Від США заборонено компанії, пов'язаній з Криптовалютою! "Заборонено в'їзд до США!"

З США надійшла пропозиція заборони для цієї компанії. Згідно з нею, Мережа з боротьби з фінансовими злочинами, що підпорядковується Міністерству фінансів США (FinCEN), рекомендувала заборонити входження групи Huione, що базується в Камбоджі, до фінансової системи США.

FinCEN звинуватив компанію у відмиванні грошей та у зв’язку з групами хакерів з Північної Кореї, які з 2021 по 2025 рік відмили більше 4 мільярдів доларів незаконних коштів.

Зазначається, що Huione став ринком, обраним криптовалютними злочинцями.

У заяві FinCEN зазначено, “Huione Group роками відмиває незаконні доходи, отримані від кіберзлочинів – тобто кібернальотів, здійснених групою Lazarus. Ця мережа пропонує різноманітні послуги, від онлайн-ринку, на якому продаються корисні продукти для здійснення кібершахрайства, до платіжних послуг, що часто використовуються для відмивання грошей в готівці та CVC, а також нещодавно розробленої стейблкоїн”.

FinCEN зазначив, що з відмитих 4 мільярдів доларів 37 мільйонів доларів складають криптовалюти, які пов’язані з “кібер-грабунками” Північної Кореї.

Міністр фінансів Скотт Бессент у четвер заявив: “Запропонована дія перерве доступ групи Huione до кореспондентського банківського обслуговування та зменшить їх можливості з відмивання незаконних доходів”.

Національний банк Камбоджі також оголосив, що забороняє платіжним компаніям здійснювати операції або торгівлю цифровими активами в країні, скасувавши місцеву банківську ліцензію Huione в березні.