BlockBeats сообщает, 5 марта, что международная организация по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force (FATF) — в своем последнем отчете указала, что стабилкойны для P2P-переводов стали одним из ключевых источников рисков отмывания денег в криптоэкосистеме, особенно когда пользователи совершают транзакции напрямую через некастодиальные кошельки, поскольку отсутствие регулируемых посредников усложняет отслеживание и контроль таких операций.
FATF отмечает, что стабилкойны в настоящее время являются наиболее часто используемыми виртуальными активами в незаконных криптовалютных операциях. Согласно данным Chainalysis, в 2025 году примерно 154 миллиарда долларов незаконных криптовалютных транзакций — около 84% — связаны со стабилкойнами.
В отчете рекомендуется, чтобы юрисдикции требовали от эмитентов стабилкойнов обладать техническими возможностями для при необходимости блокировки, уничтожения или внесения в черный список активов, связанных с подозрительными адресами, а также внедряли в смарт-контракты функции соответствия, такие как allow-list и deny-list.
FATF указывает, что по сравнению с более волатильными биткоином и эфиром, стабилкойны, такие как Tether (USDT) и USD Coin (USDC), благодаря своей ценовой стабильности, высокой ликвидности и удобству трансграничных переводов, все чаще используются преступными сетями для перемещения средств и отмывания денег.
Кроме того, в отчете говорится, что связанные с Северной Кореей хакерские группы и организации, связанные с Ираном, используют стабилкойны для отмывания доходов от сетевых преступлений, а также через внебиржевых трейдеров или P2P-платформы конвертируют эти средства в фиатные деньги. FATF призывает усилить регулирование эмитентов стабилкойнов и поощряет более широкое внедрение в криптоиндустрии инструментов блокчейн-аналитики и мер, таких как «правило путешествия», для борьбы с отмыванием денег.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Американский Сенат единогласно одобрил S. Res. 708: запрет сенаторам торговать прогнозными рынками, вступает в силу немедленно
Американский Сенат единогласно одобрил S. Res.708, немедленно запретив сенаторам и их сотрудникам торговать на рынках прогнозов вроде Polymarket, Kalshi, чтобы исключить риск инсайдерской торговли. Это решение связано с инцидентом, когда участники спецподразделений использовали военные секреты для ставок на рынке и заработали около 490 тыс. долларов, а также с тем, что саморегулируемые обязательства были повышены до уровня закона. Палата представителей и администрация, а также законы штатов могут стать следующими центрами внимания.
ChainNewsAbmedia2ч назад
Сенат запрещает членам заниматься торговлей на рынке прогнозов после скандала вокруг инсайдерской ставки $400K
Согласно Сенатской пресс-галерее, теперь сенаторам США запрещено торговать на рынках предсказаний после единогласного принятия S. Res. 708 в четверг. Мера, внесённая сенатором Берни Морено (R-Ohio), вносит изменения в действующие правила Сената и вступила в силу немедленно.
Запрет добав
GateNews3ч назад
Вице-мэра: юрист из Чунцина Пэн Цзинь задержан для расследования по делу о взяточничестве в стейблкоинах бывшего мэра от 1 мая
По данным Caixin, адвоката Пэна Цзина, основателя и директора юридической фирмы Chongqing Jingsheng Law Firm, задержали для проведения расследования 1 мая; сообщается, что это связано с бывшим мэром Чунцина Ху Хэнхуа и Ло Линем — членом партийного комитета Чунцина и партийным руководителем Лянцзянского нового района, — согласно
GateNews3ч назад
Управление по финансовому регулированию Великобритании (FCA) одобрило регистрацию onchain-фондов и прямые сделки с фондами для 2 600 управляющих активами в Великобритании, управляющих активами на сумму 16,5 триллиона фунтов стерлингов
Управление по финансовому надзору (Financial Conduct Authority) в четверг одобрило правила, позволяющие британским управляющим активами вести официальные реестры инвесторов в блокчейне, а также представило опциональную модель прямых сделок Direct-to-Fund, которая исключает посредников из операций с фондами. Эти изменения, изложенные в политике
GateNews5ч назад
Сенаторы Уоррен и Уайден требуют у Tether объяснений по поводу займа компании в траст семьи Лутник
Демократические сенаторы Элизабет Уоррен и Рон Уайден на этой неделе направили письмо министру торговли Ховарду Лутнику и генеральному директору Tether Паоло Ардоино, в котором задают вопросы о сообщаемом займе, который Tether якобы выдал семейному трасту, где бенефициарами являются четверо детей Лутника. Сенаторы заявили о обеспокоенности тем, что заем был оформлен
GateNews6ч назад
Российские олигархи и государственные банки зарабатывают $100B+ на криптовалюте, чтобы обходить санкции — Proekt Reports
В ходе расследования независимого медиа Proekt выяснилось, что российские олигархи и государственные банки извлекают прибыль из многомиллиардной теневой финансовой системы, используя криптовалюту, чтобы обходить западные санкции. Система обрабатывает около $2 миллиардов в день в рамках внешней торговли и ha
GateNews10ч назад
