Ключевая фигура в мошенничестве LIBRA — второй по величине инвестор в частный раунд Pump.fun, получивший прибыль примерно 15 миллионов долларов

12 офицеров Малайзии подозреваются в расследовании дела о принудительном переводе криптоактивов граждан Китая

Малайзийские власти арестовали 12 полицейских за предполагаемое вымогательство около 200 000 ринггитов (51 000 USD) в криптовалюте у граждан Китая во время ночного рейда. Расследование началось после жалобы жертвы, что подчеркивает продолжающиеся усилия по борьбе с коррупцией в Малайзии.

Нидерланды налагают крупный штраф на Polymarket! За незаконное предоставление услуг предсказательных рынков, возможен штраф до 840 000 евро

Голландский регулятор азартных игр Ksa издал приказ о прекращении деятельности и наложил штраф на Polymarket за предоставление азартных услуг без лицензии в Нидерландах, что влечет штраф в размере 420 000 евро в неделю, с максимальной суммой до 840 000 евро. Это событие вызвало юридические споры о том, относится ли рынок предсказаний к азартным играм. Ksa подчеркнул, что платформа, не имеющая лицензии, не может выходить на рынок, а предсказательные рынки могут нести социальные риски, что повлияет на будущие регуляторные тенденции.

Демократическая партия США направила письмо министру финансов с требованием приостановить рассмотрение WLFI, провести расследование относительно «шпионского вождя» из ОАЭ

Более 40 демократов-конгрессменов США направили письмо министру финансов с требованием расследовать деятельность семейства Трампа в компании World Liberty Financial (WLFI) и их крупные инвестиции в связи с членами эмиратской королевской семьи, опасаясь влияния политических и геополитических факторов на финансовый надзор. Они требуют приостановить процесс получения банковской лицензии WLFI для сохранения доверия, обеспечения прозрачности и независимости.

Нидерланды запретили Polymarket, признанный незаконной азартной игрой, и предсказательные рынки продолжают терпеть неудачи в Европе

Нидерландский орган по регулированию азартных игр KSA признал Polymarket незаконной азартной игрой, потребовал прекратить деятельность в стране и наложил штраф в размере 420 000 евро в неделю. Статья рассматривает правовое положение и тенденции регулирования рынков прогнозов, показывая, что Европа более жестко относится к этому по сравнению с США, и подчеркивает вызовы регулирования, с которыми сталкивается Polymarket, а также двойственный эффект глобализации.

Токен WLFI падает на фоне требований сенаторов провести расследование инвестиций в ОАЭ

Токен WLFI упал на 8% на фоне обеспокоенности сенаторов США долей ОАЭ в World Liberty и потенциальными рисками для национальной безопасности. Несмотря на проверку и призывы к рассмотрению CFIUS, компания продолжает расти, расширяясь на рынке форекс с помощью новой платформы.

Чен Мэйхуэй погибла на национальной дороге! Следствие признало, что это «простой автомобильный инцидент», водитель, совершивший ДТП, был приговорен к 2 годам и 4 месяцам заключения

XREX — ведущий специалист по расследованию финансовых преступлений в области блокчейна, Чэнь Мэйхуэй, погибла в автокатастрофе в прошлом году; расследование подтвердило, что это было простое дорожно-транспортное происшествие. Мужчина, виновный в аварии, был приговорён к двум годам и четырём месяцам лишения свободы за причинение смерти по неосторожности. Чэнь Мэйхуэй проявила выдающиеся способности в делах о отмывании денег и мошенничестве, участвовала в нескольких громких случаях. Во время происшествия водитель врезался на высокой скорости, не снизил скорость и отключил систему помощи, что привело к аварии.