A Procuradoria de Shenzhen processa 30 implicados em caso de fraude financeiro

WalletsWatcher · 2026-01-30T20:16:05+00:00

A Procuradoria Popular de Shenzhen acusou 30 indivíduos, incluindo Sui Guangyi e Ma Xiaoqiu, de alegadamente orquestrar um esquema complexo de fraude financeira através da Ding Yifeng Asset Management. As acusações incluem fraude de captação de fundos, absorção ilegal de depósitos e branqueamento de capitais. As autoridades reuniram provas substanciais e tomaram medidas coercivas, como confisco de ativos e congelamento de contas, para proteger possíveis restituições às vítimas.

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2026-01-30 20:16:05

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A Procuradoria Popular de Shenzhen apresentou acusações contra 30 pessoas lideradas por Sui Guangyi e Ma Xiaoqiu por alegadamente orquestrar um esquema sofisticado de fraude financeiro. Segundo relatórios da NS3.AI, os acusados operaram através da Gestão de Ativos Ding Yifeng e suas entidades vinculadas para executar atividades ilícitas de captação de fundos direcionadas a investidores desprevenidos.

Acusações por crimes financeiros graves

Os 30 implicados enfrentam múltiplas imputações que incluem fraude na arrecadação de fundos, captação ilegal de depósitos públicos e branqueamento de capitais. O esquema operacional envolvia a comercialização de produtos financeiros projetados de forma enganosa e a emissão de tokens aéreos conhecidos como “DDO Digital Options”, instrumentos sem valor real que foram promovidos como investimentos legítimos através de diversos canais.

Esquema fraudulento e medidas judiciais

As autoridades fiscais conseguiram assegurar provas materiais significativas do delito. Entre as ações coercitivas executadas estão a apreensão de propriedades e veículos pertencentes aos suspeitos, o confisco de títulos e ações, bem como o congelamento preventivo de contas bancárias associadas à rede dos 30 acusados. Essas medidas preventivas visam proteger ativos potenciais de ressarcimento para as vítimas do fraude.

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