Новости из Gate News, 4 апреля, Народный суд района Цинчжоу города Тяньшуй провинции Ганьсу недавно рассмотрел уголовное дело о отмывании денег, связанное с виртуальной валютой. Обвиняемый, работая по совместительству через «высокооплачиваемую разовую курьерскую работу», зная, что это является доходом от мошенничества, в течение 7 дней неоднократно снимал наличные в зонах слепого контроля на фоне наблюдения — всего на сумму более 390k юаней — и переводил средства, конвертируя их в виртуальную валюту, своему руководителю (куратору), получив при этом прибыль в размере 21.5k юаней. Суд установил, что его действия образуют состав преступления «сокрытие и маскировка доходов, полученных преступным путем», и приговорил его к лишению свободы сроком на 2 года и 4 месяца, а также назначил штраф в размере 10k юаней и обязал вернуть незаконно полученную выгоду.
Судья напомнил: снятие наличных на месте стало ключевым этапом «отбеливания» денег от телекоммуникационного мошенничества. «Курьерская работа по снятию наличных», «высокая дневная оплата с немедленным расчетом» и подобные им форматы во многих случаях являются звеном в мошеннической цепочке. Общественности следует проявлять бдительность в отношении действий по приему наличных, переводам и содействию в передаче денежных средств, чтобы не стать пособником преступления.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Китайские пользователи протестуют против заморозки счетов платежного провайдера EmpowPay в Камбодже, что приводит к кровавым столкновениям
Десятки граждан Китая протестовали у Национального банка Камбоджи в Пномпене, требуя разморозить средства на счетах платежной платформы Huixin Payment. Протест перерос в столкновения с рукоприкладством, в результате которых пострадали люди. Huixin Payment, как связанный с транснациональными мошенническими и отмывочными преступлениями, был лишен лицензии Банком Камбоджи и в значительной степени заморожены счета. Китай обвиняет бывшего председателя Ли Сюна в том, что он является ядром преступной группы, связанной с холдингом «Принцесса» (Taizi Group), при этом соответствующие меры по пресечению одновременно выявили, что легальные пользователи сталкиваются с риском своих средств и длительными процедурами по судебным предписаниям.
ChainNewsAbmedia45м назад
FTC налагает на основателя Celsius Алекса Машински мировое соглашение на $10 миллион с пожизненным запретом на криптовалюты
Согласно документу FTC, поданному во вторник (28 апреля), Федеральная торговая комиссия вынесла решение о взыскании $4,7 млрд в отношении бывшего генерального директора Celsius Алекса Машински, при этом большая часть суммы была приостановлена. Машински обязан выплатить $10 миллион, если только он не не раскрыл существенные активы или не сделал искажающих заявлений
GateNews4ч назад
SEC предъявляет обвинения основателю криптовалюты Базилю по поводу мошеннического токен-андеррайтинга $16M
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала жалобу против руководителя криптокомпании Дональда Бэйзила и его компаний GIBF GP Inc. и Monsoon Blockchain Corporation за якобы проведение $16 -миллионного мошеннического размещения ценных бумаг. Согласно данным SEC, Бэйзил предложил инвесторам Simple
CryptoFrontier5ч назад
HKMA предупреждает о мошеннических токенах, выдающих себя за лицензированных эмитентов стейблкоинов, 28 апреля
Валютное управление Гонконга (HKMA) выпустило публичное предупреждение 28 апреля в связи с мошенническими цифровыми токенами, которые обращаются под именами двух недавно получивших лицензии эмитентов стейблкоинов. Токены с тикерами "HKDAP" и "HSBC" появились на рынке без разрешения со стороны Anchorpoint Financial Limited или The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, обе из которых получили первые в Гонконге лицензии эмитента стейблкоинов 10 апреля. HSBC подтвердил, что не имеет никакого отношения к каким-либо токенам, которые в настоящее время используют его название, и уточнил, что его планируемый стейблкоин, номинированный в гонконгских долларах, по-прежнему находится в стадии подготовки к запуску во второй половине 2026 года. После выпуска продукт будет доступен исключительно через PayMe и приложение HSBC HK Mobile Banking. Anchorpoint также аналогичным образом подтвердил, что не выпускал какие-либо продукты стейблкоина для широкой публики.
GateNews7ч назад
Канада планирует полностью запретить крипто-банкоматы: доля населения самая высокая в мире, обвиняется в качестве главного канала для мошенничества
Канадское либеральное правительство предлагает полностью запретить крипто-банкоматы на всей территории страны, ссылаясь на то, что из-за высокого риска мошенничества и отмывания денег, согласно внутреннему анализу FINTRAC. По всей стране около 4,000 банкоматов, больше всего на душу населения в мире; отсутствует специализированный надзор, а дизайн запрета предусматривает замену каналом транзакций через регулируемые офлайн-точки. Если предложение будет одобрено, это станет первым в истории случаем запрета банкоматов в странах G7, посылая сильный сигнал глобальной отрасли.
ChainNewsAbmedia9ч назад
World Liberty Financial столкнулась с федеральным иском из-за заморозки активов на фоне усиления регуляторного контроля в апреле 2026 года
World Liberty Financial (WLFI), децентрализованный протокол финансовых сервисов, сооснователем которого выступила семья Трампа, столкнулся с федеральным иском, поданным инвестором Джастином Саном в апреле 2026 года, в котором утверждается о заморозке активов и манипулировании управлением. Юридические действия совпали с усилением внимания со стороны членов Конгресса в связи с «
GateNews9ч назад
