Новини ринку: 130 платформ тіньового Крипто були ліквідовані в Казахстані

У жорстокій кампанії проти тіньових крипто-мереж Казахстан закриває 130 незаконних крипто платформ і конфіскує активи на суму 16,7 млн.

Казахстан розпочав indiscriminate crackdown на незареєстровані криптовалютні біржі, закривши 130 незаконних криптобірж і конфіскувавши віртуальні валюти вартістю 16,7 мільйона.

Ця дія спрямована на тіньові криптобіржі, які займаються відмиванням кримінальних коштів, що є яскравим свідченням того, що Казахстан прагне забезпечити очищення своєї індустрії цифрових активів, не втрачаючи статусу центру інновацій у сфері блокчейну.

Масштабне очищення криптовалюти потрясає ринок

Фінансовий моніторинговий агентство (AFM) Казахстану підтвердило, що завершило діяльність 130 тіньових криптоплатформ, які функціонували поза правовими рамками.

За словами заступника голови Кайрата Бізжанова, ці платформи відігравали велику роль у обробці незаконних грошей.

Репресії поширюються на 81 підпільну організацію, чий обіг оцінюється більш ніж у 24 мільярди KZT ( більш ніж 43 мільйони доларів), які в основному пов'язані з незаконними операціями з готівкою.

Стратегія Казахстану відповідає його юридичній вимозі, згідно з якою лише криптобіржі, ліцензовані Астанинською адміністрацією фінансових послуг (AFSA) та пов'язані з місцевими банками, повинні бути функціональними.

Закон про цифрові активи регулює ці ліцензії і є кримінальним правопорушенням проти несанкціонованих криптоплатформ.

Цей crackdown також вказує на побоювання щодо анонімних грошових виведень через банкомати. Грошові виведення збільшилися до 13,2 трильйонів KZT (24,1 мільярда) незважаючи на вжиті заходи, що на один трильйон більше, ніж у попередньому році.

Важчі правила та регуляції також були впроваджені регуляторами, включаючи обов'язковий ввід одного з необхідних індивідуальних ідентифікаційних номерів (IIN) під час поповнення картки на суму понад 500 000 KZT (приблизно 913) та зберігання відеозаписів з камер АТМ протягом 180 днів.

Існує стратегія розширення біометричної верифікації, такої як розпізнавання обличчя та відбитків пальців для грошових операцій.

Посилення регулювання для боротьби з відмиванням грошей

Казахстан посилює контроль над «оболонковими» компаніями, які використовуються у фінансових шахрайствах та відмиванні грошей.

Протягом останніх трьох років влада заблокувала реєстрацію приблизно 3,600 фальшивих компаній на основі близько 30,000 шахрайських транзакцій, оцінених у 280 мільярдів KZT ( майже 511 мільйонів )

Спроби підвищити процедури реєстрації бізнесу до ризикової перевірки засновників та керівників компаній здійснюються у співпраці з AFM, Міністерством юстиції та Міністерством штучного інтелекту.

Репресії відбуваються на фоні намірів Казахстану стати глобальним лідером у технології блокчейн та регулюванні цифрових активів.

Нація сприяє контролюваному крипторинку за допомогою ліцензованих платформ, а також усуненню незаконних учасників екосистеми.