Австралійську міжштатну мережу відмивання грошей знищено, у справі замішано 1,9 млн австралійських доларів, що спрямовані на крипторинок

2025-06-09 12:00:40

Gate News bot повідомлення, що поліція Австралії спільно з кількома відомствами провела операцію, в результаті якої було успішно ліквідовано міжштатну мережу відмивання грошей. Сума справи становить 1.9 мільярда австралійських доларів, кошти в основному надходили на ринок криптоактивів.

Правоохоронні органи успішно конфіскували активи на суму близько 21 мільйон австралійських доларів, включаючи нерухомість, банківські рахунки, автомобілі та криптоактиви вартістю 170 тисяч австралійських доларів.

Дослідження показує, що ця злочинна організація змішує легальні та нелегальні готівкові кошти через охоронні компанії та використовує антикварні автомобільні компанії, рекламні компанії та канали для шифрування для проведення відмивання грошей. В даний час справа знаходиться на подальшому розслідуванні.

Джерело новини: У Сюе

BOT-11.79%

Переглянути оригінал

Востаннє редаговано 2025-06-10 03:14:48

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.