Черная и серая деятельность в Камбодже: 8 лет личного опыта! Мошенничество с USDT вызвало массовый вывод средств на платформе Hui Wang

Китайский практик, занимающийся чёрно-серым производством в Камбодже уже восемь лет, описал, как криптовалюта стала «кровью» глобальной системы мошенничества. В этой подпольной финансовой системе, созданной ABA Bank, Telegram и Huiwang, USDT осуществляет обналичивание долларов США через платформу Huiwang, поддерживая глобальную цепочку индустрии мошенничества. В начале декабря на Хуэйван началась серьёзная паника, из-за которой 1 доллар США США упал до 0,5 долларов наличными, что вызвало панику.

Бездна азартных игр и запись о выкупе маленького чёрного дома

«Моё изначальное намерение приехать в Камбоджу было очень простым — промывка золота.» Поколение после 90-х прилетело в Пномпень только из северо-западного Китая и изначально хотело заработать деньги в индустрии онлайн-азартных игр. Однако первым уроком, с которым он столкнулся, было не обман, а поражение собственной человечности — заражение азартными играми.

Уэстпорт (Сиануквиль) полон казино, и эта атмосфера поглотит людей. "Я очень хорошо помню ощущение ‘настоящей’. У меня было всего 150 долларов в руке, но после небольшого выигрыша я почувствовал, что деньги пришли слишком легко, и я хотел выиграть ещё больше, как сумасшедший. Потерялся? Ещё хуже, если проиграешь, а голова полна мыслей о том, чтобы вернуть деньги.»

Самый безумный — он потерял 800 долларов после того, как потерял всё, проиграв больше дюжины подряд. Если вы не верите в зло, вы можете обменять ещё $3,000 и сразу «заработать», и вся армия будет уничтожена. В Камбодже, если вы проигрываете азартную игру, вы не можете её вернуть, и есть только одно следствие: маленькая чёрная комната. «Меня заперли. Я видел своими глазами, что других избивали сразу, как только они входили, без какого-либо достоинства. Они бросили в меня телефоны и попросили позвонить родителям и попросить денег. В конце концов, мой отец дал мне деньги и спас мне жизнь.»

Три основных правила выживания чёрно-серой индустрии Камбоджи

Никогда не играй «на вершине»: Установите строгую линию стоп-лосса: как только вы упадёте глубоко, вас заперут в маленькой тёмной комнате, и ваша семья должна заплатить выкуп, чтобы выбраться

Офлайн-торговля — это общественное пространство: Никогда не встречайтесь в секретном месте и лично проверяйте фойе кафе, чтобы предотвратить накачивание наркотиков и похищения

Не трогай диеты незнакомцев: Подсыпал стакан воды, проснулся и печатал на клавиатуре в парке мошенничества и полностью потерял личную свободу

Этот опыт стал переломным моментом в его жизни. С тех пор он установил для себя правила: он может играть в азартные игры, иногда брать три-четыре тысячи долларов, но больше никогда не будет «на вершине». «В этом круге, если ты хоть раз «заберёшься наверх», твоя жизнь закончится. Это первый урок, который мне дала Камбоджа.»

Хуэйван: подпольный центральный банк, где USDT становится наличными

В Камбодже никто не позволит вам напрямую перевести свою банковскую карту. Доллар США здесь является общей валютой, а Хуэйван — «клапан» между долларом США и USDT. В восприятии людей в валютном круге USDT — это цифровой код в цепочке. Но в Камбодже USDT стал наличными, которые можно вывести в любой момент через Huiwang.

«Многие не понимают, почему бы не использовать Binance? Ответ прост: потому что мы — серые продукты. Хуэйван, это как огромная, полуподпольная банковская система.»

Основное преимущество Huiwang заключается в огромной офлайн-сети. У него много физических магазинов, и переводы доступны за считанные секунды внутри экосистемы. Люди обменивают мошеннические деньги на U, затем U на наличные в долларах США или тратят напрямую через U. В Юго-Восточной Азии большинство KTV, игорных заведений и т.д. принимают платежи в США. В системе Huiwang плата за перевод U не взимается. Комиссия за вывод взимается только если нужно превратить свой U в наличные.

Huiwang — это как офлайн-безрецептурная сеть по всей Камбодже. Ты берёшь «ты» и заходишь внутрь, и он сразу обменивается на толстую стопку долларов; Или вы берёте украденные деньги (наличные), полученные с помощью мошенничества, и кладёте их в телефон с чистой буквой U. Люди доверяют ей, потому что кажется, что она «не может уйти». У него есть физическая структура и большое количество офлайн-активов, а в Камбодже это своего рода серый кредит.

Забег Хуэйван и арбитражный пир

В начале декабря внезапно распространилась паника. Из-за международных санкций Huiwang закрыл большое количество офлайн-магазинов, и снятие средств начало терпеть неудачу. «Платформа, которая несёт поток капитала всей подпольной индустриальной цепи, внезапно говорит вам, что у вас нет денег. В тот момент рынок был крайне напряжён. У меня на счёте в Хуэйване есть строка чисел (баланс в долларах США), но я не могу обменять ни одной банкноты.»

Валютный курс на чёрном рынке рухнул мгновенно. В обычных условиях 1 USD = 1 USD наличными. Но на пике набора 1000 долларов США Хуэйван можно обменять только на 500 долларов наличными. 50% скидка! Однако посреди хаоса есть возможность. «Ситуация в Камбодже сейчас такова: все берут U, но ни у кого нет долларов наличными. Крайняя нехватка долларов создала огромное пространство для арбитража.»

В качестве посредника он владеет ресурсами столичной стороны. «Если на рынке есть испуганный клиент, он спешит продать 9 миллионов долларов Хуэйван, которые у него в руках, потому что боится, что Хуэйван обанкротится. В это время мы покупаем его баланс в Хуэйван по очень низкой цене или обмениваем наличные на его U. Сделка на $9 млн, между одним входом и одним выходом, я легко могу сделать разницу в $3,000.»

Когда Хуэйван пал, новая платформа H-PAY тихо работала, также входившая в систему Хуионе. Когда название Huiwang было одобрено международным сообществом, был запущен новый бренд в попытке захватить этот огромный рынок подпольных платежей. Это стойкость чёрных и серых продуктов: одно падает, а следующее всегда это компенсирует.

«Если ты спрашиваешь меня, раз это так опасно, почему бы тебе не уйти? Честно говоря, я не могу вернуться назад и на самом деле не хочу возвращаться. В деревне сложно заработать такие быстрые деньги. Более того, когда люди адаптируются к этому высокорискованному и высоковыгодному стимулу, становится сложно вернуться к жизни с 9 до 5.»