Основатель компании Bitcoin ATM обвинен в предполагаемой схеме отмывания денег на сумму $10 миллионов.

Вкратце

• Прокуроры предъявили обвинения Фирасу Исе, основателю Virtual Assets LLC, в организации заговора по отмыванию денег, связанного как минимум с $10 миллионом.
• В обвинительном акте говорится, что Иса конвертировал доходы от мошенничества и наркотиков в криптовалюту и отправлял активы на другие кошельки.
• Иса и компания не признали себя виновными, слушание по делу назначено на 30 января 2026 года.

Хаб искусства, моды и развлечений Decrypt.

Откройте SCENE

Министерство юстиции США во вторник предъявило обвинение основателю компании по производству крипто-АТМ в Чикаго в том, что он получил как минимум $10 миллионов долларов в преступных доходах и переместил деньги в цифровые кошельки, чтобы скрыть их происхождение.

Обвинительное заключение, рассекреченное в Северном округе Иллинойс, обвинило Фираса Ису в управлении операцией через Virtual Assets LLC, компанию, которая работала под именем Crypto Dispensers и управляла банкоматами для обмена наличных на криптовалюту по всей территории Соединенных Штатов.

Согласно подаче, жертвы и преступники отправляли средства Иссе, его компании или соучастнику. Хотя Биткойн-банкоматы должны внедрять политику «знай своего клиента» (KYC), чтобы сдерживать отмывание денег через машины, прокуроры заявили, что Иса конвертировал незаконные средства, которые банкоматы Crypto Dispensers получили в криптовалюту, прежде чем перевести их на другие кошельки.

“В обвинительном акте утверждается, что Иса знал, что деньги были получены от мошенничества,” написало Министерство юстиции.

В обвинительном акте Министерство юстиции не указало, какие криптовалюты или провайдеры кошельков якобы использовались Исой в схеме. Иса не сразу ответил на запрос о комментарии от Decrypt.

Иса и Virtual Assets LLC были обвинены в заговоре по отмыванию денег, что влечет за собой максимальное наказание в 20 лет федерального тюремного заключения. Оба подали заявления о невиновности. Дата слушания была назначена на 30 января 2026 года перед судье окружного суда США Элейн Бакло.

Обвинение поступило в тот момент, когда федеральные прокуроры корректируют свои подходы к контролю за рынком криптовалют. В апреле Министерство юстиции сообщило, что распустит свою Национальную команду по борьбе с преступлениями в области криптовалют и прекратит возбуждение уголовных дел против бирж, смешивающих услуги или держателей холодных кошельков за действия их пользователей. На прошлой неделе Министерство юстиции, ФБР и Секретная служба США объявили о создании нового Центра по борьбе с мошенничеством, целью которого является борьба с криптомошенничеством, возникшим в Китае.

Прокуроры отметили, что обвинительное заключение против Исы и Виртуальных Активов является обвинением, и они предполагаются невиновными, пока правительство не докажет их вину вне разумных сомнений.

Если Иса или Virtual Assets LLC будут признаны виновными, им потребуется конфисковать любое имущество, связанное с предполагаемым преступлением отмывания денег, включая личное денежное решение, и правительство сможет потребовать заменяющее имущество, если оригинальное имущество не может быть восстановлено.