FIU движется к введению новых санкций против крупных южнокорейских Крипто бирж после AML Insp...

FIU движется к новым санкциям, так как крупные южнокорейские криптобиржи сталкиваются с растущим контролем по борьбе с отмыванием денег.

Регуляторное давление растет, в то время как проверки продолжаются, и штрафы могут достигать высоких уровней на множестве торговых платформ.

Неопределенность растет из-за задержки в плане налогообложения криптовалют, поскольку законодатели балансируют между контролем и поддержкой цифровых активов.

Финансовый надзор Южной Кореи, FIU, готовит новые санкции для крупных отечественных криптобирж. Это действие следует за обширными проверками, которые оценивают соблюдение правил по противодействию отмыванию денег.

Власти намерены устранить пробелы, которые, по их мнению, могут угрожать стабильности виртуального активного рынка страны.

Прогресс через последовательность инспекций

Финансовая разведка Кореи продолжает рассматривать дела на основе порядка своих выездных проверок. Эта последовательность ставит Dunamu на первое место, за ним следуют Korbit, GOPAX, Bithumb и Coinone. Инспекторы проверили процедуры «Знай своего клиента» и обработку подозрительных транзакций на каждой бирже. Большинство выездных проверок теперь завершены, и проводятся юридические оценки.

Регуляторы наложили санкции на Dunamu ранее в этом году после выявления нарушений Закона о специальных финансовых операциях. Мера включала предупреждение для генерального директора и временную приостановку новых депозитов и выводов средств от клиентов. Власти позже подтвердили штраф, который составил 35,2 миллиарда вон. Подобные проверки проводятся для остальных бирж, и рынки ожидают, что решения будут приняты в аналогичном порядке.

Потенциальные задержки и дополнительные проверки

Bithumb может столкнуться с задержкой в своем месте в очереди. Официальные лица провели дополнительный выездной обзор операций с ордерной книгой платформы. Этот процесс аналогичен подходу Dunamu, где перед наложением штрафа рассматривались личные и институциональные санкции. Этот дополнительный этап может延长 временные рамки, прежде чем регуляторы подтвердят окончательные штрафы. Ранее в этом году FIU оштрафовала Upbit за принятие фотокопий удостоверений личности и несоответствующую проверку KYC.

Более того, Upbit столкнулся с расследованием в Южной Корее из-за более чем 500 000 нарушений KYC, что ставит под угрозу $34B штрафы и шестимесячную приостановку новых регистраций. FIU ожидается, что примет решения по Korbit, GOPAX, Bithumb и Coinone в ближайшие месяцы. Наблюдатели ожидают, что результаты будут сходиться по всем биржам, поскольку инспекторы оценивали одни и те же меры по борьбе с отмыванием денег.

Ожидания штрафов и регуляторное давление

Власти готовят дополнительные санкции, которые могут включать личные штрафы, институциональные предупреждения и значительные штрафы. Участники рынка ожидают, что общие финансовые санкции по группе достигнут сотен миллиардов вон. Окончательные суммы будут зависеть от каждого нарушения и его серьезности. Поскольку несколько дел еще открыты, FIU вряд ли завершит свой график санкций в этом году. Большинство оставшихся действий может продлиться до первой половины следующего года, что сохранит регуляторное давление на высоком уровне в период глобального ужесточения контроля за криптовалютами.

Неопределенность политики и реакция отрасли

Усиление мер совпадает с возобновившейся неопределенностью вокруг налогового расписания на криптовалюту в стране. Официальные лица отметили, что текущая инфраструктура и рекомендации не готовы к сроку 2027 года. Это следует за годами планирования, дебатов, многократных отложений и обсуждений о другом отсрочке.

В то же время политики стремятся продемонстрировать открытость к инновациям. Правящая партия сформировала новую рабочую группу, сосредоточенную на политике в области цифровых активов и блокчейна. Группа намерена изучить меры, поддерживающие развитие, в то время как власти продолжают уточнять нормативно-правовую базу.