Новые новости о мошенничестве JPEX: полиция Гонконга предъявила обвинения 16 участникам дела, двое главных организаторов все еще находятся в розыске

香港 полиция официально предъявила обвинения 16 участникам платформы виртуальных активов JPEX. Обвинения включают сговор с целью мошенничества, отмывание денег и препятствование правосудию. Кроме того, трое обвиняются в предоставлении «марионеточных счетов» для помощи в отмывании денег. В настоящее время два главных организатора дела находятся в розыске, однако полиция заявила, что через Интерпол были выданы ордера на их задержание с красным уведомлением.

(Предыстория: Пострадавшие от JPEX выиграли суд! Суд постановил вернуть 240 000 USDT, есть ли надежда на возврат средств?)
(Дополнительная информация: Чен Линьцзюнь обвиняется в уклонении от службы, подделке документов и внесен под залог в 300 000 юаней! Пользователи в сети критикуют: гонорары за рекламу JPEX настолько высоки, что он не боится штрафов.)

По сообщению «Минг Бао» сегодня (5-го числа), отдел расследования коммерческих преступлений полиции Гонконга официально предъявил обвинения 16 участникам платформы JPEX. Обвинения включают сговор с целью мошенничества, отмывание денег и препятствование правосудию. На сегодняшний день дело продолжается уже более года и затронуло более 2700 инвесторов, понесших убытки на сумму до 1,6 миллиарда гонконгских долларов.

Незарегистрированная деятельность — ключевой пункт обвинения
Биржа JPEX с сентября 2023 года была названа Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга как нелицензированная платформа, при этом она преувеличивала свои связи с Visa. В рамках обвинения полиция впервые использовала положения закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включающие статьи о мошеннических инвестициях, что свидетельствует о том, что виртуальные активы теперь рассматриваются в рамках основного финансового регулирования.

Вовлечение влиятельных лиц (KOL) в рекламную цепочку
В список обвиняемых вошли ключевые сотрудники JPEX, сотрудники внебиржевой торговли (OTC) и лидеры мнений в соцсетях. Среди них — интернет-знаменитости Лин Цзо, Чэнь Йи, «Сян Сян» и ютубер «Чжу Гунцзы», которых обвиняют в использовании своего влияния для продвижения схем с высокой доходностью JPEX, что усиливало рыночное чувство FOMO (страх упустить возможность). Также трое обвиняются в предоставлении «марионеточных счетов» для помощи в отмывании денег.

Два главных фигуранта дела все еще в розыске, однако полиция уже через Интерпол объявила о розыске с красным уведомлением.

Долгий путь взыскания средств для инвесторов
По данным «Басси де Бао», большинство пострадавших смогут вернуть деньги только через гражданские иски. Процедуры сложны и не гарантируют полного возврата. Кроме того, транзакционные данные разбросаны по блокчейну и множеству международных финансовых счетов, что усложняет локализацию активов и создает дополнительные сложности для суда в определении прав собственности на виртуальные активы.

Связанные новости:

• «Первый гражданский иск против JPEX»: пострадавшие требуют возврата 1,85 миллиона гонконгских долларов, при этом зарегистрированная в Гонконге компания JPEX отсутствует на процессе.
• Истории о «Цзянь Шо» — от уличных раздач денег и продажи майнинговых устройств до новых обвинений в мошенничестве с JPEX и глобального розыска.
• Чен Линьцзюнь выходит из тени JPEX! В СМИ ходят слухи о его романтических связях с «дочерью Конг Гэ», а соцсети требуют защиты прав потребителей: «Мы боремся за свои права, а вы в комфорте».

Статья «Обновление по делу JPEX: полиция Гонконга предъявила обвинения 16 участникам, два главных фигуранта все еще в розыске» впервые опубликована на BlockTempo — самом влиятельном медиа о блокчейне и криптовалютах.