Сеть отмывания денег в Австралии, действующая между штатами, была разрушена, сумма в 190 миллионов австралийских долларов направлена в крипторынок

2025-06-09 12:00:40

Gate News bot消息, Австралийская полиция совместно с несколькими ведомствами провела операцию, в результате которой была успешно ликвидирована межштатная сеть отмывания денег. Сумма, участвующая в деле, составила 190 миллионов австралийских долларов, средства в основном направлялись на рынок криптоактивов.

Правоохранительные органы успешно конфисковали активы на сумму около 21 миллиона австралийских долларов, включая недвижимость, банковские счета, автомобили и криптоактивы стоимостью 170 тысяч австралийских долларов.

Исследование показывает, что эта преступная организация смешивает легальные и незаконные наличные деньги через охранные компании и использует антикварные автосалоны, рекламные компании и каналы шифрования для отмывания денег. В настоящее время дело находится на стадии дальнейшего расследования.

Источник сообщения: У Сюэ

BOT-11.79%

Посмотреть Оригинал

Последний раз редактировалось 2025-06-10 03:14:48

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .