Data Nerd: Обнаружена организация, занимающаяся крупномасштабной отмывочной торговлей токенами Alpha на Binance

2025-10-18 13:15:12

Согласно сообщениям Mars Finance, The Data Nerd на платформе X заявил, что был выявлен крупный коллектив, занимающийся отмывочной торговлей токенов Alpha на Binance. Эта организация использует несколько адресов для вывода BNB с Binance, возможно, под контролем единого лица. Эти адреса ежедневно осуществляют большое количество сделок с токенами Alpha, затрагивая десятки различных токенов, с объемом до тысяч сделок и очень высокой частотой. За последние 30 дней каждый адрес совершил более 250 различных сделок с токенами, количество сделок достигло сотен тысяч, что является типичной характеристикой использования автоматических торговых ботов, а не отдельных команд проектов. Кроме того, эти адреса недавно также проводили сделки с COAI и не покупали на ранних этапах, как показано на нижеприведённом изображении 0x40. Они не покупают и не удерживают, как инсайдеры мемкойнов, а постоянно покупают и продают, как арбитражные/майнинг боты.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .