Мужчина из Калифорнии признал себя виновным в заговоре по мошенничеству с Крипто на сумму более 100 миллионов долларов

Калифорнийский мужчина, Кунал Мехта (45), известный под прозвищами, такими как “Бухгалтер”, признал себя виновным по обвинениям, связанным с многоштатным заговором, который украл сотни миллионов долларов в криптовалюте с использованием схем социального инжиниринга.

Анатомия заговора

Калифорнийский мужчина (45) недавно признал себя виновным в обвинениях, вытекающих из его роли в разветвленной многоштатной заговоре, который украл сотни миллионов долларов в криптовалюте с помощью схем социального инженерии. Об этом объявила прокурор США Жанин Феррис Пирро вместе с высокопоставленными чиновниками Федерального бюро расследований (FBI) и Налоговой службы (IRS) уголовного расследования.

Кунал Мехта — известный под прозвищами «Папа», «Бухгалтер» и «Шрек» — признал в суде округа США, что он отмыл как минимум $25 миллион долларов в рамках этого предприятия. Согласно заявлению, опубликованному Офисом прокурора США, Мехта является восьмым обвиняемым, который признал себя виновным в этом деле.

Связано: $8M в криптовалюте украдено при вооруженном похищении; подозреваемые арестованы в Техасе

Судебные документы раскрывают заговор, который начался до октября 2023 года и продолжался до марта 2025 года, превращаясь из онлайн-дружеств в преступное предприятие, охватывающее Калифорнию, Коннектикут, Нью-Йорк, Флориду и за пределами страны. В группу входили хакеры, организаторы, идентификаторы целей и даже квартирные воры, нацеленные на аппаратные криптовалютные кошельки.

Отмывание денег и расточительные расходы

Согласно сообщениям, схема полагалась на поддельные номера телефонов и сложные онлайн-уловки, чтобы обмануть жертв и заставить их передать доступ к своим цифровым активам. Украденная криптовалюта финансировала экстравагантные образ жизни, включая ночные клубные вечеринки на сумму 500 000 долларов, роскошные сумки и часы стоимостью сотни тысяч долларов. Заговорщики также использовали средства для аренды частных самолетов, особняков в Лос-Анджелесе и Майами, а также для приобретения флота из 28 экзотических автомобилей стоимостью от 100 000 до 3,8 миллиона долларов.

Одно из самых значительных хищений произошло 18 августа 2024 года, когда соучастники мошенническим путем получили более 4100 биткойнов от жертвы в Вашингтоне, округ Колумбия.

Согласно заявлениям прокуроров США, роль Мехты была центральной в отмывании доходов. Он создал подставные компании, чтобы скрыть право собственности, и конвертировал криптовалюту в наличные за 10% комиссию. Мехта также способствовал переводам средств в роскошные автосалоны, компании по аренде частных самолетов и недвижимость.

«Мехта и его сообщники украли сотни миллионов долларов в криптовалюте и отмыли их, чтобы они выглядели легитимными, щедро тратя на себя», - сказал прокурор США Пирро. «Мы привержены искоренению мошенничества и полному привлечению к ответственности тех, кто за это отвечает.»

Специальный агент ФБР в округе Рид Дэвис добавил: “Этот призыв подтверждает приверженность ФБР раскрытию мошенников и должен напомнить американцам о необходимости остерегаться онлайн-мошенников. Не отвечайте на звонки, электронные письма или текстовые сообщения, запрашивающие личную информацию, такую как пароли или коды одноразового доступа.”

Мехта теперь сталкивается с вынесением приговора за свою роль в заговоре по Закону о влиянии рэкета и коррумпированных организациях (RICO). Прокуроры заявляют, что это дело подчеркивает как масштаб мошенничества, связанного с криптовалютой, так и решимость федерального правительства преследовать тех, кто использует цифровые активы для преступной выгоды.

Часто задаваемые вопросы 💡

• Кто признал себя виновным в США? Кунал Мехта, 45 лет, из Калифорнии, признал, что отмывал $25M в схеме крипто-мошенничества.
• Насколько широко было это заговора? Он охватывал несколько штатов США и за границей, используя социальную инженерию для кражи сотен миллионов.
• На что были потрачены украденные криптовалюты в глобальном масштабе? Роскошные траты на люксовые автомобили, частные самолеты, особняки и $500K вечеринки в клубах.
• Что дальше по делу? Мехта столкнется с приговором по законам RICO, так как прокуроры США усиливают меры против мошенничества с криптовалютой.