Каковы распространенные преступления, связанные с уголовным наказанием цифровых коллекционных платформ NFT?

Автор: Лю Чжэнъяо (старший юрист, Шанхайская юридическая фирма «Манкунь»)

За последние два года индустрия NFT или цифровых коллекций была вовлечена в большое количество уголовных дел, среди которых мошенничество является наиболее распространенным преступлением, а мошенничество - это самое легкое преступление, за которое можно быть приговоренным к серьезному преступлению, потому что многие платформы очень легко превышают 500 000 юаней в сумме (инвестиции некоторых платформ легко превышают один миллион или даже десятки миллионов), как только сумма мошенничества достигает 500 000, будущий приговор составляет более 10 лет, что является серьезным преступлением.

Тем не менее, недавнее решение суда Миньхан в Шанхае по платформе цифрового сбора, участвующей в деле, «Картина стоит тысячи юаней, будьте осторожны с мошенничеством, скрытым за «цифровой коллекцией»!», дело было закрыто преступлением мошенничества со сбором средств, а обвиняемые Сяо Чжан и Сяо Лю были приговорены к условному сроку.

Сегодня Лю Лу расскажет о том, какие преступления с наибольшей вероятностью будут вовлечены в платформу цифрового сбора, если она подозревается в уголовном преступлении, и в чем разница между этими преступлениями?

01 Почему цифровая платформа сбора данных участвует в уголовном наказании?

Согласно ряду аналогичных дел, представленных г-ном Лю, платформа, на которой произошла авария, была в основном ориентирована на открытие вторичного рынка, и все или часть из них существовали следующие проблемы:

Во-первых, самостоятельная покупка и самопродажа, злонамеренная спекуляция

Некоторые платформы будут «покупать» или покупать цифровые коллекции через сотрудников, ожидая возможности продать на высоком уровне, такой своеобразный стиль крысиного склада по сути режет лук-порей у обычных пользователей, а в уголовно-правовой оценке относится к «цели незаконного завладения» чужим имуществом, и может быть заподозрен в мошенничестве.

Во-вторых, дополнительная эмиссия

Внешняя реклама является ограниченным тиражом, и фактическая платформа выпускает какие-то дополнительные коллекции для самостоятельного удержания, и продает их после того, как цена взлетит, что по сути то же самое, что и предыдущая ситуация, и также может быть заподозрена в мошенничестве.

3. Поддельный IP-адрес

Использование фальшивой пропаганды ИС в качестве уловки для привлечения внимания, выдавая себя за известного художника в определенном кругу, но на самом деле искусствоведа, который может получить менее 100 юаней за определенное сокровище; Это может быть легко расценено как нарушение прав интеллектуальной собственности или даже преступление.

В-четвертых, ложный ончейн

Самое большое различие между цифровыми продуктами или NFT и традиционными электронными изображениями заключается в том, что они уникальны и имеют свое собственное «место» в блокчейне, но на практике мы обнаруживаем, что некоторые платформы утверждают, что выпускают NFT, но на самом деле их нет в цепочке, или указанные адреса блокчейна являются поддельными, чтобы обмануть начинающих пользователей, что также является мошенничеством.

В-пятых, квалификация неполна

Мы знаем, что для платформы цифровых коллекций, особенно для платформы, которая открыла вторичный рынок, есть, по крайней мере, три квалификации: бизнес-лицензии ICP и EDI, документы текстовой сети, заявки на информационные услуги блокчейна, и, конечно, было бы отлично, если бы были записи об арт-бизнесе, лицензии на аукционный бизнес и т. д. Но реальность часто очень скудна, и у некоторых операторов платформ нет ничего, кроме «чистого сердца», которое фанатично относится к цифровому Тибету. Несмотря на то, что неполная квалификация не обязательно приводит к визитам в полицию, когда речь идет об уголовном преступлении, часто бывает слишком поздно исправлять ситуацию, и юристам часто трудно найти благоприятные аргументы.

02 Какие преступления будут задействованы при сборе данных?

В настоящее время существует три основных преступления, связанных с вовлечением цифровых коллекторских платформ в практику: мошенничество, мошенничество при сборе средств и незаконное поглощение государственных депозитов.

I. Мошенничество

Мошенничество является наиболее распространенным преступлением, вызванным несоответствующими требованиям платформами цифрового сбора. Что такое мошенничество? Положения Уголовного кодекса прямо не предусматривают, что, в простом понимании обычных людей, речь идет о выманивании денег у других, и юристы могут судить по тому, есть ли у преступника модель поведения, при которой преступник «фабрикует факты и скрывает правду, чтобы вызвать у жертвы недопонимание, и жертва распоряжается имуществом на основании недоразумения, и в конечном итоге жертва теряет имущество, а преступник или третье лицо приобретает имущество». Причина, по которой больше обвинительных приговоров за мошенничество, заключается в том, что множество способов играть в цифровую коллекцию часто заставляют судебные органы думать, что платформа имеет цель «обмануть чужое имущество», что переводится как означает, что платформа режет лук-порей, а распространенной ситуацией является вышеупомянутый крысиный склад, злонамеренные спекуляции, большое количество дополнительных выпусков и так далее. В соответствии с действующими правилами, если речь идет о сумме в 3 000-10 000 юаней, он может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 3 лет (конкретные стандарты варьируются от провинции к провинции), а если сумма превышает 500 000 юаней, он может быть приговорен к тюремному заключению на срок более 10 лет. Мы знаем, что после того, как будет задействована цифровая платформа сбора, легко достичь суммы более 500 000 юаней.

2. Преступление, заключающееся в незаконном получении вкладов от населения

Платформы цифровых коллекций продают коллекции в количестве от тысяч до десятков тысяч, а некоторые платформы явно рекламируют такие функции, как высокая доходность, что может спровоцировать преступление незаконного поглощения депозитов от населения. Для того, чтобы это преступление было квалифицировано, необходимы четыре условия: незаконность, гласность, побуждение и социальность. Незаконность относится к поглощению средств в нарушение национального финансового надзора и регулирования; открытость - это публичное оглашение через СМИ; побуждение - это обещание платформы по сбору средств погасить основную сумму долга и проценты или дать доход; а социальность относится к тому факту, что целью поглощенных средств не является конкретная публика (напротив, сбор средств среди родственников и друзей не является этим преступлением). Цифровая коллекторская платформа не имеет финансовой лицензии, а реклама осуществляется через открытую сеть, а целью сбора средств не является конкретная публика, а платформа, на которой произошел несчастный случай, часто имеет высокую доходность и высокую отдачу стимулирующей рекламы. Когда эти четыре характеристики соблюдены, вполне вероятно, что это преступление будет считаться преступлением, как только судебные органы определят, что оно нарушило финансовый порядок страны. Согласно правилам, если одно из условий выполнено, например, сумма незаконно поглощенных вкладов превышает 1 миллион, или сумма незаконно поглощенных вкладов превышает 150, или прямой убыток, причиненный вкладчикам неабсорбцией, превышает 500 000, они могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до 3 лет.

3. Мошенничество при сборе средств

Это преступление является вердиктом суда Минханга, и поведение субъекта в основном включает в себя фиктивные IP-стороны, раскрытие высокой прибыли неуказанным объектам через сеть, самостоятельную покупку и самопродажу, а также завышенные транзакции и т. д., и ключевым моментом является то, что платформа напрямую перестает обновлять сервер на более позднем этапе и убегает после закрытия платформы. В этом также заключается основное различие между преступлением, связанным с незаконным поглощением государственных вкладов, и преступлением, связанным с мошенничеством при сборе средств: имеет ли место незаконное владение средствами для сбора средств. Преступление, связанное с мошенничеством при сборе средств, совершается с намерением, что лицо, совершившее преступление, не намерено возвращать кредит в момент незаконного сбора средств, в то время как лицо, совершившее преступление незаконного поглощения вкладов населения, не имеет намерения сделать это. Если злоумышленник закроет платформу, сбежит, потеряет контакт и откажется возвращать деньги, очень вероятно, что судебные органы сочтут это преступлением мошенничества при сборе средств. Порог для этого преступления заключается в том, что если сумма собранных средств превышает 100 000 юаней, он может быть приговорен к тюремному заключению на срок не менее 3 лет, но не более 7 лет.

03 Эпилог

В последние два года рынок цифровых коллекций имеет тенденцию к снижению, но чем более вялым является рынок, тем больше мы должны придерживаться нижней линии комплаенс-менеджмента, иначе это приведет только к тому, что плохие деньги вытеснят хорошие деньги, так что индустрия цифровых коллекций будет совершенно прохладной. Как адвокат по уголовным делам, Лю Лу советует всем платформам цифрового сбора данных обратить внимание на то, чтобы избежать поведения «красной линии», упомянутого выше. Даже если вам придется уйти из-за плохого управления, вы должны сформулировать разумный план удаления, чтобы избежать массовых инцидентов с защитой прав, которые могут привести к уголовному наказанию на платформе.

Расширенное чтение:

Ранее адвокат Мэнкью взялся за ряд известных отечественных уголовных дел по цифровым коллекциям NFT, заинтересованные друзья могут поставить печать: «Mankiw’s Case| Платформа цифрового сбора NFT была арестована по подозрению в мошенничестве и, наконец, закрыла дело без предъявления обвинений!»

Специальное заявление:

Эта статья является оригинальной статьей юридической фирмы Shanghai Mankun Law Firm и представляет только личные взгляды автора этой статьи и не является юридической консультацией и юридической консультацией по конкретным вопросам. Если вам необходимо перепечатать эту статью, пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками Mankun Lawyer: MankunLawFirm