Инцидент с мошенничеством на гонконгской торговой площадке HOUNAX был полностью исчерпан: сумма составила 148 миллионов гонконгских долларов, а число жертв увеличилось до 145

Автор статьи: Приглашенный автор Meta Era “0xShinChan”

Полиция Гонконга и Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга недавно начали расследование в отношении криптовалютной торговой платформы HOUNAX, которая в очередной раз привлекла внимание после предполагаемого случая мошенничества с JPEX. По состоянию на вторую половину дня 28 ноября 2023 года число жертв увеличилось до 145 на общую сумму около 148 миллионов гонконгских долларов.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга выпустила предупреждение

1 НОЯБРЯ КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФЬЮЧЕРСАМ ГОНКОНГА ВНЕСЛА HOUNAX В СПИСОК ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ И ПОЛУЧИЛА ЖАЛОБЫ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ИНВЕСТОРОВ НА ПОДОЗРИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ. SFC указала, что HOUNAX утверждала, что является платформой для торговли криптовалютой и утверждает, что работает с финансовым учреждением и другой венчурной фирмой, но это было не так. Компания, по-видимому, нацелена на инвесторов из Гонконга, с предустановленной страницей регистрации пользователей с кодом города +852 и каналом «HOUNAX Hong Kong» в социальных сетях Facebook, X (ранее Twitter) и YouTube.

HOUNAX предполагает трансграничную регистрацию

РАНЕЕ ИЗВЕСТНАЯ КАК «NINE COINS», HOUNAX — ЭТО ПЛАТФОРМА, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА КЛИЕНТОВ ИЗ ГОНКОНГА И УТВЕРЖДАЮЩАЯ, ЧТО ОНА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В СИНГАПУРЕ. Однако в Гонконге и Сингапуре не было обнаружено никаких регистрационных записей компаний с таким же названием. КОМПАНИЯ ОПУБЛИКОВАЛА СПОНСИРУЕМЫЕ СТАТЬИ В BLOCKCHAIN MEDIA, УТВЕРЖДАЯ, ЧТО ЕЕ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ — «HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED» И ИМЕЕТ ЛИЦЕНЗИИ В США, КАНАДЕ И АВСТРАЛИИ.

СОГЛАСНО ЗАПИСЯМ ПОИСКА В КАНАДЕ, HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED БЫЛА ОСНОВАНА 2 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА И ИЗМЕНИЛА СВОЕ НАЗВАНИЕ НА НЫНЕШНЕЕ 25 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА. Юридический адрес компании находится в Оттаве, столице Канады, а имя директора – «DENG Shijie».

Компания, зарегистрированная в Мельбурне, Австралия, Honax Global Crypto Pty Limited, была зарегистрирована в Соединенных Штатах в качестве «Бизнеса по оказанию финансовых услуг» с мая этого года, согласно записям Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

СОГЛАСНО ПОИСКУ АВСТРАЛИЙСКОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ИНВЕСТИЦИЯМ, HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED БЫЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В АВСТРАЛИИ В МАЕ 2023 ГОДА, А ЕЕ ДИРЕКТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ АНДРЕА ПАРЛАГРЕКО, ГРАЖДАНИН ИТАЛИИ.

Эта серия трансграничных обысков выявила возможную трансграничную деятельность в области электронной коммерции, стоящую за HOUNAX, и ее сложную регистрационную историю, что еще больше осложнило расследование этого дела.

МОШЕННИЧЕСТВО HOUNAX

Сообщается, что дело о мошенничестве HOUNAX отличается от дела JPEX тем, что в нем в основном используется реклама в социальных сетях для привлечения граждан к вступлению в чат-группы и открытию инвестиционных счетов с помощью трюка успешных инвестиций знаменитостей.

В своем расследовании SFC обнаружила, что, когда платформа просила инвесторов внести депозиты, средства поступали на сторонние индивидуальные или институциональные счета, а не на собственные счета платформы. Кроме того, мошенники выдают себя за экспертов по инвестициям, приглашают инвесторов присоединиться к группам обмена сообщениями и часто завышают высокую доходность, чтобы побудить инвесторов увеличить свои инвестиции.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ HOUNAX ЛОЖНО УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО СОБЛЮДАЕТ ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ, ТРЕБУЯ, ЧТОБЫ ЖЕРТВЫ ЗАПЛАТИЛИ 80% ОТ СУММЫ ИНВЕСТИЦИЙ НА СВОЕМ СЧЕТЕ АКТИВОВ В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕРКУ, ЧТОБЫ ВЫКУПИТЬ СВОИ ИНВЕСТИЦИИ. Когда инвестор делает запрос на вывод средств, он отказывается под различными предлогами, такими как просьба о высокой комиссии или просьба к инвестору внести еще один депозит для разморозки счета.

Все партии в правительстве Гонконга выразили свою позицию

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга: будет сотрудничать с полицией

Исполнительный директор Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга Люн Фунг-и заявил, что HOUNAX, участвующая в деле, не получала лицензию и не обращалась за лицензией в SFC. В соответствии с существующим постановлением, SFC в настоящее время не имеет полномочий прекращать работу нелицензированных платформ. Тем не менее, она подчеркнула, что SFC не будет сидеть сложа руки и будет работать с полицией, чтобы предпринять юридические действия против подозрительных лиц.

Люн упомянул, что есть также подозрительные стороны, которые утверждают, что делятся инвестиционными советами с общественностью, в которых участники могут преувеличивать так называемые советы по возврату и показывать первоначальную доходность инвестиций, давая людям вводящее в заблуждение убеждение, что они получат доход. Когда дело доходит до обработки денег, мошенники позволяют пользователям снимать небольшие суммы, что позволяет инвесторам легко ослабить бдительность и поверить в безопасность платформы. Однако Люн указал, что большое количество полученных жалоб было связано с тем, что пользователи не могли вывести большие суммы средств. Когда мошенники узнают, что пользователи хотят вывести крупные суммы денег, они могут затруднить вывод средств по таким причинам, как высокие комиссии.

Вонг Лок-ян, директор отдела лицензирования и глава подразделения Fintech отдела посредников Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга, заявил, что даже после окончания переходного периода нет гарантии, что мошенничества не произойдет, поэтому основной причиной случаев мошенничества является не сам переходный период. Люн Фун Йи также ответил, что в индустрии виртуальных активов также могут появиться различные подозрительные тактики, распространенные в традиционном финансовом мошенничестве, такие как наращивание и сброс.

Члены Законодательного совета Гонконга: обеспокоены тем, что все больше преступников воспользуются периодом охлаждения для лицензирования

Член Законодательного совета Гонконга Цзян Юйхуань усомнился в роли SFC в инциденте, полагая, что она относительно пассивно блокировала веб-сайты соответствующих компаний своевременно. Она обеспокоена тем, что в период охлаждения режима лицензирования платформ для торговли виртуальными активами больше преступников могут воспользоваться этой возможностью для совершения мошенничества. Цзян Юйхуань заявил в программе на Radio Television Hong Kong, что по сравнению с быстрой блокировкой подобных мошеннических сайтов за рубежом, реакция местных правоохранительных органов значительно отстает. Она также призвала SFC активизировать проверки в социальных сетях и заблаговременно уведомлять общественность об обнаружении подозрительных страниц.

Глава администрации Гонконга Джон Ли: Подчеркивая важность инвестиций в соответствии с нормативными требованиями

28 ноября глава исполнительной власти Гонконга Джон Ли высказался по вопросу инвестиционных платформ виртуальных активов во время встречи со СМИ в преддверии заседания Исполнительного совета. Он ясно дал понять, что правительство Гонконга имеет четкую позицию в отношении онлайн-платформ для инвестирования в виртуальные активы. Прежде всего, инвесторы должны проводить операции с виртуальными активами на лицензированной платформе, чтобы защитить свои интересы, поэтому режим регулирования имеет решающее значение. Во-вторых, обнародование информации должно быть прозрачным и своевременным. В-третьих, необходимо усилить просвещение общественности для понимания инвестиционных рисков, особенно важности инвестирования в лицензированные платформы, поскольку наличие лицензии означает выполнение требований законодательства, в то время как отсутствие лицензии является чрезвычайно рискованным.

Г-н Ли понял обеспокоенность общественности и отметил, что правительство будет активно рассматривать вопрос о расширении полномочий соответствующих регулирующих органов, если это будет необходимо. Правительство будет активно рассматривать любые законы, которые нуждаются в усилении или дальнейшем повышении информационной прозрачности, и попросит соответствующие органы сделать больше в этом направлении.

32 веб-сайта, связанных с HOUNAX, были помечены и удалены полицией

30 НОЯБРЯ ПОЛИЦИЯ САР ГОНКОНГ ЗАЯВИЛА, ЧТО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ HOUNAX ПОСТОЯННО МЕНЯЕТ АДРЕС СВОЕГО ВЕБ-САЙТА В ПОПЫТКЕ УКЛОНИТЬСЯ ОТ ПОЛИЦЕЙСКИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ О МОШЕННИЧЕСТВЕ И ОТСЛЕЖИВАНИЯ. С октября полиция пометила 32 веб-сайта, связанных с HOUNAX, и передала их в соответствующие органы для удаления или блокировки.