На фондовом рынке компании по шифрованию активов появились подозрения в инсайдерской торговле! MEI Pharma потратила 100 миллионов долларов на покупку LTC, после чего акции начали колебаться, а 184 компании вложили 100 миллиардов к, что вызвало тревогу у регуляторов.
Множество публичных компаний продемонстрировали аномальный рост акций перед объявлением о крупных планах по покупке криптоактивов. MEI Pharma зафиксировала рост акций на 133% перед раскрытием плана по покупке Litecoin на сумму 100 миллионов долларов, аналогичная схема наблюдается и у SharpLink. С начала года 184 публичные компании в общей сложности приобрели криптоактивов на 132 миллиарда долларов, регуляторные органы могут начать расследование по возможной инсайдерской торговле.
【Аномальные торговые модели в корпоративном шифровании】
Биофармацевтическая компания MEI Pharma в середине июля объявила о выделении 100 миллионов долларов из наличных резервов в Litecoin, после чего акции подскочили с 3 долларов до почти 7 долларов. Аномально, что за несколько торговых дней до объявления акции значительно выросли без каких-либо документов SEC, пресс-релизов или обсуждений в социальных сетях. Тот же самый паттерн наблюдается у нескольких малокапитализированных компаний, где акции также демонстрировали аномальное движение перед объявлением о планах по распределению криптоактивов в корпоративной казне, что вызвало вопросы о торговле на основе не публичной информации.
Текущая волна корпоративного вложения в шифрованные активы восходит к миллиардеру Майклу Сайлеру (Michael Saylor). В 2020 году его основанная программная компания MicroStrategy (ныне переименованная в Strategy) первой объявила о том, что будет использовать биткойн в качестве резервного актива, и инвесторы начали рассматривать ее акции как альтернативный инвестиционный инструмент для цены биткойна. Японские операторы недорогих отелей последовали этому примеру и начали покупать биткойн в 2024 году, создавая эффект демонстрации. Согласно данным консалтинговой компании по криптослияниям Architect Partners, с января 184 публичные компании раскрыли планы по покупке шифрованных активов на общую сумму почти 1320 миллиардов долларов.
【Регуляторные красные линии и вызовы информационного контроля】
Правила США о "значительной закрытой информации" требуют строгого контроля. Внешние лица, получающие чувствительные детали, обычно должны подписывать "стеновой договор" (wall-crossed) и фиксировать это для того, чтобы регуляторы могли проследить за информированными лицами. Бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Элиша Кобре отметил, что запрет на инсайдерскую торговлю охватывает не только высших руководителей компании, но и любых лиц, осуществляющих сделки после получения значительной информации. Хотя большинство руководителей не продавали свои акции до преобразования (по данным SEC), однако аномальные колебания цен акций все же вызывают вопросы о соблюдении правил.
【Типичный случай глубокого анализа】
Пример SharpLink: Эта маркетинговая компания, предоставляющая услуги для спортивных ставок и казино, 27 мая объявила о покупке 425 миллионов долларов в Ethereum. За первые три торговых дня цена акций удвоилась с 3 долларов до 6 долларов, а после объявления новости она взлетела почти до 36 долларов.
Пример CEA Industries: В конце июля было объявлено о привлечении 500 миллионов долларов для удержания BNB, чтобы уменьшить инсайдерскую торговлю, торговая команда скрывала код компании во время роуд-шоу, и только после закрытия в пятницу, 25 июля, раскрыла его инвесторам.
Пример Verb Technology: даже при принятии тех же мер конфиденциальности, в течение четырех часов перед объявлением плана покупки TON на сумму 5,58 миллиарда долларов в понедельник, цена акций все равно выросла почти на 60%.
【Компании усиливают меры контроля информации】
Множество компаний усиливают процессы, чтобы предотвратить утечку информации. Луис Камхи из Architect Partners прямо заявил: "Это плохое представление для всех", призывая к быстрому исправлению процессов. Некоторые компании сократили время роуд-шоу для инвесторов до двух торговых дней; генеральный директор CEA Industries (сейчас переименованной в BNB Network Company) Дэвид Намдар сообщил, что для минимизации рисков утечки они специально выбрали раскрытие кода после закрытия торгов в пятницу и публикацию новостей в понедельник сразу после открытия.
【Стратегия для инвесторов в Биткойн】
Тенденции распределения криптоактивов среди компаний оказывают многогранное влияние на рынок биткойнов:
Инъекция ликвидности: Постоянный приток капитала от предприятий на уровне сотен миллиардов долларов создает долгосрочные позитивные условия.
Регуляторные риски: расследование инсайдерской торговли может вызвать краткосрочные колебания на рынке
Эффект подражания: Рекомендуется обратить внимание на потенциальные планы размещения средств малых и средних предприятий с достаточным количеством наличности
Мониторинг на блокчейне: отслеживание движений кошельков компании с помощью инструментов анализа блокчейна для захвата возможностей
Инвесторы должны быть осторожны с аномальными колебаниями цен перед публикацией новостей, чтобы избежать того, чтобы стать жертвой инсайдерской торговли.
【Заключение】
Корпоративная конфигурация криптоактивов перешла от инновационной практики к масштабной тенденции, но недавние частые утечки информации вызывают тревогу у регуляторов. С увеличением числа компаний, присоединяющихся к этой волне, управление информацией и соблюдение нормативных требований станут ключом к здоровому развитию рынка. Инвесторы в биткойны, наслаждаясь бонусами от входа институциональных средств на рынок, должны повысить чувствительность к регуляторным политикам и предотвратить рыночные колебания, вызванные потенциальными рисками соблюдения.* *
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
На фондовом рынке компании по шифрованию активов появились подозрения в инсайдерской торговле! MEI Pharma потратила 100 миллионов долларов на покупку LTC, после чего акции начали колебаться, а 184 компании вложили 100 миллиардов к, что вызвало тревогу у регуляторов.
Множество публичных компаний продемонстрировали аномальный рост акций перед объявлением о крупных планах по покупке криптоактивов. MEI Pharma зафиксировала рост акций на 133% перед раскрытием плана по покупке Litecoin на сумму 100 миллионов долларов, аналогичная схема наблюдается и у SharpLink. С начала года 184 публичные компании в общей сложности приобрели криптоактивов на 132 миллиарда долларов, регуляторные органы могут начать расследование по возможной инсайдерской торговле.
【Аномальные торговые модели в корпоративном шифровании】
Биофармацевтическая компания MEI Pharma в середине июля объявила о выделении 100 миллионов долларов из наличных резервов в Litecoin, после чего акции подскочили с 3 долларов до почти 7 долларов. Аномально, что за несколько торговых дней до объявления акции значительно выросли без каких-либо документов SEC, пресс-релизов или обсуждений в социальных сетях. Тот же самый паттерн наблюдается у нескольких малокапитализированных компаний, где акции также демонстрировали аномальное движение перед объявлением о планах по распределению криптоактивов в корпоративной казне, что вызвало вопросы о торговле на основе не публичной информации.
【Волна корпоративного шифрования активов, вызванная Майклом Сэйлором】
Текущая волна корпоративного вложения в шифрованные активы восходит к миллиардеру Майклу Сайлеру (Michael Saylor). В 2020 году его основанная программная компания MicroStrategy (ныне переименованная в Strategy) первой объявила о том, что будет использовать биткойн в качестве резервного актива, и инвесторы начали рассматривать ее акции как альтернативный инвестиционный инструмент для цены биткойна. Японские операторы недорогих отелей последовали этому примеру и начали покупать биткойн в 2024 году, создавая эффект демонстрации. Согласно данным консалтинговой компании по криптослияниям Architect Partners, с января 184 публичные компании раскрыли планы по покупке шифрованных активов на общую сумму почти 1320 миллиардов долларов.
【Регуляторные красные линии и вызовы информационного контроля】
Правила США о "значительной закрытой информации" требуют строгого контроля. Внешние лица, получающие чувствительные детали, обычно должны подписывать "стеновой договор" (wall-crossed) и фиксировать это для того, чтобы регуляторы могли проследить за информированными лицами. Бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Элиша Кобре отметил, что запрет на инсайдерскую торговлю охватывает не только высших руководителей компании, но и любых лиц, осуществляющих сделки после получения значительной информации. Хотя большинство руководителей не продавали свои акции до преобразования (по данным SEC), однако аномальные колебания цен акций все же вызывают вопросы о соблюдении правил.
【Типичный случай глубокого анализа】
【Компании усиливают меры контроля информации】
Множество компаний усиливают процессы, чтобы предотвратить утечку информации. Луис Камхи из Architect Partners прямо заявил: "Это плохое представление для всех", призывая к быстрому исправлению процессов. Некоторые компании сократили время роуд-шоу для инвесторов до двух торговых дней; генеральный директор CEA Industries (сейчас переименованной в BNB Network Company) Дэвид Намдар сообщил, что для минимизации рисков утечки они специально выбрали раскрытие кода после закрытия торгов в пятницу и публикацию новостей в понедельник сразу после открытия.
【Стратегия для инвесторов в Биткойн】
Тенденции распределения криптоактивов среди компаний оказывают многогранное влияние на рынок биткойнов:
Инвесторы должны быть осторожны с аномальными колебаниями цен перед публикацией новостей, чтобы избежать того, чтобы стать жертвой инсайдерской торговли.
【Заключение】
Корпоративная конфигурация криптоактивов перешла от инновационной практики к масштабной тенденции, но недавние частые утечки информации вызывают тревогу у регуляторов. С увеличением числа компаний, присоединяющихся к этой волне, управление информацией и соблюдение нормативных требований станут ключом к здоровому развитию рынка. Инвесторы в биткойны, наслаждаясь бонусами от входа институциональных средств на рынок, должны повысить чувствительность к регуляторным политикам и предотвратить рыночные колебания, вызванные потенциальными рисками соблюдения.* *