Полиция Гонконга предъявила обвинения 16 лицам по делу JPEX, полиция заморозила активы на сумму около 228 миллионов гонконгских долларов, главарь все еще на свободе.

Сообщение Deep Tide TechFlow, 5 ноября, согласно отчету гонконгской газеты Ming Pao, полиция Гонконга предъявила обвинения 16 лицам в деле JPEX, включая интернет-знаменитость Линь Цзо. Дело будет передано в Восточный окружной суд завтра.

Согласно информации, среди 16 обвиняемых 6 являются ключевыми членами JPEX, обвиняемыми в сговоре с целью мошенничества, отмывании денег и препятствовании правосудию; 7 человек являются членами внебиржевых торговых площадок криптовалют; 3 человека являются держателями марионеточных счетов. Это первый случай, когда полиция использует преступление «мошеннически или безосновательно побуждать других инвестировать в виртуальные активы» из Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для предъявления обвинений.

Полиция на сегодняшний день арестовала 80 человек, уже идентифицированы два главных подозреваемых и один ключевой член группы, и через Интерпол был выдан красный ордер на арест. В деле фигурирует более 2700 жертв, сумма убытков превышает 1,6 миллиарда гонконгских долларов, полиция заморозила активы на общую сумму около 228 миллионов гонконгских долларов. Полиция не исключает возможность проведения второго этапа судебного преследования.