Новость Gate News, 4 апреля, on-chain детектив ZachXBT опубликовал отчет о расследовании в отношении Circle, указав, что с 2022 года компания сталкивалась с проблемами в эффективности правоприменения по вопросам соответствия в нескольких случаях, связанных с незаконными средствами, а суммарная сумма вовлеченных средств превышает 420 млн долларов США. В отчете отмечается, что Circle как эмитент USDC, хотя и обладает функциями заморозки и внесения адресов в черный список и в своих условиях обслуживания сохраняет за собой право ограничивать подозрительные аккаунты, однако в нескольких крупных инцидентах безопасности эти механизмы не были своевременно и эффективно применены. В центре внимания отчета находится инцидент атаки на Drift Protocol от 1 апреля: около 280 млн долларов США активов было украдено; атакующий с помощью кроссчейн-моста CCTP от Circle в течение 6 часов перевел более 232 млн USDC с Solana на Ethereum, при этом не было заморожено ни одного актива. Похожие ситуации также возникали в инцидентах атак SwapNet, Cetus Protocol, Mango Markets и др.; в некоторых случаях даже несмотря на то, что правоохранительные органы и отраслевые эксперты уже направляли запросы на заморозку, Circle все равно не предпринял действия своевременно. Кроме того, в расследовании отмывания денег, связанного с хакерской группировкой Lazarus Group, Circle по сравнению с другими эмитентами стейблкоинов (такими как Tether, Paxos и т.п.) реагировал заметно с задержкой; в некоторых случаях задержка заморозки составляла до нескольких месяцев. В отчете ZachXBT отметил, что данное раскрытие не направлено на отрицание ценности продуктов Circle или самого стейблкоина, но подчеркнул, что принятые им решения в части правоприменения соответствия уже нанесли отрасли реальные и серьезные потери. Он указал, что за последние три года, из-за многократного несвоевременного принятия мер, DeFi-экосистема понесла совокупные потери в размерах с девятью цифрами в долларах США, а 420 млн долларов США — лишь консервативная оценка по публичным случаям, при этом реальный масштаб может быть выше.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Сенатор Уоррен давит на Маска в X по поводу денежных рисков, ссылаясь на опасения по поводу стейблкоинов и пробелы в регулировании
Сенатор Элизабет Уоррен попросила у Илона Маска предоставить подробности о X Money — платежной функции для X, — что вызвало опасения по поводу рисков стейблкоинов, регуляторных вопросов, финансовой стабильности и конфиденциальности данных, при этом ответ должен быть представлен до 21 апреля 2026 года.
GateNews4ч назад
Флорида и Массачусетс совместно вернули 5,4 миллиона долларов США в активах криптовалютного мошенничества
Генеральная прокуратура штата Флорида совместно с офисом шерифа округа Марион вернули 5,4 млн долларов США в виде криптовалюты, полученной в результате мошенничества; дело связано с инвестиционной аферой, прикрывающейся романтическими отношениями. Часть средств уже возвращена пострадавшим во Флориде и Массачусетсе. С момента создания CFEU удалось вернуть в общей сложности 7,2 млн долларов США, при этом еще 12,6 млн долларов США активов находятся под арестом. В Массачусетсе также проведены различные правоохранительные действия: закрыты сайты мошенников и возвращены средства.
MarketWhisper8ч назад
Kalshi запускает родительский портал и проверку с помощью ИИ для борьбы с неправомерным использованием рынка прогнозов несовершеннолетними
Kalshi внедряет родительский портал для проверки личности и аутентификации с помощью селфи, чтобы не допустить, чтобы несовершеннолетние обходили ограничения по возрасту. Это происходит после усиленного внимания к ее соответствию правилам прогнозных рынков на фоне продолжающихся судебных разбирательств.
GateNews9ч назад
Флорида и Массачусетс возвращают 5,4 млн долларов в криптоактивах, похищенных в результате мошеннической схемы с романтическим обманом
Власти Флориды и Массачусетса вернули $5.4 миллиона в криптовалюте, полученной в результате инвестиционного мошенничества, связанного с романтическими аферами, при этом пострадавшим были выплачены частичные возмещения. Продолжаются усилия по борьбе с криптовалютным мошенничеством: в судебном разбирательстве находятся дополнительные активы.
GateNews9ч назад
Критикуют за заморозку: скорость заморозки USDC слишком медленная! Генеральный директор Circle: обязательно будем ждать распоряжения суда, чтобы заморозить; отказ от самостоятельной заморозки
Circle Генеральный директор Джереми Аллер подтвердил, что, если компания не получит распоряжение суда или требования правоохранительных органов, она не будет по собственной инициативе замораживать адреса кошельков. Даже сталкиваясь с спорами о отмывании средств со стороны хакеров и критикой со стороны сообщества, Circle по-прежнему придерживается принципов верховенства права в своей работе.
Джереми Аллер определяет для Circle красные линии по правоприменению
-----------------------------
На фоне бурных событий на глобальном рынке криптовалют генеральный директор эмитента стейблкоинов Circle Джереми Аллер на пресс-конференции в Сеуле, Южная Корея, высказал четкую позицию по наиболее чувствительной для рынка теме «заморозки активов». Он отметил, что, хотя Circle и имеет технические средства для заморозки определенных адресов кошельков, компания не…
CryptoCity22ч назад
