Большая часть незаконной деятельности в блокчейне теперь связана со стейблкоинами: FATF

Стабильные токены теперь составляют большую часть незаконной деятельности в блокчейне, согласно Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Массовое принятие стейблкоинов усилит риски нелегального финансирования, особенно когда оно обрабатывается неравномерно в разных юрисдикциях, говорится в новом отчете ФАТФ о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).

FATF оценил, что в 2024 году было примерно 51 миллиард долларов в незаконной деятельности в блокчейне, связанной с мошенничеством и аферами.

Стейблкоины, токены, привязанные к стоимости традиственного финансового актива, такого как фиатная валюта, в последние месяцы пользуются некоторыми позитивными тенденциями благодаря прогрессу в регулировании сектора в США и других местах.

Общая рыночная капитализация всех стабильных токенов впервые превысила 250 миллиардов долларов в начале этого месяца.

ФАТФ подчеркнул важность соблюдения “правила путешествия” в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Правило путешествия — это набор требований по обмену информацией о плательщике и получателе трансакций между странами.

Отметив, что 99 юрисдикций приняли законодательство, реализующее правило путешествий, или находятся в процессе его реализации, ФАТФ отметило, что тем не менее они испытывают трудности в идентификации физических или юридических лиц, которые осуществляют деятельность провайдера виртуальных активов (VASP).

Специалист по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте Notabene заявил, что ожидает, что почти все криптовалютные фирмы будут соответствовать правилу о путешествиях, согласно отчету, опубликованному в апреле. Notabene провела опрос 91 VASP, из которых 90% заявили, что ожидают полностью соответствовать этому правилу к середине года, а все сказали, что ожидают этого к концу года.

Читать далее: Менее 30% юрисдикций в мире начали регулировать криптовалюту: Глава FATF

Просмотреть комментарии