ETmeta Метавселенная промывание глаз группа Тайваня главарь попался, виртуальный токен промывание глаз собрал почти миллиард юаней

Тайваньские правоохранительные органы недавно провели вторую масштабную операцию по поиску в деле о мошенничестве на платформе «ETmeta» Метавселенная, успешно арестовав подозреваемую пару, ответственных за тайваньский регион, У Чэнхуна и Хэ Фанфэй. Это дело о мошенничестве с виртуальными токенами под предлогом спортивной Метавселенной за короткий срок в 9 месяцев обмануло по меньшей мере 16 инвесторов, и сумма ущерба составила почти 100 миллионов новых тайваньских долларов.

Метавселенная мошенничество разоблачено: презентация в высококлассном ресторане о мошенничестве «Спортивная Метавселенная»

Согласно исследованиям, мужчина по имени Ляо Вэньли в прошлом году основал платформу ETmeta и с января 2024 года проводит инвестиционные презентации в бизнес-центрах и дорогих ресторанах, рекламируя "многообразную спортивную экосистему Метавселенной агрегирующую платформу ETmeta". Ляо Вэньли ложно утверждал, что данная платформа позволяет инвесторам в любое время отслеживать динамику глобальных спортивных событий и собирается выпустить токен ETM в качестве универсальной валюты, предлагая два варианта и гарантируя прибыль, сохранение капитала и процентный доход.

Платформа ETmeta заявляет, что сможет изменить традиционный спортивный рынок, создавая метавселенную для спортивных любителей, где они могут участвовать в обсуждениях и делиться выгодами. Инвесторы могут не только получать информацию о мировом спорте, но и инвестировать в эксклюзивную платформу виртуальных токенов ETM, а также взаимодействовать со спортивными звездами с помощью технологий AR и VR. Эти великолепные обещания привлекли множество спортивных любителей к инвестициям, но на самом деле, после покупки токенов ETM, инвесторы обнаружили, что не могут вывести средства, и только тогда осознали, что стали жертвами мошенничества.

Раскрытие мошеннических схем: перевод средств с холодного кошелька

Следствие установило, что как минимум 16 инвесторов ошибочно поверили словам Ляо Вэньли и перевели купленные виртуальные токены на указанный холодный кошелек. За Ляо Вэньли, по всей видимости, стоит У Чэнхун и Хэ Фанфэй, которые управляют денежными потоками виртуальной валюты (USDT). В настоящее время прокуратура установила, что сумма ущерба близка к 100 миллионам новых тайваньских долларов, и дело все еще находится на стадии расширенного расследования.

Группы мошенников постепенно попадают в сети: два этапа поисковых операций задержали главных подозреваемых

Тайбэйская прокуратура в начале августа этого года провела первый обыск по месту жительства трех человек: Ляо Вэньли, ответственного за платформу "ETmeta", его бывшей жены с фамилией Сюй и нижестоящего сотрудника Хун Яцзы. Прокуратура считает, что Ляо Вэньли и его помощница Хун Яцзы являются ответственными за северный регион Тайваня, и они были арестованы за нарушение банковского законодательства.

Проектная группа позже выяснила, что за всей операцией, вероятно, стоят пара У Сэнхун и Хэ Фанфэй. 17 сентября была проведена вторая волна обысков, и 9 человек были приглашены для дачи показаний. Прокурор У Ицянь после допроса решил арестовать У Сэнхуна и Хэ Фанфэй, суд планирует открыть заседание в утренние часы.

Кроме того, в дело также вовлечена монахиня Чэнь Цюлиань, которая, как предполагается, является подчиненной Ляо Вэньли. Прокуратура после допроса назначила Чэнь залог в 100000, ограничив выезд из страны и на море. Остальные обвиняемые Сяо Боминг, Се Цзунцзе, Ван Вэньхай и Го Цзэнцин также внесли залог от 100000 до 200000, все они ограничены в выезде и на море, и, кроме одного бизнесмена с фамилией Се, остальные 6 человек ограничены в месте жительства.

Главный подозреваемый Ляо Вэньли ранее был замешан в мошенническом деле Millennium International

Стоит отметить, что Ляо Вэньли не впервые сталкивается с делами о мошенничестве. По данным расследования, несколько лет назад он работал в компании Millennium International Investment Consulting и, зная, что дочерняя компания Millennium International Group в Индонезии, Millennium Shengda Futures, незаконно ведет банковскую деятельность на Тайване, подчинялся указаниям сотрудника с фамилией Оу, организовывая информационные мероприятия, создавая веб-сайт Millennium Investment Consulting и рекламные материалы для инвестиций, привлекая инвестиции от неопределенного круга лиц с высоким годовым процентом от 6% до 8%, получив в общей сложности 630 000 долларов США. Позже мужчина с фамилией Оу в этом деле был обвинен прокуратурой и приговорен к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Инвесторы, будьте осторожны: Метавселенная и методы мошенничества с виртуальными токенами становятся все более изощренными

Дело вновь напоминает инвесторам, что с распространением таких новых технологических концепций, как Метавселенная и виртуальные деньги, методы мошенничества становятся все более изощренными. Преступные группы часто используют дорогие места, профессиональную терминологию и блестящие обещания для упаковки мошеннических схем, разрабатывая разговорные стратегии для целевых групп, таких как любители спорта, и привлекая инвесторов нереалистичными обещаниями гарантированной прибыли и сохранности вложений.

Эксперты предупреждают, что легальная инвестиционная платформа не будет обещать гарантированную прибыль; инвесторы должны тщательно проверить легальность платформы перед вложением средств и оставаться очень осторожными в отношении инвестиционных схем, которые обещают «гарантированную прибыль».

В настоящее время прокуратура продолжает расширять расследование и не исключает, что могут быть и другие жертвы и участники дела. Если у граждан есть подозрения, что они являются жертвами, они могут обратиться в прокуратуру или подать жалобу.