Управління грошового обігу Сінгапуру (MAS) наклало штраф на 9 фінансових установ, включаючи UBS та Citigroup, загалом 27,5 мільйона сингапурських доларів (21,5 мільйона USD) після дворічного розслідування, яке стосувалося справи про відмивання грошей на суму 2,2 мільярда USD – найбільшої в історії країни.

Філія Credit Suisse у Сінгапурі ( тепер належить UBS) і отримала найбільший штраф в 5,8 мільйона SGD через недоліки в контролі за боротьбою з відмиванням грошей. Citigroup також отримала штраф за порушення норм дотримання.

Справа, що стосується групи злочинців з Китаю, відомої як банда Фуцзянь, з конфіскованими активами, що включають елітну нерухомість, готівку, брендовані товари та криптовалюту. Десять членів були засуджені, двоє колишніх банківських працівників також були звинувачені.

Відповідні організації вживають заходів для усунення наслідків, а MAS повідомляє, що буде ретельно контролювати цей процес.

Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів