นักต้มตุ๋นคริปโต Nicholas Truglia ได้รับโทษเพิ่มเติมอีก 12 ปี จากการผิดนัดชำระเงินคืน $20 ล้าน

นักต้มตุ๋นคริปโต Nicholas Truglia ถูกตัดสินจำคุกเพิ่มอีก 12 ปี จากความล้มเหลวโดยเจตนาในการชำระหนี้สินทางการเงินจำนวน 20 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Bloomberg คดีนี้เปิดเผยรูปแบบที่น่ากังวล: แม้จะมีทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 53 ล้านดอลลาร์ในรูปแบบคริปโตเคอร์เรนซี ศิลปะ และเครื่องประดับ แต่ Truglia กลับละเมิดข้อตกลงชำระหนี้โดยสิ้นเชิง

อาชญากรรมเบื้องหลังคำพิพากษาของ Nicholas Truglia

Nicholas Truglia วางแผนฉ้อโกงด้วยการเปลี่ยนซิมการ์ดอย่างซับซ้อน โดยมุ่งเป้าไปที่กระเป๋าเงินดิจิทัลของเหยื่อ ด้วยการเปลี่ยนซิมการ์ดที่เชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์ของเหยื่อ Truglia จึงเข้าถึงบัญชีที่มีคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์โดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นเขาก็วางแผนขโมยอย่างเป็นระบบ โดยการถอนทรัพย์สินของเหยื่อและแปลงเงินที่ขโมยไปเป็น Bitcoin ในเดือนธันวาคม 2022 Truglia ได้รับโทษจำคุก 18 เดือน หลังจากสารภาพผิดในข้อสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสาย เขาได้ใช้เวลาในเรือนจำแล้ว 12 เดือน

ทรัพย์สินกับความล้มเหลวในการชำระหนี้

ความขัดแย้งสำคัญเกิดขึ้นระหว่างการประเมินทรัพย์สิน เอกสารศาลเปิดเผยว่า Truglia ควบคุมความมั่งคั่งจำนวนมากในหลายรูปแบบ—คริปโตเคอร์เรนซี ศิลปะชั้นดี และของหรูหรา—มูลค่ารวมเกิน 20 ล้านดอลลาร์ ตามข้อตกลงในศาล เขาสัญญาจะชำระหนี้เต็มจำนวนเพื่อชดเชยเหยื่อ แต่เอกสารศาลในภายหลังแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ชำระหนี้แม้แต่บาทเดียว

แทนที่จะชำระหนี้ เขายังคงซื้อของใช้หรูหรามูลค่าประมาณ 92,000 ดอลลาร์ รวมถึงเสื้อผ้าแบรนด์เนม นาฬิกาหรู และรองเท้าสนีกเกอร์สุดพิเศษ เอกสารศาลชี้ให้เห็นว่าการใช้จ่ายของเขาและการหลีกเลี่ยงการชำระหนี้อย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นเจตนาอย่างชัดเจนที่จะไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน “ความล้มเหลวในการแสดงความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของตนและการเลือกใช้จ่ายส่วนตัวมากกว่าการชำระหนี้ เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจของเขาที่จะหลีกเลี่ยงหนี้สินตามกฎหมาย” เอกสารศาลระบุ

คำพิพากษาสุดท้ายของศาล

ผู้พิพากษา Alvin Hellerstein แห่งศาลแขวงสหรัฐ ซึ่งเป็นผู้พิพากษาที่ตัดสินโทษในปี 2022 ตัดสินว่า Truglia “เจตนาเลี่ยงกฎหมายและกลไกบังคับใช้กฎหมายของศาลที่ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการชำระหนี้” ด้วยเหตุนี้ Hellerstein จึงเห็นว่าการพิจารณาโทษใหม่เป็นสิ่งสมควรและสมเหตุสมผล ทีมทนายของเขาโต้แย้งว่า Truglia ได้พยายามอย่างจริงจังโดยการมอบทรัพย์สินที่สามารถเข้าถึงได้ รวมถึงเงินในบัญชีธนาคาร Wells Fargo อย่างไรก็ตาม โทษจำคุกเพิ่มอีก 12 ปี ได้ถูกกำหนดไว้ เน้นย้ำจุดยืนของศาลต่อคดีฉ้อโกงร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งชำระหนี้ทางการเงินอย่างเจตนา