Отчёт Chainalysis: связанные с Россией и Ираном организации используют криптовалюту для покупки военных беспилотников, а ончейн-записи оборачиваются уязвимостью для их отслеживания

Аналитическая компания блокчейн Chainalysis 30 марта опубликовала最新 исследовательский отчёт, раскрывающий, что связанные с Россией и Ираном государственные и негосударственные субъекты всё чаще используют криптовалюты для закупки малозатратных коммерческих беспилотников и ключевых компонентов, чтобы обходить западные системы санкций и режимы экспортного контроля.

Пророссийские организации с 2022 года собрали более 8,3 млн долларов на закупку беспилотников

В отчёте отмечается, что эта тенденция появилась ещё в начале 2022 года, на раннем этапе полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор пророссийские организации, используя несколько цепочек блокчейнов, суммарно собрали с помощью криптовалюты свыше 8,3 млн долларов; при этом заявленная цель — приобретение беспилотников и комплектующих на платформах электронной коммерции.

Исследователи в ончейн-режиме отследили несколько операций на суммы в диапазоне от 2,200 до 3,500 долларов, причём эти суммы точно соответствуют ценам на беспилотники, указанным на соответствующих платформах электронной коммерции. Также расследование выявило, что записи активности кошельков включают: сообщения с запросом на доставку беспилотников, документы о покупке и даже фотографии, подтверждающие прибытие оборудования.

Кошельки, связанные с Ираном (IRGC), связаны с поставщиком деталей из Гонконга

Отчёт также раскрывает, что связанные с Ираном организации используют не только криптовалютный канал для закупки компонентов для беспилотников, но и через него продают военные технологии. Исследователям удалось отследить криптокошелёк, связанный с Иранским Корпусом Стражей Исламской Революции (IRGC); в его транзакционных записях прослеживается связь с одной гонконгской компанией — поставщиком деталей для беспилотников.

План по беспилотникам «Шахид» (Shahed) в Иране широко развёрнут в ходе продолжающегося конфликта против коалиции США и Израиля; в отчёте говорится, что его компоненты «в высокой степени зависят» от сетей закупок через третьи страны, которые позволяют получать компоненты, подпадающие под экспортный контроль. Кроме того, сообщается, что Россия передавала Ирану технологии беспилотников, прошедшие реальный испытательный цикл, включая случаи, когда беспилотники, произведённые по лицензии в Иране и использованные в региональных ударных операциях, применяли информацию, предоставленную российской стороной.

Парадокс: анонимность криптовалют оборачивается уязвимостью для отслеживания

Начальник отдела национальной безопасности и разведки Chainalysis Эндрю Фирман (Andrew Fierman) указал, что хотя псевдоанонимность криптовалют позволяет покупателям обходить традиционный финансовый надзор, присущая публичным блокчейн-реестрам прозрачность, напротив, даёт исследователям информацию, которую традиционными методами получить невозможно.

«Как только исследователи находят конкретного поставщика, у них появляется отличная возможность увидеть его транзакционную активность и на её основе определить, на какие цели предназначались средства и каковы были намерения по закупкам». Он добавил: «Блокчейн может предоставить массу инсайтов, которые обычно недоступны по традиционным каналам».

Хотя общий объём средств, проходящих через криптовалюту в военных закупках, по-прежнему остаётся небольшим по сравнению с традиционными военными расходами, Chainalysis подчёркивает: по мере того как зоны глобальных конфликтов продолжают всё больше полагаться на недорогие коммерческие беспилотники, значимость мониторинга криптовалютных закупок для правоохранительных органов и разведывательных структур будет только расти.

Время публикации этого отчёта совпало с тем, что война Ирана вошла в пятую неделю, а блокада пролива Хормоз (Хормуз) продолжает нарастать, что вновь подчёркивает двойственную роль криптовалют в современных геополитических конфликтах — с одной стороны, это инструмент для обхода санкций, а с другой — зацепки, по которым международные следственные структуры могут вести отслеживание.

Эта статья с отчётом Chainalysis: организации, связанные с Россией и Ираном, покупают военные беспилотники за криптовалюту, а ончейн-записи становятся уязвимостью для отслеживания, впервые появилась в разделе «链新闻 ABMedia».