Викрито фінансову піраміду під керівництвом Туреччини: 44 шахрайських кол-центри у В'єтнамі

Домашні новини* Власти ліквідували великий шахрайський колл-центр, що діяв у В’єтнамі та Камбоджі.

• Операція включала турецького лідера, 35 в’єтнамських партнерів і понад 1000 працівників.
• Шахраї використовували “мулів” для переміщення та зняття великих сум грошей непомітно.
• Понад 2,600 людей втратили гроші в схемі Понці або пірамідній схемі, яка обіцяла швидкий прибуток.
• Експерти попереджають про фальшиві токени, які імітують справжні криптовалюти, ловлячи нічого не підозрюючих інвесторів. Поліція заарештувала громадянина Туреччини, якого звинувачують у керівництві широкомасштабною онлайн-шахрайською схемою разом з 35 в’єтнамськими спільниками. Група діяла через 44 підроблені кол-центри в основних містах В’єтнаму, включаючи Ханой, Хошимін, Дананг та Хойан, а також у Пномпені, Камбоджа. Їхня мета полягала в шахрайстві з жертвами за допомогою оманливих інвестиційних схем.

• Реклама - Чиновники заявили, що на злочинну мережу працювало понад 1000 співробітників. Ухиляючись від затримання, головний підозрюваний, Теу, продовжував контролювати потік незаконних коштів. Він використовував банківські рахунки мулів у В’єтнамі для переказу готівки партнерам у Таїланді. Кожне зняття коштів становило близько 30 800 доларів, що допомогло уникнути попередження фінансових органів.

За словами експертів, більше 2600 жертв втратили гроші через схему Понці або пірамідальну схему. Ці схеми обіцяють високі доходи початковим інвесторам, але насправді використовують кошти нових учасників для виплати раніше залученим учасникам. Коли нові інвестиції зменшуються, піраміда руйнується, спричиняючи великі втрати.

Тран Хюен Дін, голова Комітету цифрових активів – фінансових технологій при Асоціації блокчейн В’єтнаму, заявив, що шахрайства стали більш витонченими. Він попередив інвесторів про підроблені токени, які дуже схожі на легітимні криптовалюти, обманюючи людей на покупку фальшивих активів.

Theu зараз під вартою і буде відправлено назад у В’єтнам для пред’явлення обвинувачень. В’єтнамські власті продовжують розслідування більш широкої мережі, пов’язаної з цими кол-центрами та незаконною фінансовою діяльністю.

Попередні статті:

• Civitai додає крипто-платежі після того, як постачальник карток скасував NSFW AI
• Дубай запускає перший ліцензований токенізований проект нерухомості в MENA
• Trump Media залучить $3B для закупівлі Bitcoin та криптовалюти: Звіт
• Дубай запустив першу токенізовану платформу нерухомості, Prypco Mint
• Біткойн досягнув ATH у $112,000: Дебати про технологічні акції чи цифрове золото загострюються

• Реклама -