Шенчжэньская прокуратура привлекла к ответственности 30 участников дела о финансовом мошенничестве

2026-01-30 20:16:05

Генерация тезисов в процессе

Шэньчжэньская народная прокуратура предъявила обвинения 30 лицам, возглавляемым Суи Гуанъи и Ма Сяоцю, в предположительном организации сложной схемы финансового мошенничества. Согласно отчетам NS3.AI, обвиняемые действовали через управление активами Ding Yifeng и связанные с ним структуры для осуществления незаконных сборов средств, направленных на недобросовестных инвесторов.

Обвинения по тяжким финансовым преступлениям

30 участников сталкиваются с множественными обвинениями, включая мошенничество при сборе средств, незаконное привлечение публичных депозитов и отмывание денег. Операционная схема включала продажу финансовых продуктов, созданных с обманным уклоном, и выпуск воздушных токенов, известных как “DDO Digital Options”, — инструменты без реальной стоимости, которые продвигались как легитимные инвестиции через различные каналы.

Мошенническая схема и судебные меры

Налоговые органы смогли собрать существенные материальные доказательства преступления. Среди принятых мер принудительного характера — конфискация имущества и транспортных средств, принадлежащих подозреваемым, арест ценных бумаг и акций, а также предварительное замораживание банковских счетов, связанных с сетью 30 обвиняемых. Эти меры направлены на защиту потенциальных активов для возмещения ущерба жертвам мошенничества.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .