Минюст изымает мошеннический домен, связанный с криптовалютной аферой в Бирме

Министерство юстиции США (DOJ) изъяло домен tickmilleas(dot)com, связанный с криптовалютным мошенничеством, действовавшим из Бирмы.

Мошеннические мобильные приложения и аккаунты в социальных сетях, связанные с этой схемой, были удалены ФБР и технологическими компаниями.

Мошенничество с криптовалютой продолжает расти: по данным ФБР, в 2024 году убытки от мошеннических схем составили $5,8 млрд.

Недавно Министерство юстиции США (DOJ) изъяло веб-домен, связанный с крупной схемой инвестиций в криптовалюту, действовавшей из Бирмы. Мошенничество, нацеленное на жителей США, осуществлялось через сайт tickmilleas(dot)com. Власти отследили сайт до мошеннической сети Tai Chang, расположенной в деревне Кьяукхат в Бирме. Это изъятие является частью продолжающихся усилий федеральных агентств по борьбе с растущим количеством криптовалютных мошенничеств в Юго-Восточной Азии.

Мошенническая сеть Tai Chang

Действия DOJ связаны со сложной схемой криптовалютного мошенничества, базирующейся в комплексе Tai Chang в Бирме, также известном как Casino Kosai. Следователи заявляют, что сайт был создан для того, чтобы ввести жертв в заблуждение, заставив их поверить, что они участвуют в легитимной торговле криптовалютой. Однако платформа генерировала только фальшивые данные, имитируя успешные сделки. Мошенники использовали сфабрикованные отчеты о прибыли и инсценированные депозиты для завоевания доверия пользователей, побуждая их вкладывать реальные деньги в мошенническую схему.

Сообщается, что комплекс Tai Chang связан с Демократической благотворительной армией карен (Democratic Karen Benevolent Army) и Trans Asia International Holding Group, обе из которых были включены в санкционные списки в 2024 году. Эти организации связаны с китайской организованной преступностью и принимали участие в создании мошеннических схем по всему региону Юго-Восточной Азии. Изъятие этого домена последовало за аналогичными действиями федеральных властей в отношении других мошеннических доменов, связанных с той же сетью.

Удаление мобильных приложений и аккаунтов в соцсетях

Изъятие мошеннического сайта DOJ является частью более масштабной кампании. Сайт направлял жертв на скачивание мошеннических мобильных приложений из магазинов Google Play и Apple App Store. Обе компании оперативно отреагировали, удалив несколько приложений, связанных с данной схемой, после получения предупреждений от ФБР. Кроме того, Meta предприняла действия, удалив более 2 000 аккаунтов, связанных с сетью Tai Chang.

По словам пострадавших, платформа tickmilleas(dot)com демонстрировала нереализованные прибыли и манипулировала статистикой, создавая иллюзию успешной работы их инвестиций. Несмотря на то, что операторы оставались невидимыми, вся система была профессионально управляемой мошенниками. Хотя домен был зарегистрирован только в ноябре 2025 года, правоохранительным органам удалось быстро отследить большое количество жертв, потерявших деньги.

Растущая обеспокоенность по поводу криптовалютного мошенничества

Действия федеральных властей против инвестиционного мошенничества с криптовалютой реализуются в крупном масштабе, и изъятие домена — одно из таких мероприятий. Интернет-центр жалоб на преступления ФБР сообщил, что в 2024 году было зафиксировано более 41 000 случаев мошенничества, связанных с криптовалютой. Это стало настоящим кошмаром для онлайн-безопасности и привело к общим финансовым потерям, оцениваемым в $5,8 млрд.

Действия DOJ против мошеннических операций с криптовалютой, подобных Tai Chang, подчеркивают возрастающее внимание к преступлениям в сфере криптовалют в США. К мерам правительства также относятся изъятия средств, связанных с северокорейскими хакерскими группами и другими международными преступными организациями. Поскольку мошенничество с криптовалютой продолжает представлять угрозу, власти сосредотачивают усилия на разрушении этих незаконных сетей, чтобы защитить инвесторов от дальнейшего ущерба.