Генеральний директор "Учбової Понзі" визнав свою провину у шахрайстві з Біткойном на суму 200 мільйонів доларів

Ще один важливий вирок був винесений у боротьбі з шахрайством у криптовалютах. Раміл Вентура Палафокс (60), голова Praetorian Group International (PGI), визнав себе винним цього тижня у Вірджинії у звинуваченні в шахрайстві з електронними переказами та відмиванні грошей.

Як працювала "Крипто Імперія" Палафокс, який має подвійне громадянство США та Філіппін, обіймав посади голови, генерального директора та головного промоутера компанії. Насправді це була складна фінансова піраміда, яка, за словами прокурорів, заманила більше 90 000 інвесторів і спричинила щонайменше 62 мільйони доларів збитків. Praetorian обіцяв щоденні прибутки від 0,5% до 3% через нібито «програму торгівлі біткойнами». На практиці система ніколи не працювала в масштабах — нові депозити перероблялися для виплати раннім інвесторам або витрачалися на особисті розкоші керівників. Між груднем 2019 року та жовтнем 2021 року інвестори вклали понад 201 мільйон доларів, включаючи більше 30 мільйонів у фіаті та понад 8100 біткойнів, вартість яких на той час становила близько 171 мільйона доларів.

Розкіш, фінансована інвестиційними фондами Замість торгівлі, Палафокс витратив мільйони на своє розкішне життя: Більше 3 мільйонів доларів на 20 розкішних автомобілівБільше 6 мільйонів доларів на чотири вілли в Лас-Вегасі та Лос-АнджелесіСотні тисяч доларів на пентхауси та дизайнерські товари від Rolex, Cartier, Gucci Онлайн-портал PGI показував фальшиві баланси та сфабриковані прибутки, щоб підтримувати ілюзію безпеки та легітимності.

«Підручникова» фінансова піраміда Експерти описали Praetorian як класичний випадок пірамідальної структури багаторівневого маркетингу. Дан Дадібаю з Unstoppable Wallet зауважив, що модель тісно нагадує відомі шахрайства, такі як BitConnect, PlusToken та OneCoin. Хоча справа не має глобального ваги, як FTX або Mt. Gox, вона підкреслює, як обіцянки швидкого збагачення продовжують приваблювати жертв. "Ці схеми існують, тому що жадібність є універсальною, а регулятори не мають ресурсів, щоб переслідувати їх усіх," - зауважив Дадібайо.

Призначено вирок на 2026 рік Палафокс буде засуджений 3 лютого 2026 року, його загрожує до 40 років ув'язнення. Він вже погодився виплатити 62,7 мільйона доларів відшкодування, хоча юридичні експерти стверджують, що фактичні покарання часто є нижчими за максимально допустимі. Дадібаяо підкреслив, що справжньою проблемою є шахрайська поведінка, а не сама технологія. "Замість безкінечного розширення шарів KYC та AML, кращим підходом є фінансова грамотність, усвідомлення червоних прапорців та більш тісна міжнародна координація", - підсумував він.

👉 Цей випадок ще раз підкреслює, що хоча криптовалюта може сприяти інноваціям, вона також залишається родючим ґрунтом для старомодного фінансового шахрайства — просто упакованого в цифрову обгортку.

#CryptoFraud , #Криптоскам , #bitcoin , #КриптоБезпека , #КриптоНовини

Залишайтеся на крок попереду – слідкуйте за нашим профілем і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют! Увага: ,,Інформація та погляди, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні сприйматися як інвестиційна порада в жодній ситуації. Зміст цих сторінок не слід розглядати як фінансову, інвестиційну або будь-яку іншу форму поради. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“