Глубокий анализ сайдчейна BTC Liquid, как улучшить участие обычных пользователей? «BTC Экология»

Автор оригинала: DaPangDun

1.Причина написания

В первые дни исследований экосистемы BTC я смотрел на сеть сайдчейнов, и на тот момент, основываясь на суждении о «недостаточной оригинальности», не было детального исследования, сосредоточенного на исследовании протокола RGB. Несколько дней назад мы с проектной командой pprgb обсуждали, есть ли возможность “картирования” дистрибутива на Liquid, и тогда исследование обнаружило, что между протоколом RGB и Liquid есть “мостовой” код, хотя я его не тестировал, но обнаружил, что код там уже давно, что говорит о том, что он уже давно на дорожной карте. Поэтому я начал изучать Liquid, и постепенно понимать его принципы, технические характеристики, экологический статус и т.д., прежде чем пришел к этой статье.

Эту статью можно использовать только как «поверхностный разговор», потому что Liquid вышел очень рано, относится к категории «древнего протокола», у меня не так много времени на исследования, и должен быть пробел с пониманием OG по этому протоколу, поэтому эта статья записана только как «учебная заметка».

2. Знакомьтесь, Liquid

2.1 Общие сведения

Liquid — это BTC расчетная сеть уровня 2, основанная на идее сайдчейнов, которая направлена на более эффективное соединение криптовалютных бирж и учреждений, обеспечивая более быстрое и конфиденциальное BTC транзакций и выпуск цифровых валютных активов.

2.2 Понятие сайдчейнов

В начале BTC споров о масштабировании возникли две идеи: одна заключалась в большом блоке (если TPS не хватало для увеличения блока), а другая заключалась в том, чтобы предпринимать различные попытки за пределами BTC каким-либо образом закрепиться или подключиться к исходной цепочке, и сайдчейн был одной из них.

Сайдчейн — это механизм, с помощью которого токены из оригинального блокчейна (в данном случае BTC BTC основной цепочки) безопасно используются в отдельном блокчейне (в данном случае Liquid) с новыми правилами, требованиями к производительности и механизмами безопасности.

Таким образом, когда необходимо сделать какие-то новые функциональные тесты с рисками безопасности в исходной цепочке, или протестировать новые функции, которые не могут быть реализованы в исходной цепочке, это может быть выполнено в сайдчейне.

Конечно, для того, чтобы обеспечить якорь оригинальной цепочки и сайдчейна, будет двусторонний механизм привязки для привязки основного токена.

Liquid — это один из сайдчейнов BTC, который позволяет пользователям сети Liquid перемещать BTC между двумя сетями через двустороннюю привязку. BTC, используемые в сети Liquid, известны как L-BTC, и каждый L-BTC поддерживается проверяемым эквивалентным количеством BTC, гарантированным членами Liquid, известными как Functionary.

На рисунке выше показан процесс входа основной цепи BTC входа в боковую цепочку через Peg-in и преобразования ее в L-BTC, а затем перехода из сайдчейна в основную цепочку через Peg-out, причем промежуточный процесс гарантируется Functionary.

2.3 Что видно из определения

1. Liquid более склонен связываться со стандартизированными биржами и институтами, а не с обычными розничными инвесторами; Более наглядно это можно увидеть и у партнеров на официальном сайте.

2. Активы, выпущенные на Liquid, также, как правило, более совместимы с реальными активами (потому что обычный спрос со стороны крупных учреждений и инвесторов — это не мем-токены и т. д., а основанные на реальных формах активов)

3. Характеристики Liquid и простые технические принципы

По сравнению с традиционной торговлей BTC, Liquid предлагает множество функций

3.1 Быстрое и детерминированное урегулирование

1. BTC, переведенный в сайдчейн Liquid, может быть урегулирован в течение 2 минут, что намного короче, чем перевод основной цепи

2. Время блока Liquid Network составляет одну минуту, что значительно улучшает скорость подтверждения транзакций по сравнению с основной цепочкой BTC

3. Сети Liquid требуется всего 2 блока для подтверждения транзакции, что намного меньше, чем 6 блоков, требуемых основной цепочкой BTC

3.2 Конфиденциальные транзакции

3.2.1 Понятие конфиденциальных сделок

Транзакция по умолчанию на Liquid — это «конфиденциальная транзакция», которая скрывает сумму и тип торгуемых активов, сохраняя финансовые данные пользователя в безопасности.

Это улучшение конфиденциальности было предложено Адамом Бэком в 2013 году и позже формализовано Грегори Максвеллом, Эндрю Поэлстра, Адамом Бэком, Марком Фриденбахом и Питером Уилле.

Конфиденциальные транзакции на Liquid позволяют торговать любой из двух сторон, в то время как никто другой не может видеть активы (например, L-BTC, L-USDt) и сумму транзакции (даже члены и сотрудники Liquid Alliance не могут видеть эту информацию). Такой вид конфиденциальности позволяет избежать отслеживания крупных транзакций с помощью программного обеспечения для анализа в сети, которое может раскрыть собственные намерения транзакций.

Конечно, поскольку активы на Liquid подпадают под действие нормативных требований, включая основных поставщиков услуг и т. д., они могут потребоваться для KYC; Некоторые проекты могут потребовать KYC при привязке к основной цепочке из-за мер регулирования или борьбы с отмыванием денег. Тем не менее, для большинства людей подавляющее большинство операций являются конфиденциальными.

3.2.2 Слепые и неслепые данные

Технически Liquid относится к «процессу, с помощью которого количество и тип переданных активов криптографически скрываются от всех, как «ослепляющий», и только получатель может расшифровать сумму, отправленную в транзакции.

Конечно, получатель может поделиться закрытым скрытым ключом конкретной транзакции с любой третьей стороной, которой он доверяет, чтобы эта сторона могла проверить сумму и тип актива.

Итак, в торговле Liquid, в эксплорере некоторых продуктов, мы видим разницу между «слепыми данными» и «неслепыми данными».

Приведенный выше рисунок — это «слепые данные» транзакции, мы можем видеть только то, что есть входы и выходы, но мы не можем видеть конкретные активы и суммы, что также является статусом данных, которые видят другие

На рисунке выше показано отображение данных блайндов после “неслепого”, здесь я вижу только свой собственный вход и выход, вход - три L-BTC, выход - получить 9 PPRGB, и есть L-BTC возврат; Для контрагента его «неослепленные данные» — это оставшаяся конфиденциальная часть

3.3 Разнообразные предложения активов

Liquid позволяет частным лицам, учреждениям, участникам проекта, компаниям и т. д. выпускать различные цифровые активы, в том числе: токенизированную фиатную валюту, токенизированную криптовалюту, не BTC, цифровые предметы коллекционирования, бонусные баллы и сертифицированные активы.

3.3.1 Реестр активов

Активы, которые были выпущены в Liquid, получают уникальный идентификатор (64 шестнадцатеричных символа) при их создании. Это уникальная идентификационная информация выпущенных активов, которая четко записана в блокчейне Liquid. Любые дополнительные удобочитаемые метаданные, которые могут упростить идентификацию выпущенных активов на уровне пользовательского интерфейса, могут быть отправлены во время выпуска и опубликованы на сервере, таком как Asset Registry. Метаданные, которые могут быть связаны с ресурсом, содержат:

• NAME имя актива
• TICKER ТИКЕР: ТИКЕР, КОТОРЫЙ ВЫ ХОТИТЕ ПРИСВОИТЬ АКТИВУ (ОПЦИОНАЛЬНО)
• DOMAIN — домен, используемый для проверки актива
• СУММА АКТИВА, подлежащая выпуску
• TOKEN AMOUNT Количество перевыпущенных токенов, которые будут созданы
• ТОЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ СУММ АКТИВОВ В ПРИЛОЖЕНИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДАННЫЕ РЕЕСТРА ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ
• PUBKEY содержит значение открытого ключа, который попадает в поле регистрационных данных Эмитента_pubkey. Реестр активов использует это поле данных для проверки права собственности при удалении или обновлении данных реестра в будущем
• COLLECTION — это необязательное поле, используемое для связывания набора уникально выпущенных активов, часто полезное для коллекций NFT

Активы, выпущенные на Liquid, могут быть «перевыпущены» или «сожжены», что можно понимать как концепцию обновления контракта на актив в «RGB», которую обычно необходимо настроить и подтвердить через схему мультиподписи «m of n»

3.3.2 Стейблкоин (токенизированная эмиссия)

В этом случае:

1. Фиатная валюта депонируется на банковский счет и хранится эмитентом на условном депонировании

2. Эмитент генерирует токены в Liquid, которые представляют собой сумму на счете, и распределяет токены среди вкладчиков счета

3. Если владелец одного из этих токенов желает получить взамен фиатную валюту, он может выкупить ее через эмитента. Затем эмитент может сжигать токены и поддерживать равное предложение фиатной валюты и находящихся в обращении токенов

4. Эмитент может удостоверить любому аудитору или регулятору, что количество находящихся в обращении токенов всегда соответствует остатку на банковском счете

5. Эмитенты также имеют возможность использовать возможности сценариев Liquid для соблюдения различных нормативных актов по всему миру без добавления каких-либо требований к персоналу.

USDt

Стейблкоин Tether был выпущен в сети Liquid, и как стейблкоин он участвует в различных обменах экологического протокола Liquid, и мы можем видеть ситуацию со стейблкоином через Mempool.

L-BTC и стейблкоины в настоящее время можно вывести напрямую в протокол Liquid через Bitfinex.

3.3.3 Токенизация других валют (финансовых валют или криптовалют)

Например:

1. Записка о майнинге Blockstream и биткойн-облигация Сальвадора

2. Различные токены на SideSwap

Участники Liquid могут создавать токены, которые представляют собой криптовалюты в стейкинге. Эти токены теперь могут торговаться и рассчитываться между пользователями Liquid с той же скоростью и конфиденциальностью, что и BTC и другие выпущенные активы. Такой подход также позволяет биржам и трейдерам безопасно обращаться с этими активами без необходимости поддерживать базовый актив. Эта модель позволяет пользователям, которые хотят получить выгоду, работать со сторонами, которым они доверяют, чтобы выпустить и обезопасить актив, не требуя, чтобы весь альянс знал об этом активе.

3.4 Быстрый перевод средств

Что касается бирж, использование Liquid может предоставить своим пользователям возможность быстро и конфиденциально вносить и выводить средства. Логика реализации следующая:

1. Биржа будет удерживать часть средств в сети Liquid

2. Когда пользователь хочет внести депозит на бирже, он попросит биржу сгенерировать адрес депозита Liquid от его имени

3. Затем клиент переносит адрес на другую биржу и просит вывести Liquid

4. Отправляющая биржа спишет баланс клиента и отправит средства через Liquid на принимающую биржу. Когда транзакция получает два подтверждения, биржа-получатель может внести средства на счет пользователя без риска двойной траты

5. Весь процесс обычно завершается менее чем за три минуты после отправки первоначальной транзакции

Этот механизм в основном предназначен для институциональных трейдеров или арбитражных трейдеров, и он позволяет быстро переводить институциональные средства на любую биржу, поддерживающую депозиты Liquid, реализуя торговые возможности. И он перенесет риск хранения институциональных средств с одной биржи на весь Liquid Alliance.

4. Участие в ролях

Liquid управляется своей федерацией членов, Liquid Federation, в которую входят крупные биржи, торговые отделы, поставщики кошельков, службы обработки платежей, финансовые учреждения и другие значимые компании в пространстве биткоина, которые географически и геополитически разбросаны по всему миру. У каждого участника нет единого элемента управления, и они обеспечивают безопасность сети с помощью совместной работы смарт-контрактов с несколькими подписями.

Для пользователей Liquid всегда есть возможность самостоятельно проверить активность в сети с помощью полной ноды Liquid.

На схеме ниже показана структура управления и обязанности каждой части

5. Материнская компания

Описание 5.1

Материнским разработчиком Liquid Network является: blockstream

Компания Blockstream, основанная в 2014 году, является ведущим поставщиком технологии блокчейн с миссией создания криптофинансовой инфраструктуры на основе самого мощного и безопасного блокчейна — BTC.

Генеральным директором компании: Д-р Адам Бэк

Blockstream — это диверсифицированная компания, которая прошла через несколько раундов крупного финансирования, и ее продукты охватывают множество различных аспектов

5.2 История

• Blockstream была основана в 2014 году Адамом Бэком, Эриком Свенсоном, Питером Уилле и другими
• Посевной раунд в ноябре 2014 года, инвестировано $21 млн
• Июнь 2015 Официально запущена первая версия Elements (платформа с открытым исходным кодом для разработки сайдчейнов)
• Финансирование серии А в феврале 2016 года с финансированием в размере 55 миллионов долларов США
• Июль 2016 г. Приобретение GreenAddress, поставщика услуг BTC кошельков
• В апреле 2017 года была запущена функция конфиденциальности активов
• Blockstream Satellite был официально запущен в августе 2017 года
• В ноябре 2017 года Digital Garage инвестировал в Blockstream, собрав в общей сложности более 80 миллионов долларов
• В декабре 2017 года было запущено развертывание Lightning Network компании Blockstream, c-lightning.
• Lightning Charge был запущен в январе 2018 года, что упрощает разработку приложений в Lightning Network
• В октябре 2018 года Blockstream совместно с крупнейшей в мире криптобиржей и торговой площадкой запустила Liquid Network (в то время Liquid только появилась)
• Blockstream Green Wallet был запущен в марте 2019 года
• Июль 2019 г. Liquid Network поддерживается Lightning Network
• Blockstream Mining был представлен в августе 2019 года
• По состоянию на январь 2020 года сеть Liquid поддерживает сервер BTCPay
• В марте 2020 года количество участников Liquid Alliance достигло 45
• Ledger был запущен в мае 2020 года вместе с Blockstream Satellite 2.0 и поддерживает Liquid Network
• В июле 2020 года количество участников Liquid Alliance достигло 53
• В октябре 2020 года запущена платформа управления активами Blockstream (AMP) с поддержкой программируемых security-токенов на Liquid
• В январе 2021 года был запущен аппаратный кошелек Blockstream Jade с полностью открытым исходным кодом
• В январе 2021 года количество членов Liquid Federation увеличилось до 59
• Введение Blockstream Mining Note (BMN) в марте 2021 года
• В марте 2021 года Galaxy Digital использовала Blockstream для предоставления услуг хостинга майнинга
• Май 2021 Приобретение Adamant Capital и создание Blockstream Finance
• Июнь 2021 г. Объявлено о партнерстве с Block Inc. для строительства в США предприятия по добыче BTC на солнечной энергии с открытым исходным кодом
• В августе 2021 года компания приобрела компанию Spondoolies с планами по созданию первой в мире майнинговой установки корпоративного класса
• В августе 2021 года компания получила финансирование серии B в размере 210 млн долларов США при оценке в 3,2 млрд долларов США.
• В январе 2022 года количество членов Liquid Federation увеличилось до 63
• В апреле 2022 года BMN была зарегистрирована на глобальной фондовой бирже MERJ
• Строительство солнечной BTC рудника началось в апреле 2022 года, при этом TSL солнечная и аккумуляторная инфраструктура питала рудник
• В феврале 2023 года Blockstream объявила о запуске нового бренда Blockstream Research
• В августе 2023 года было объявлено о запуске нового инвестиционного инструмента Blockstream «BASIC Note» для ставки на восстановление рынка ASIC
• В октябре 2023 года компания Blockstream запустила Greenlight для масштабируемой неуправляемой интеграции молний

С точки зрения процесса разработки, ритм очень хороший, и это неплохо для денег, многолинейного продвижения и упорядоченности

6. Проект Liquid Eco

Проекты экологической инфраструктуры на Liquid очень полные, включая кошельки (кастодиальные, некастодиальные, плагины, мобильные, десктопные), NFT-маркетплейсы, торговые платформы, кредитные платформы, платформы для выпуска активов, компиляторы и другие сопутствующие вспомогательные инструменты.

7. Чувства

7.1 О Liquid

В целом, экологические проекты на Liquid очень завершены, сам протокол постоянно развивается, официальные биржи и институты стыковки также расширяются, и объем финансирования также очень впечатляет.

Общая архитектура продукта и процесс разработки демонстрируют очевидный ритм регулярной армии, многолинейное продвижение и постепенное расширение.

Однако, судя по процветанию и частоте транзакций на сайдчейне, частота использования очень низкая, и я предполагаю, что это связано с тем, что он позиционируется в профессиональных учреждениях и компаниях, так что обычные розничные инвесторы имеют небольшое участие. Если мало людей, занимающихся исследованием, то соответствующие уроки будут менее популярны, в результате чего получится простой аккаунт, в котором многие люди могут не разобраться.

По мере того, как экосистема BTC превращается в один из основных нарративов этого раунда, я думаю, что такого рода протокол сайдчейна войдет в поле зрения обычных розничных инвесторов; Возможно, чиновники могли бы подумать о каком-то маркетинговом поведении (хотя они могут не заботиться об этом для компаний такого уровня), чтобы облегчить процесс участия обычных пользователей.

7.2 Liquid vs RGB

Несмотря на то, что пути реализации этих двух методов сильно отличаются, у них есть много общего, например:

1. Акцент на конфиденциальности. «Конфиденциальные транзакции» Liquid являются важной особенностью, а чрезвычайная конфиденциальность RGB также является важным атрибутом;

** 2) Реализация функционально аналогична. ** могут повысить скорость сетевых транзакций и подтверждений, могут выпускать несколько типов активов, могут развертывать смарт-контракты, могут быть подключены к Lightning Network и предназначены для развития в направлении совместимых активов.

** 3) не разрушает исходную цепочку. ** Многие зарубежные BTC старые OG стремятся поддерживать «чистоту» BTC основной цепи, и все расширение осуществляется настолько, насколько это возможно, не разрушая характеристики оригинальной цепи, будь то проверка сайдчейна или оффчейна, это не будет мешать работе оригинальной цепочки, в принципе, я согласен с этой концепцией.

RGB В коде ядра уже есть код моста с Liquid, возможно в будущем мы сможем увидеть “Liquid+RGB”

8. Справочные ссылки

1. Официальный сайт Liquid

2. Официальный сайт Blockstream

3. Техническая документация по Liquid Network

4. Документация для разработчиков Liquid

Ссылка на оригинальную статью