Пойман Мошенническая схема "Забой свиней" в Китае! США конфисковали 142 миллиарда Биткойн в качестве стратегического резерва

Американское правительство совместно с Великобританией разрушило кросс-граничную мошенническую империю, возглавляемую китайским гражданином Чэнь Чжи, и конфисковало биткойны на сумму 14,2 миллиарда долларов, всего 127 271 Бит. Эти активы, изъятые в результате китайского биткойн-мошенничества, будут включены в стратегический резерв биткойнов США в соответствии с указом администрации Трампа, что знаменует историческое соединение правоприменения цифровых активов и национальных стратегических резервов.

Разоблачение крупнейшей в истории криптовалютной мошеннической схемы

（Источник: Министерство юстиции США）

Юридические документы, представленные Министерством юстиции США 14 октября, раскрыли шокирующую транснациональную преступную сеть. Гражданин Китая Чэнь Чжи через свою компанию Prince Group создал огромную подпольную империю в Камбодже, сочетающую инвестиционные мошенничества с криптовалютой, торговлю людьми и политическую коррупцию. Правительство США принимает меры по конфискации 127,271 Биткойн, стоимость которых составляет около 14,2 миллиарда долларов, эти активы были признаны незаконно полученными через тщательно спланированную трансграничную схему "убийства свиней".

Масштаб этого мошенничества с Биткойнами в Китае беспрецедентен. Расследование показало, что группа «Тайцзы» управляет как минимум десятью крупными парками в Камбодже, включая отель и казино «Цзиньбэй», парк технологий «Цзиньцайфу» и парк «Мангуст». Эти места, которые на первый взгляд выглядят как обычные коммерческие объекты, на самом деле являются центрами мошенничества и местами содержания трудовых мигрантов. Тысячи иммигрантов были заманены в Камбоджу ложными объявлениями о найме, а затем под угрозой насилия вынуждены участвовать в мошеннических инвестиционных схемах с криптовалютой.

Судебные записи показывают, что Чэнь Чжи лично вел подробные записи о работе каждого сайта. Эти внутренние документы неоднократно содержат китайскую фразу «杀豬盘», которая в мошеннических кругах специально указывает на метод длительного мошенничества: сначала эмоциональное манипулирование жертвами для создания доверительных отношений, затем побуждение их инвестировать большие суммы в фиктивные инвестиции в криптовалюту, а в конце концов одновременный сбор всех активов. Жестокость этого метода заключается в том, что мошенники часто тратят недели или даже месяцы на развитие отношений, прежде чем показать свое истинное лицо, когда жертвы полностью теряют бдительность.

Модель функционирования преступной империи Тайцзы Групп

Модель работы группы Тайцзи демонстрирует, как преступные организации используют анонимность технологий блокчейн для сокрытия своих незаконных действий. Согласно судебным документам, группа Чэнь Чжи не является просто мошеннической организацией, а представляет собой высокоорганизованную транснациональную преступную организацию (ТПО), играющую ключевую роль в подпольной цифровой экономике Камбоджи. Эта группа контролирует потоки незаконной криптовалюты на миллиарды долларов и избегает судебного преследования через подкуп и политическое влияние.

Более того, шокирующим является то, что Чэнь Чжи даже мог заранее получать предупреждения о планируемых рейдах со стороны правоохранительных органов Камбоджи. Эта глубокая политическая проникаемость позволила группе князя долгое время оставаться вне закона, а их преступная сеть продолжала расширяться. Правительство США обвиняет Чэнь Чжи и его руководство в использовании этих политических связей для укрепления своего господства в более широком теневом экономическом пространстве Камбоджи. Эта огромная преступная сеть нацелена не только на жертв в Азии, но и простирает свои щупальца на граждан США и других стран-союзников, осуществляя сотни онлайн-инвестиционных мошенничеств.

Роль Huione группы в отмывании денег

В этой китайской сети мошенничества с Биткойном группа Huione сыграла ключевую роль в отмывании денег. Министерство финансов США, Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC), наложило санкции на 146 лиц и организаций, связанных с транснациональной преступной организацией Prince Group. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) также сослалась на статью 311 Закона о патриотизме США, официально изолировав группу Huione из Камбоджи от финансовой системы США, признав ее основным каналом для отмывания денег, полученных от мошенничества с токенами и связанных с ними сетевых преступлений.

Американские чиновники заявили, что сеть Huione сыграла важную роль в сокрытии миллиардов долларов украденных средств от глобальных инвесторов. Эта сложная сеть отмывания денег использует удобство трансакций с криптовалютами, чтобы быстро перемещать и запутывать источники мошеннических доходов. Через многоуровневые сделки и кросс-цепочные конверсии Huione помогла группе Принц превратить похищенные средства в казалось бы законные активы. Эти специализированные услуги по отмыванию денег обслуживают не только группу Принц, но и обеспечивают инфраструктуру для движения средств всей подпольной экономики Камбоджи.

Историческая экспансия стратегических резервов Биткойн США

Как только процедура конфискации будет завершена, эта партия Биткойн на сумму 14,2 миллиарда долларов будет добавлена в стратегические Биткойн резервы США в соответствии с исполнительным указом, опубликованным Трампом ранее в этом году. В этом исполнительном указе четко указано: «Стратегические Биткойн резервы будут формироваться на основе Биткойн, конфискованных Министерством финансов в рамках уголовных или гражданских процедур конфискации активов». Это означает, что активы, изъятые из китайского Биткойн мошенничества, будут напрямую преобразованы в национальные цифровые активы США.

Это решение знаменует собой значительное изменение в отношении правительства США к Биткойну. Ранее конфискованные правоохранительными органами криптовалюты обычно продавались на аукционах, а средства поступали в государственную казну. Теперь создание стратегического запаса Биткойна в США показывает, что федеральное правительство начинает рассматривать Биткойн как актив с долгосрочной стратегической ценностью, аналогично золотым резервам или валютным резервам. Количество в 127,271 Биткойн является довольно значительным, и если рассматривать по текущим рыночным ценам, это сделает США одним из стран-субъектов, обладающих наибольшим количеством Биткойн в мире.

Однако реализация этого плана не обходится без препятствий. Из-за риска закрытия правительства США и срочности одобрения, отсутствие официальной политической рамки может нарушить первоначальный план. Как управлять такими огромными цифровыми активами, требуется ли одобрение Конгресса и как оценить их потенциальное влияние на рынок – все это сложные вопросы, которые необходимо решить. Внедрение 14,2 миллиарда долларов Биткойна в государственные резервы может оказать значительное влияние на спрос и предложение на рынке, и политикам следует относиться к этому с осторожностью.

Международное сотрудничество по борьбе с транснациональными криптопреступлениями

Это дело также демонстрирует важность международного сотрудничества в правоохранительных органах. Правительство США совместно с Министерством иностранных дел, федеральным и развивающимся офисом Великобритании (FCDO) провело совместные действия, применив санкции к Чэнь Чжи и его связанным субъектам. Это транснациональное сотрудничество имеет решающее значение для борьбы с преступной деятельностью, связанной с трансграничными переводами активов с использованием технологии блокчейн. Безграничный характер криптовалюты ограничивает эффективность традиционных действий правоохранительных органов одной страны, и только через международное сотрудничество можно эффективно отслеживать и замораживать незаконные денежные потоки.

Участие Великобритании особенно заслуживает внимания. Будучи одним из мировых финансовых центров, Лондон занимает важное место в торговле криптовалютами и соблюдении нормативных требований. Сотрудничество Великобритании и США не только может перекрыть финансовые каналы группы «Принц» в западной финансовой системе, но и послать ясный сигнал глобальным преступным организациям: использование криптовалют для международного мошенничества столкнется с совместными санкциями международного сообщества.

Разоблачение этого китайского дела о мошенничестве с Биткойном стало запоздалой справедливостью для жертв. Хотя юридические процедуры могут занять еще несколько месяцев или даже лет, чтобы полностью завершиться, решительные действия правительства США уже заморозили основные активы преступной группы. Для тех жертв, которые потеряли свои сбережения в схемах «схлопывания свиней», хотя и остается неясным, возможно ли вернуть имущество, по крайней мере, появилась надежда на то, что преступники будут привлечены к ответственности.

С более宏觀ной точки зрения, этот случай подчеркивает необходимость и сложность регулирования криптовалют. Технология блокчейн сама по себе является нейтральным инструментом, который может использоваться как для инновационных финансовых услуг, так и для злоупотреблений преступными организациями. Создание стратегических Биткойн резервов в США и жесткие меры против транснациональной криптопреступности демонстрируют сбалансированный подход к регулированию: в борьбе с преступностью также признается стратегическая ценность цифровых активов.