Канада RCMP вилучила понад 5600 мільйонів доларів США криптоактивів та закрила платформу TradeOgre

robot
Генерація анотацій у процесі

PANews 18 вересня, відповідно до інформації з сайту RCMP, Королівська канадська кінна поліція (RCMP) на сході країни провела найбільшу в історії країни операцію з вилучення криптовалюти, вилучивши понад 56 мільйонів доларів США, і вперше закрила криптовалютну платформу TradeOgre. Розслідування розпочалося в червні 2024 року на основі підказки з Europol, виявивши, що ця платформа не зареєстрована як фінансова послуга в Центрі аналізу фінансових транзакцій та звітності Канади (FINTRAC) і не проводила ідентифікацію клієнтів. Поліція вважає, що більшість коштів платформи походить з кримінальної діяльності, відповідні дані транзакцій будуть подальшого аналізу, і в подальшому можуть бути висунуті звинувачення.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити