Гонконг предъявил обвинения 16 лицам в рамках расследования мошенничества на $205 миллиона Крипто JPEX.

Вкратце

• Власти Гонконга предъявили обвинения 16 лицам, включая инфлюенсера Джозефа Лама, в связи с делом о мошенничестве с криптовалютой JPEX на сумму $205 миллиона (HK$1.6 миллиарда).
• Полиция заявляет, что более 2 700 инвесторов стали жертвами мошенничества через сеть влияния и OTC-магазинов JPEX.
• Международные красные уведомления Интерпола были выданы на троих предполагаемых лидеров, которые все еще находятся в бегах.

Хаб Искусства, Моды и Развлечений Decrypt.

Откройте SCENE

Власти Гонконга предъявили обвинения 16 людям, включая влиятельного человека и бывшего юриста Джозефа Лама Чока, за их предполагаемое участие в мошенничестве с криптовалютой JPEX на сумму 1,6 миллиарда HK$.

Согласно отчету South China Morning Post, подозреваемые были обвинены в мошенничестве, заговоре с целью мошенничества и отмывании денег в соответствии с законом Гонконга о борьбе с отмыванием денег после двухлетнего расследования нелицензированной биржи.

Полиция сообщила, что более 2 700 инвесторов стали жертвами мошенничества через сеть социальных медиа-промоутеров и розничных криптовалютных магазинов JPEX, которые направляли депозиты на нелицензированную платформу.

Лам был среди нескольких влиятельных лиц, арестованных в сентябре 2023 года после того, как он продвигал JPEX своим подписчикам в социальных сетях. Его арест произошел вскоре после того, как Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам предупредила, что JPEX не имеет лицензии и вводит в заблуждение инвесторов, что побудило полицию начать расследование мошенничества, так как пользователи сообщали о замороженных выводах.

С тех пор следователи арестовали более 80 человек с 2023 года, изъяв $205 миллион (HK) миллион$28 активов и обеспечив ордера на арест Интерпола для трех подозреваемых лидеров, которые остаются на свободе, согласно SCMP.

Дело JPEX является «простым», поскольку раздел 53ZRG антиотмывочного законодательства Гонконга (AMLO) не оставляет «никакой неопределенности», сказал Джошуа Чу, адвокат, лектор и сопредседатель Ассоциации Web3 Гонконга, в интервью Decrypt.

“KOL, которые неоднократно продвигали ложные утверждения о том, что JPEX безопасен и имеет поддержку регулирующих лицензий, несмотря на явные предупреждения от SFC, подвергают себя ответственности, независимо от того, знали ли они активно, что эти утверждения ложные, или просто не выполнили базовую должную осмотрительность,” объяснил Чу.

“Я хорошо спал”

За несколько дней после освобождения под залог в 2023 году, Лам, как сообщается, провел пресс-конференцию, на которой сказал репортерам, что он “хорошо спал.”

Оглядываясь назад, замечание “отражает не только резкое отсутствие раскаяния или сочувствия к тем, кто пострадал, но также вызывает вопросы о старательности его юридических советников”, - сказал Чу, отметив, что “публичное проявление безразличия” может повлиять на то, как суд оценит виновность Лама, и может “серьезно подорвать любую надежду на смягчение наказания.”

По мнению Чу, такие “тактические ошибки” защиты Лам накопились, так что они не смогли “инициировать какое-либо значимое взаимодействие с властями” до того, как их официально обвинили.

Он добавил, что “молчание и бездействие” также “лишили жертв потенциальных возможностей для значимого возмещения ущерба.”

Тем не менее, судебное преследование JPEX является “только верхушкой айсберга”, сказал Чу, отмечая “многочисленные уровни транзакций, которые все еще находятся под контролем”, с более глубокой и сложной сетью преступников, которую еще предстоит раскрыть.

Пока что именно жертвы сталкиваются с жестокой реальностью.

“Восстановление убытков будет зависеть не только от этих уголовных осуждений, но и от отслеживания потоков активов,” объяснил Чу. “Лучший шанс на значительное возмещение все еще заключается в связывании требований напрямую с основными активами платформы, а не с более разрозненными доходами и косвенными активами в руках KOL.”