PANews 28 августа сообщает, что Binance раскрыла информацию о том, что в июне 2024 года, после многостороннего опроса, поддержанного Binance, Chainalysis и другими отраслевыми партнерами, правоохранительные органы Азиатско-Тихоокеанского региона заморозили почти 50 миллионов долларов незаконных средств. В этом деле команда исследователей Chainalysis использовала технологии анализа блокчейна для отслеживания потоков средств, связанных с другой активной сетью мошенничества в Юго-восточной Азии. Они отслеживали сделки десятков жертв с ноября 2022 года по июль 2023 года и зафиксировали ряд интеграционных кошельков, контролируемых мошенниками. Преступники сосредоточили средства в главном кошельке, распределяя их через промежуточные адреса на пять конечных кошельков, которые в совокупности содержали почти 47 миллионов долларов USDT. Чтобы продлить мошенничество, мошенники также возвращали небольшую часть средств. После получения информации правоохранительные органы Азиатско-Тихоокеанского региона указали эмитенту стейблкоинов заморозить средства в июне, и следователи быстро отреагировали, предотвратив обмен незаконно полученных средств.

Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к Отказу от ответственности.

комментарий

0/400

Нет комментариев