Основатель криптовалютной биржи признался, что является «тихой гаванью» для преступников

Эта статья краткая:

• Признание вины Анатолием Легкодымовым в незаконных финансовых потоках свидетельствует о слабом контроле за незаконными операциями.

• Bitzlato предположительно является убежищем для преступников: по состоянию на апрель 2022 года транзакции в даркнете достигли 700 миллионов долларов.

• Заместитель генерального прокурора Монако делает акцент на борьбе с криптовалютными преступлениями, подчеркивая последствия слабого контроля.

Основатель криптовалютной биржи Bitzlato Анатолий Легкодымов признал себя виновным по обвинениям, связанным с ведением бизнеса по денежным переводам, который способствует потоку незаконных средств.

Эти обвинения подчеркивают роль Bitzlato как основного посредника в торговле на темном рынке. Кроме того, он слабо контролирует незаконные денежные операции.

Основатель криптобиржи контролирует миллионы незаконных средств

Легкодмов признался в причастности к операции «Битцлато» — организации, которая привлекала преступников в поисках убежища для своей деятельности.

При этом криптовалютная биржа якобы рекламируется как «тихая гавань для преступников» из-за отсутствия процедуры «Знай своего клиента» (KYC).

Однако крупнейшим криптовалютным контрагентом Bitzlato является Hydra Market. Это печально известная онлайн-торговая площадка, которая торгует наркотиками, украденной финансовой информацией, поддельными документами, удостоверяющими личность, и услугами по отмыванию денег.

Пользователи обменяли с Bitzlato криптовалют на сумму более 700 миллионов долларов. Это сделало его ключевым игроком на нелегальном рынке даркнета до закрытия Hydra Market в апреле 2022 года.

Власти утверждают, что Лыкодегов закрывал на это глаза

Тем не менее, заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако подчеркнула приверженность правительства борьбе с криптопреступностью. Она сослалась на снос инфраструктуры Bitzlato и конфискацию криптовалюты в начале этого года в рамках продолжающихся усилий.

По данным Министерства юстиции США, Bitzlato использует подход «без вопросов».

Якобы это позволило преступникам воспользоваться слабым контролем биржи, что и стало основной причиной ее краха.

Дело было совместно расследовано прокуратурой США по Восточному округу Нью-Йорка и Национальной целевой группой по борьбе с криптовалютой (NCET). Это подразделение, занимающееся борьбой с использованием незаконных криптовалют.