SEC наносит удар: расследуются три поддельные платформы шифрования, сумма ущерба составляет 14 миллионов долларов США

【区块律动】Недавно SEC США подала иск по делу о масштабном мошенничестве с инвестициями в шифрование, сумма которого составляет не менее 14 миллионов долларов. Эта операция была направлена против трех так называемых платформ для торговли шифрованием и четырех инвестиционных клубов, которые обвиняются в координации мошенничества, нацеленного на розничных инвесторов США.

Обвиняемые платформы включают Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. и Cirkor Inc., связанные инвестиционные клубы — AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI инвестиционный образовательный фонд Ltd. и Zenith Asset Technology Foundation. По данным иска SEC, этот мошеннический план продолжался с января 2024 года по январь 2025 года.

Эта группа использует довольно опытные методы совершения преступлений — используя рекламу в социальных сетях, приложения для личных сообщений и тщательно разработанные поддельные торговые интерфейсы, создавая иллюзию легальных инвестиционных каналов. Жертвы вводятся в заблуждение, полагая, что они инвестируют через легальные каналы шифрования, не подозревая, что уже попали в тщательно спланированную ловушку.

Этот случай выявил феномен: преступники объединяют традиционные мошенничества и цифровые инструменты, используя доверие людей к социальным платформам и обманчивое очарование изысканного дизайна интерфейса, создавая видимость профессионально управляемого инвестиционного прикрытия. Для инвесторов это ясный сигнал — никакая сложность и профессиональность презентации не могут заменить настоящий процесс должной осмотрительности.