагає заходів щодо запобігання їх опосередкованого проникнення у фінансову систему США. Водночас британське FCDO також наклало санкції на Прінса, Чень Чжі та їхніх основних соратників, а також координувало свої дії з ФБР та прокуратурою США Східного округу Нью-Йорка для розблокування кримінального обвинувального висновку проти Чень Чжі. Чень Чжі висунуто звинувачення, конфіскація біткойнів на 15 мільярдів доларів встановила рекорд для Міністерства юстиції У той же час прокуратура Східного округу Нью-Йорка також опублікувала заяву, в якій оголосила, що федеральний суд у Брукліні, штат Нью-Йорк, оприлюднив обвинувальний акт, який звинувачує засновника та голову Prince Group Чень Чжі (він же «Вінсент») у змові з телекомунікаційним шахрайством та змові з відмивання грошей, очолюванні камбоджійського парку шахрайства, змушуванні затриманих здійснювати шахрайство з криптовалютою «вбивством свиней», крадіжці мільярдів доларів у жертв у Сполучених Штатах та по всьому світу. Ще більш вражаючим є те, що прокуратура США Східного округу Нью-Йорка та Відділ національної безпеки Міністерства юстиції планують подати цивільні позови про конфіскацію близько 127 271 біткойнів (наразі оцінюються приблизно в 15 мільярдів доларів), які є доходами та інструментами схеми шахрайства та відмивання грошей Чена, що зберігаються в його особистому криптовалютному гаманці. Зараз кошти знаходяться на зберіганні уряду США, що робить їх найбільшою конфіскацією в історії Міністерства юстиції. У зв'язку з цим, згідно з аналізом @tier10k користувачів X, цю партію біткоїнів підозрюють у причетності до крадіжки майнінг-пулу LuBian у 2020 році. На той момент з адреси майнінг-пулу Лубії було переказано близько 127 426 біткоїнів, але з тих пір хакери не переводили кошти. 127 271 BTC ($14B) які вони вимагають конфіскувати, насправді отримані в результаті операції з майнінгу LuBian, яка була проведена відповідачем і фактично була вкрадена Ще у 2020 році. З тих пір сидять без діла. Ймовірно, вони їх отримають, якщо тільки це не якийсь фальшивий злом. pic.twitter.com/XZ3ZMwq7zi — (@tier10k) 14 жовтня 2025 року резерви біткоїна в США підняли до 320 000? Ми знаємо, що після того, як Трамп вступив на посаду в цьому році, Сполучені Штати оголосили про створення стратегічного резерву біткоіни, і близько 200 000 біткоіни надійшли в резерв. Однак варто зазначити, що США в даний час дотримуються бюджетно-нейтральної стратегії, тобто не витрачають додаткові гроші на покупку біткоіни, а в основному відкладають біткоіни від судової конфіскації в резерв. Тепер, з конфіскацією біткойнів, пов'язаних з Чень Чжі, в Сполучених Штатах, очікується, що кількість резервів біткойнів у Сполучених Штатах збільшиться до більш ніж 320 000. Тому деякі аналітики вказали, що це стане серйозним позитивом для біткоїнів, адже США не будуть продавати ці біткоїни в короткостроковій перспективі. Кримінальна імперія принца та схема шахрайства З 2015 року Чен очолював Prince Group, багатонаціональний конгломерат, який нібито зосереджений на нерухомості, фінансах та споживчих послугах, але таємно перетворився на одну з найбільших транснаціональних злочинних організацій Азії, згідно з обвинувальними висновками та позовами про конфіскацію. Під керівництвом Чень Чжі Prince Group керувала парком шахрайства в Камбоджі та отримувала величезні прибутки за допомогою фальшивих схем інвестування в криптовалюту. Шахраї використовують повідомлення або соціальні мережі для зв'язку з жертвами, неправдиво стверджуючи, що кошти будуть інвестовані, обманюючи грошові перекази та крадучи кошти. Шахрайство Прінса ґрунтується на торгівлі людьми, щоб змусити сотні робітників чинити шахрайство в парках з високими стінами та колючим дротом, які нагадують жорстокі трудові табори. Чень Чжі безпосередньо керує парком, фіксуючи прибутки та деталі шахрайства, включаючи автоматизовані афери з використанням «мобільних ферм» із тисячами мобільних телефонів. Він навіть тримав у руках фотографії, на яких видно побиття та тортури, і давав вказівки своїм підлеглим чинити насильство над «порушниками спокою», але вимагав не «вбивати». Щоб приховати доходи, отримані злочинним шляхом, Чень Чжі використовував складні методи відмивання грошей у криптовалюті, щоб розпорошити кошти на десятки адрес і повторно інтегруватися, а частину виручених коштів обмінював на біткойни та зберігав їх у біржових гаманцях. Ці незаконні доходи використовуються для купівлі предметів розкоші, таких як яхти, приватні літаки, картини Пікассо тощо. Пов'язані звіти "1011 Insider Whale" відкриває ще одне коротке замовлення на біткоіни на $500 млн, 24 години...