SEC обвиняет три фальшивых крипто-платформы и четыре инвестиционных клуба в мошенничестве с розничными инвесторами на сумму $14 миллионов

2025-12-24 06:02:10

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о предъявлении обвинений против трех предполагаемых платформ для торговли криптовалютами — Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. и Cirkor Inc. — а также четырех связанных инвестиционных клубов — AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. и Zenith Asset Tech Foundation.

Агентства утверждают, что обвиняемые организовали сложную мошенническую схему, которая присвоила более $14 миллиона от розничных инвесторов из США в период с января 2024 по январь 2025 года. Схема использовала рекламу в социальных сетях, группы в WhatsApp, фальшивые торговые советы, созданные искусственным интеллектом, фиктивные платформы и несуществующие “предложения по выпуску ценных токенов” для привлечения жертв, после чего требовала предоплату за попытки вывода средств.

Как работала предполагаемая схема мошенничества

По данным жалобы SEC, поданной в Окружной суд США по округу Колорадо:

Этап набора: Инвестиционные клубы рекламировали в социальных сетях, приглашая пользователей присоединиться к группам в WhatsApp с обещаниями советов по инвестициям, основанных на ИИ.
Установление доверия: Мошенники выдавали себя за финансовых экспертов, делясь сфабрикованными прибыльными сделками для завоевания доверия.
Приманка платформы: Жертвам предлагалось внести средства на фальшивые торговые сайты (Morocoin, Berge, Cirkor), утверждая, что у них есть государственные лицензии.
Фальшивые предложения: Инвесторам предлагались несуществующие предложения по выпуску ценных токенов, якобы выпущенные легитимными компаниями.
Отсутствие реальной торговли: Платформы показывали иллюзорные балансы; реальных инвестиций не происходило.
Блокировка вывода: Запросы на вывод средств сопровождались требованиями “предоплаты”, что дополнительно истощало жертв.
Перевод средств: Украденные деньги переводились за границу через банковские счета и криптовалютные кошельки.

SEC охарактеризовала это как “многоступенчатое мошенничество”, нацеленное на розничных инвесторов с разрушительными последствиями.

Вред жертв: >$14 миллион присвоен у американских инвесторов.
Период: январь 2024 — январь 2025.
Обвинения: Нарушение антимошеннических положений в рамках Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона об обмене 1934 года.

Реакция SEC и требуемые меры

Комиссия требует:

Постоянных судебных запретов против всех обвиняемых.
Гражданских штрафов.
Возмещения средств и предвзятого судебного процента с трех платформ.

Лора Д’Алэрд, руководитель отдела кибербезопасности и новых технологий, подчеркнула: “Мошенничество — это мошенничество, и мы будем активно преследовать нарушения закона о ценных бумагах, наносящие вред розничным инвесторам.”

Общий контекст: рост мошенничеств в области криптовалютных инвестиций в 2025 году

Этот случай подчеркивает постоянные угрозы в криптопространстве:

Целевые атаки в соцсетях: Распространенный канал для мошенничества с “свиньей” и доверительными схемами.
Фальшивые платформы: Имитация легитимных бирж с профессиональным внешним видом.
Эксплуатация хайпа вокруг ИИ: Использование “советов ИИ” для создания ложной репутации.
Ловушка с предоплатой: Классический красный флаг схем с отказом в выводе средств.

Действия соответствуют усилению преследования SEC в отношении незарегистрированных предложений и обманных практик на фоне растущего участия розничных инвесторов в криптовалюте.

В целом, обвинения SEC от 22 декабря 2025 года против трех фальшивых крипто-платформ и четырех инвестиционных клубов предполагают сложную $14 миллионную мошенническую схему с использованием соцсетей, групп в WhatsApp, фиктивных советов ИИ и несуществующих предложений токенов. Средства присваивались без реальной торговли, что подчеркивает продолжающиеся риски для розничных инвесторов. В деле требуют судебных запретов, штрафов и возмещения средств, одновременно укрепляя приверженность Комиссии борьбе с крипто-мошенничествами. Будьте бдительны к нежелательным инвестиционным группам и проверяйте платформы самостоятельно.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .