Генеральный директор "Учебного Понци" признал себя виновным в мошенничестве с Биткойном на сумму 200 миллионов долларов

Еще одно важное решение было принято в борьбе с мошенничеством в криптовалюте. Рамиль Вентура Палафокс (60), глава Praetorian Group International (PGI), признал себя виновным на этой неделе в Вирджинии в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.

Как функционировала "Крипто Империя" Палафокс, обладая двойным гражданством США и Филиппин, занимал должности председателя, генерального директора и ведущего промоутера компании. На самом деле это была сложная схема Понци, которая, по словам прокуроров, заманила более 90,000 инвесторов и привела к потерям как минимум в 62 миллиона долларов. Praetorian обещал ежедневные доходы от 0,5% до 3% через предполагаемую "программу торговли биткойнами". На практике система никогда не функционировала в широком масштабе — новые депозиты перераспределялись для выплаты ранее вложившим или тратились на личные роскошные нужды руководства. С декабря 2019 года по октябрь 2021 года инвесторы вложили более 201 миллиона долларов, включая более 30 миллионов долларов в фиатных деньгах и более 8100 биткойнов, стоимость которых на тот момент составляла около 171 миллиона долларов.

Роскошь, финансируемая инвестиционными фондами Вместо торговли Палафокс потратил миллионы на свою роскошную жизнь: Более 3 миллионов долларов на 20 роскошных автомобилейБолее 6 миллионов долларов на четыре виллы в Лас-Вегасе и Лос-АнджелесеСотни тысяч долларов на пентхаусы и дизайнерские товары от Rolex, Cartier, Gucci Онлайн-портал PGI отображал фальшивые балансы и поддельные прибыли, чтобы поддерживать иллюзию безопасности и легитимности.

«Учебный» Понзи-схема Эксперты описали Praetorian как классический случай многоуровневой маркетинговой схемы Понци. Дэн Дадибайо из Unstoppable Wallet отметил, что модель тесно напоминает печально известные схемы, такие как BitConnect, PlusToken и OneCoin. Хотя это дело не имеет такого же глобального веса, как FTX или Mt. Gox, оно подчеркивает, как обещания быстрого обогащения продолжают привлекать жертв. "Эти схемы существуют, потому что жадность универсальна, а регуляторы не имеют ресурсов, чтобы преследовать их всех," - заметил Дадибаё.

Назначение приговора запланировано на 2026 год Палафокс будет приговорен 3 февраля 2026 года, ему грозит до 40 лет тюремного заключения. Он уже согласился выплатить 62,7 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба, хотя юридические эксперты утверждают, что фактические санкции часто ниже установленного максимума. Дадибайо подчеркнул, что настоящая проблема заключается в мошенническом поведении, а не в самой технологии. "Вместо бесконечного расширения слоев KYC и AML, лучшим подходом будет финансовая грамотность, осведомленность о красных флагах и более сильная международная координация," заключил он.

👉 Этот случай еще раз подчеркивает, что хотя криптовалюта может способствовать инновациям, она также остается плодородной почвой для старомодного финансового мошенничества — просто завернутого в цифровую упаковку.

#CryptoFraud , #Криптошахрайство , #bitcoin , #Криптозащита , #КриптоНовости

Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционные рекомендации в любой ситуации. Содержание этих страниц не должно рассматриваться как финансовые, инвестиционные или любые другие формы советов. Мы предостерегаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“