Начало и конец «американских горок» TRB: контроль над китами, командные поставки, чрезмерное кредитное плечо

Этот «Ятаган в полнолуние» вызвал первую в новом году волну как длинных, так и коротких взрывов.

Автор: Вэйлин

В начале 2024 года токен Tellor Tributes TRB, старый проект в цепи оракулов, завершил работу на «американских горках».

31 декабря TRB, который вырос примерно с 11 до 268 долларов за более чем 3 месяца, не остановился и вместо этого достиг максимума около 590 долларов в течение следующих 6 часов. Далее последовала еще более удивительная сцена: в течение 6 часов курс TRB упал примерно до 149 долларов.

За 12 часов произошли резкие взлеты и падения.TRB, логотип которого напоминает «ятаган в полнолуние», стал причиной первой в новом году трагедии «длинного и короткого двойного взрыва» на рынке криптоактивов. Сумма ликвидации контракта всей сети составил 73,1 миллиона долларов США, а длинные и короткие инвесторы все были разгневаны, их обманула эта «монета-демон».

Существующий голос на рынке наконец-то был услышан: TRB с максимальным предложением в 2 586 819 взят под контроль. Spot On Chain, инструмент он-чейн-анализа, ранее подсчитал, что «из 2,5 миллионов TRB в обращении примерно 1,7 миллиона находятся на биржах, а 20 китов держат 660 000».

Сбор средств на некоторых адресах происходил в августе 2023 года, когда TRB начал расти.В то время организация по инвестициям и обслуживанию криптоактивов LD Capital упомянула в отчете о поведении TRB по построению позиций в сети. Возможно, из-за этого некоторые инвесторы указали на контролера LD, что побудило Лу Цзиюэ, партнера учреждения, выступить с разъяснениями, публично предложив вознаграждение в размере 10 миллионов долларов США за доказательства.

Впоследствии некоторые онлайн-аналитики отметили, что до того, как TRB резко упал 1 января, команда Tellor Tributes внесла 4211 TRB на централизованную биржу Coinbase. Данные внутри сети показывают, что команда перевела 7000 TRB на Coinbase 2 дня назад, когда TRB продолжал расти.

На неликвидном рынке TRB торговые позиции с чрезмерным использованием заемных средств также способствовали внезапному взлету и падению TRB. Некоторые трейдеры заметили, что ежедневный объем торгов контрактами TRB превышает 500 миллионов долларов США, и «есть много игроков».

Благодаря гигантским китам, контролирующим рынок, командным поставкам и чрезмерному кредитному плечу, неконтролируемая «монета демона» TRB, таким образом, завершила первое сокращение нового года.

‍‍‍‍‍‍‍

Длинный и короткий двойной взрыв «Ятаган в полнолуние» 12-часовой сбор урожая

В 21:25 накануне Нового года курс TRB, который непрерывно рос в течение 4 месяцев, поднялся с $268,88, а к 18:15 следующего утра он поднялся до $593,09, увеличившись на 120,5%.

Сразу после того, как TRB успешно привлек внимание рынка, в следующий час TRB резко упал, упав до минимума в $143,69 за 6 часов, что на 312,75% ниже максимума.

Сильные колебания за короткий период времени непосредственно вызвали «двойной взрыв длинных и коротких позиций» на рынке контрактов. Данные показывают, что за 24 часа до 8 часов утра 1 января сумма ликвидации фьючерсного контракта TRB составила 73,1 миллиона долларов США, из которых короткие позиции были ликвидированы на сумму 44,49 миллиона долларов США, а длинные ордера — на сумму 28,61 миллиона долларов США.

• *

24-часовой фьючерсный контракт TRB ликвидирован до $73,1 млн

Помимо ликвидации, произошедшей на централизованных биржах, не застрахованы и децентрализованные приложения DeFi.

1 января @kain.eth, основатель децентрализованного протокола выпуска синтетических активов Synthetix (SNX), заявил на платформе X, что из-за аномальных колебаний курса TRB залогодатели SNX потеряли около 2 миллионов долларов США.

@kain.eth пояснил, что первоначально у TRB был лимит открытой процентной ставки по Synthetix в размере $250 000, но поскольку цена на Synthetix выросла за последние несколько месяцев, этот лимит увеличился до $12,5 млн и должен был быть снижен. «Цена TRB сегодня выросла, и было открыто несколько коротких позиций. Однако из-за несоответствия между спотовой ценой и ценой контракта арбитражный баланс не удалось. Это урок для Synthetix».

Ценовая аномалия TRB проявляется и в биржевых котировках. Около 10:00 1 января цена TRB/USDT на OKX составляла 233,24 доллара США, а цена TRB/USDT на Binance составляла 170,74 доллара США с разницей в цене 36,6%.

На самом деле TRB, логотип которого выглядит как «ятаган в полнолуние», появился еще в 2019 году. Это нативный токен децентрализованного протокола оракула Tellor Tributes. Общий объем предложения составляет 2,586819 миллиона, а текущий тираж — 2,553723 миллиона. Почти в полном тираже.

CoinGecko, сторонняя платформа данных для рынка криптоактивов, показывает, что в начале октября 2019 года TRB вышел на вторичный рынок с начальной ценой всего $0,8.Во время бычьего рынка криптовалют в 2021 году он поднялся до $146,14 и упал ниже $100 в четыре раза. днями позже. В следующем году цены TRB колебались в двузначных цифрах.

• *

Цена TRB оставалась тихой в течение почти 2 лет, но внезапно изменилась в августе 2023 года‍‍

С начала 2023 года TRB оставался в пределах 8-10 долларов США.До 16 сентября TRB подскочил примерно с 10 долларов США до более чем 40 долларов США менее чем за 1 месяц, что удвоилось в несколько раз.На некоторых биржах в конце 2023 г. Сентябрь, это даже более 60 долларов. После полумесяца восстановления он продолжал расти с примерно 46 долларов США 13 октября, достигнув максимума в 139,92 доллара США в начале ноября, и, наконец, в конце года начал подниматься все выше и ниже, «заливая кровь» рынок контрактов.

Подобный проект, родившийся в 2019 году и полумертвый почти два года, вдруг вернулся к жизни в сентябре прошлого года, колеблясь всю дорогу вверх, и к концу года превратился в «убийцу» с обеими долгими и короткие взрывы. Когда что-то идет не так, обязательно должен быть монстр.

Гигантский кит уже 4 месяца выжидает, чтобы привлечь средства и контролировать рынок.

После того, как «Демоническая монета» высвободила свою демоническую энергию, ситуация с контролем гигантского кита постепенно прояснилась.

Фактически, 29 декабря, когда TRB вырос до 225 долларов, инструмент анализа данных Spot On Chain опубликовал сообщение с напоминанием: «Из 2,5 миллионов долларов TRB в обращении примерно 1,7 миллиона находятся на биржах, а 20 китов держат 660 000 долларов». ».

Проанализировав данные, Spot On Chain также сообщила, что холдинговые киты накопили TRB по выгодной цене в $15 в августе и сентябре.С тех пор цена токена выросла в 15 раз, составив в общей сложности $120 млн. (Реализованная прибыль) $40 млн, нереализованная прибыль $80 млн). За последние два месяца киты медленно размещали свои токены на биржах, создавая цикл «накачивай и продавай» для ликвидации своих активов.

Каждый, кто имел опыт игры на криптовалютных активах в 2017 году, знает, что когда фишки чрезмерно концентрируются в руках одного или нескольких человек, токены становятся для маркет-мейкеров инструментом манипулирования ценами.

В то время Spot On Chain предположил, что, поскольку большая часть токенов все еще находится в руках китов, они контролируют игру. Цены могут резко вырасти, чтобы очистить короткие позиции, и провести жесткую распродажу, чтобы ликвидировать свои активы.

Совет Spot On Chain наконец-то сбылся, и всего через шесть часов после начала нового года TRB нырнул.

Итак, кто же эти киты, контролирующие чипы TRB?

К сожалению, хотя публичность адреса блокчейна позволяет любому увидеть направление потока активов, анонимность блокчейна не позволяет внешнему миру узнать конкретную личность владельца.

Кто-то указал трейдеру на поставщика услуг по инвестированию в криптоактивы. В социальных сетях некоторые люди раскритиковали LD Capital, знакомую многим людям в китайских валютных кругах.

В ответ на это Лу Цзиюэ, партнер LD Capital, ответил на нескольких социальных каналах, например: «Если вы опубликуете информацию о колебаниях цен на TRB, вам будет предложено вознаграждение в размере 10 миллионов долларов США; в противном случае, если вы распространите информацию с более более 3000 просмотров, мы оставляем за собой право нести соответствующую юридическую ответственность».

Поводом для обвинения в адрес Lide Capital может стать отчет об анализе средств TRB, обнародованный агентством 28 августа прошлого года. Фактически, LD Capital упомянула в отчете, что на некоторых адресах собирались TRB.

В отчете показано, что 21 августа в цепочке наблюдались большие колебания, что стало самым высоким уровнем с января этого года и намного превысило предыдущие данные. При этом цена существенно не колебалась и колебалась в районе $10. «Мы думаем, что кто-то в это время может открывать позицию в цепочке».

Без соответствия между адресом и личностью этот отчет не может быть использован в качестве доказательства обвинений в контроле за капиталом, но отчет действительно доказывает, что TRB Whale действительно накапливает средства на низких уровнях.

Киты, которые накапливают деньги, не уверены в себе, но те, кто продает по высоким ценам, попадают в ловушку.

1 января инструмент он-чейн-анализа Lookonchain на основе данных отслеживания сообщил, что адрес кошелька, связанный с командой разработчиков Tellor Tributes, перевел 4211 TRB на биржу Coinbase после того, как цена TRB резко выросла. В текущих ценах эти TRB стоили 2,4 миллиона долларов.

• *

Адреса, связанные с командой Tellor, несколько раз переносили TRB на Coinbase‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

Согласно данным цепочки, этот адрес, начинающийся с 0x1B8, перевел 12 735 TRB на Coinbase в декабре, а также получил 20 000 TRB через мультиподпись Tellor.

Соответственно, нельзя исключать, что команда Tellor Tributes получит прибыль от максимумов TRB.

Аналитик @Riyad_carey отметил, что команда Tellor Tributes разместила TRB на Coinbase за несколько часов до резкого падения цены, но распродажа на Binance произошла примерно на 2 минуты раньше, чем на Coinbase. Однако после того, как команда Tellor Tributes во второй раз разместила TRB на Coinbase, на рынке произошла распродажа на 350 000 долларов, в результате чего цена TRB упала с 500 до 400 долларов. Он считает, что команда Tellor Tributes не исключает ликвидации, но в Binance скрываются настоящие киты, которые серьезно манипулируют ценами.

Этот анализ также совпадает с данными, отслеживаемыми Spot On Chain.Данные по сбору подсказок по адресам китов, полученные с помощью этого инструмента, показывают, что с сентября большая часть TRB в кошельках китов перетекла на крупнейшую в мире биржу криптовалютных активов Binance.

Согласно ончейн-данным, даже сегодня (5 января) адрес Binance по-прежнему занимает первое место среди держателей TRB с общим количеством 771 600 TRB, что составляет 29,82% от общего объема поставок; вторая по величине биржа — OKX, на общую сумму 189 700 TRB, что составляет 7,2%.

Кроме того, на TRB в первой десятке небиржевых китовых адресов приходится 24,85% от общего количества, примерно 642 900, а фишки по-прежнему сконцентрированы.

В «казино» с чрезмерным кредитным плечом никто не выжил

Инвесторы, пострадавшие от внезапного роста и падения TRB, не только ругают китов, которые прячутся в темноте, чтобы контролировать рынок, но и выражают недовольство биржами за то, что они позволяют китам убивать инвесторов.Некоторые пользователи обратились к Binance, Coinbase , OKX и другие биржи. Эта «отдельная монета» была снята с полок.

После инцидента Binance приняла временные меры и приостановила услугу вывода валюты TRB. Однако на момент публикации ни одна биржа еще не исключила TRB из листинга.

Сумма ликвидации, превышающая 70 миллионов, действительно нанесла тяжелые потери многим людям, а торговля с чрезмерным кредитным плечом на рынке фактически способствовала внезапному взлету и падению TRB.

Еще в августе, когда Led Capital обнаружила, что TRB привлекает средства в цепочке, она также обнаружила, что объем торговли контрактами TRB и открытый интерес также увеличились в это время. Только утром 26 августа объем торгов 24-часовыми контрактами TRB увеличился на 151%, а позиции по контрактам увеличились на 93%. «Позиции крупных счетов находятся в длинных позициях, а соотношение длинных и коротких счетов составляет 0,96, что указывает на то, что большое количество розничных инвесторов занимают короткие позиции».

• *

Рыночные данные контрактов TRB, зафиксированные Led Capital 26 августа

На тот момент объем торгов TRB все еще составлял 30,5 миллиона долларов США, а открытый интерес составлял 12,8 миллиона долларов США. 28 августа, всего два дня спустя, объём торгов контрактами TRB и открытый интерес быстро возросли: «За последние 24 часа объём торгов контрактами TRB составил 1,6 миллиарда долларов США, а открытый интерес — примерно 68 миллионов долларов США».

Август — этап, когда киты начинают накапливать средства.Рост цен TRB также начинает привлекать на рынок трейдеров фьючерсными контрактами.Позиции на рынке контрактов TRB также начинаются в августе.

• *

Изменения позиций по контрактам TRB в 2023 году и данные о ликвидации с октября

Согласно здравому смыслу, ни одна валюта не будет продолжать расти. Но TRB игнорирует здравый смысл. К 26 октября TRB с общей рыночной стоимостью 250 миллионов долларов США занимал позицию на рынке контрактов в размере 355 миллионов долларов США со ставкой финансирования -1,38%.

После постоянной ликвидации коротких ордеров некоторые трейдеры почувствовали кризис и отказались от торговли на TRB.Однако все еще есть люди, которые не верят во зло и всегда хотят получить прибыль от коротких продаж на высоких точках. но они неоднократно терпели неудачу.

29 декабря, прежде чем TRB достиг отметки в 500 долларов, пользователь Binance Myth, который зашортил токен, вспомнил, что он зашортил TRB около 35 долларов и ему посчастливилось пережить большую коррекцию, но он продолжил попытки. прибыль упала почти на 80%, а затем от цели отказались.

Он предположил, что крупные банкиры, владевшие валютой, продолжали продавать ее, манипулируя ценой, а затем использовали контрактное кредитное плечо для получения прибыли. «Если вы все еще играете на контрактах, лучше держаться подальше от этой валюты. Сейчас ежедневный объем транзакций по контракту этого токена составляет более 500 миллионов U. Можно только сказать, что игроков действительно много».

Двумя днями позже TRB вырос в течение 6 часов и упал в течение 6 часов. Как длинные, так и короткие позиции резко выросли, оставив рынок контрактов без оставшихся в живых.

Оглядываясь назад, можно сказать, что TRB с предложением всего в 2,58 млн. находится в почти полном обращении. На рынке, где цена сама по себе невысока, этот тип криптоактива легко приобрести по низкой цене. Когда у дилеров на руках становится все больше фишек, они почти имеют право нарисовать К-линию, тогда как «закрытые игроки» на контрактном рынке могут только позволить ее зарезать.

«Демоническая монета» TRB существует и может продолжать существовать после высвобождения своей демонической энергии, что еще раз доказывает отсутствие защиты инвесторов на рынке криптоактивов. В такой ситуации у инвесторов есть только один способ защитить себя: держать глаза открытыми и держаться подальше от рыночных целей, которым не хватает ликвидности.