Крипто ATM оператор и CEO обвинены в предполагаемом $10M отмывании мошеннических средств

Компания Virtual Assets LLC и её генеральный директор, Фирас Иса, обвиняются в отмывании $10 миллионов через крипто-АТМ.

Прокуроры утверждают, что Иса использовал сеть ATM для преобразования незаконных наличных в криптовалюту и сокрытия источников средств.

Дело является частью более широких федеральных усилий по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютой, и укреплению контроля за крипто ATM.

Федеральные власти предъявили обвинения основанной в Чикаго компании Virtual Assets LLC и её основателю Фирасу Исса в отмывании более $10 миллионов долларов, связанных с мошенничеством и наркотической деятельностью. Министерство юстиции США объявило о выдвижении обвинений, согласно которым Исса использовал криптовалютные ATM для помощи в конвертации преступных доходов в цифровые активы. Прокуроры утверждают, что Исса обрабатывал незаконные средства через свою бизнес-деятельность, пытаясь скрыть их истинное происхождение.

Предполагаемое использование крипто ATM для перемещения преступных доходов

Компания Virtual Assets LLC работает под названием Crypto Dispensers, предлагая услуги по конвертации наличных в криптовалюту по всей территории США. Прокуроры утверждают, что Иса использовал эту платформу для обработки денег, связанных с незаконной деятельностью. С 2018 по 2023 год Иса якобы получал наличные от лиц, связанных с мошенничеством и наркотиками.

После получения средств, как сообщается, он конвертировал деньги в криптовалюту, используя сеть ATM компании. Затем средства были переведены в виртуальные кошельки, которые, по словам властей, помогли скрыть фактический источник и право собственности на деньги.

Компания не признает себя виновной, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Оба, Иса и Virtual Assets LLC, подали заявление о не виновности. Однако, если они будут признаны виновными, им грозит максимальный срок тюремного заключения в 20 лет. Министерство юстиции заявило, что Иса сыграл непосредственную роль в обработке и проведении транзакций.

Официальные лица подтвердили, что сеть ATM работала в нескольких общественных местах и предлагала минимальную проверку личности. Эта структура, по словам прокуроров, обеспечивала более быстрые и дискретные транзакции, что облегчало прохождение незаконных средств незамеченными.

Крипто-АТМ привлекают внимание регуляторов по всей стране

Хотя операции с крипто-АТМ остаются легальными в США, эти устройства подвергаются растущему регуляторному давлению. Власти утверждают, что злоумышленники часто используют эти машины из-за их скорости и ограниченных требований к проверке. Многие штаты ввели новые правила для контроля за их использованием, в то время как некоторые юрисдикции полностью запретили их.

Обвинение является частью продолжающихся усилий правоохранительных органов США по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютой. В последние месяцы федеральные прокуроры преследовали несколько ключевых дел, связанных с криптовалютой. К ним относятся обвинения, выдвинутые против основателя компании по созданию рынка и девяти лиц, связанных с международной сетью отмывания денег. Следователи утверждают, что действия по принуждению направлены на предотвращение неправомерного использования платформ криптовалюты для сокрытия незаконной деятельности и противодействие крупным финансовым преступлениям в стране.