PANews 18 вересня, відповідно до інформації з сайту RCMP, Королівська канадська кінна поліція (RCMP) на сході країни провела найбільшу в історії країни операцію з вилучення криптовалюти, вилучивши понад 56 мільйонів доларів США, і вперше закрила криптовалютну платформу TradeOgre. Розслідування розпочалося в червні 2024 року на основі підказки з Europol, виявивши, що ця платформа не зареєстрована як фінансова послуга в Центрі аналізу фінансових транзакцій та звітності Канади (FINTRAC) і не проводила ідентифікацію клієнтів. Поліція вважає, що більшість коштів платформи походить з кримінальної діяльності, відповідні дані транзакцій будуть подальшого аналізу, і в подальшому можуть бути висунуті звинувачення.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Канада RCMP вилучила понад 5600 мільйонів доларів США криптоактивів та закрила платформу TradeOgre
PANews 18 вересня, відповідно до інформації з сайту RCMP, Королівська канадська кінна поліція (RCMP) на сході країни провела найбільшу в історії країни операцію з вилучення криптовалюти, вилучивши понад 56 мільйонів доларів США, і вперше закрила криптовалютну платформу TradeOgre. Розслідування розпочалося в червні 2024 року на основі підказки з Europol, виявивши, що ця платформа не зареєстрована як фінансова послуга в Центрі аналізу фінансових транзакцій та звітності Канади (FINTRAC) і не проводила ідентифікацію клієнтів. Поліція вважає, що більшість коштів платформи походить з кримінальної діяльності, відповідні дані транзакцій будуть подальшого аналізу, і в подальшому можуть бути висунуті звинувачення.