O incidente de fraude na plataforma de negociação HOUNAX de Hong Kong foi totalmente resolvido: o montante envolvido foi de HK$ 148 milhões, e o número de vítimas aumentou para 145

Autor do artigo: Meta Era Autor convidado “0xShinChan”

A Polícia de Hong Kong e a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong lançaram recentemente uma investigação sobre a plataforma de negociação de criptomoedas HOUNAX, que mais uma vez atraiu a atenção após o suposto caso de fraude do JPEX. Na tarde de 28 de novembro de 2023, o número de vítimas tinha aumentado para 145, envolvendo um montante total de cerca de 148 milhões de dólares de Hong Kong.

A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong emitiu um aviso

EM 1º DE NOVEMBRO, HOUNAX FOI COLOCADO NA LISTA DE PLATAFORMAS SUSPEITAS PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E FUTUROS DE HONG KONG E RECEBEU QUEIXAS DE VÁRIOS INVESTIDORES SOBRE ATIVIDADES SUSPEITAS. O SFC apontou que a HOUNAX alegou ser uma plataforma de negociação de criptomoedas e alegou trabalhar com uma instituição financeira e outra empresa de capital de risco, mas este não foi o caso. A empresa parece estar visando investidores de Hong Kong, com uma página de registro de usuário predefinida com um código de área +852 e um canal de mídia social “HOUNAX Hong Kong” no Facebook, X (anteriormente Twitter) e YouTube.

O HOUNAX envolve o registo transfronteiriço

ANTERIORMENTE CONHECIDA COMO “NINE COINS”, A HOUNAX É UMA PLATAFORMA QUE TEM COMO ALVO CLIENTES DE HONG KONG E AFIRMA ESTAR REGISTRADA EM CINGAPURA. No entanto, não foram encontrados registos de empresas com o mesmo nome em Hong Kong e Singapura. A EMPRESA PUBLICOU ARTIGOS PATROCINADOS NA BLOCKCHAIN MEDIA, ALEGANDO QUE SEU NOME COMPLETO É “HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED” E TEM LICENÇAS NOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ E AUSTRÁLIA.

DE ACORDO COM OS REGISTROS DE BUSCA NO CANADÁ, “HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED” FOI CRIADA EM 2 DE FEVEREIRO DE 2021 E MUDOU SEU NOME PARA SEU NOME ATUAL EM 25 DE ABRIL DE 2023. O endereço registrado da empresa está localizado em Ottawa, a capital do Canadá, e o nome do diretor é “DENG Shijie”.

UMA EMPRESA REGISTRADA EM MELBOURNE, AUSTRÁLIA, HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED, foi registrada como um “Money Services Business” nos Estados Unidos desde maio deste ano, de acordo com registros do Departamento do Tesouro dos EUA Financial Crimes Enforcement Bureau.

DE ACORDO COM UMA PESQUISA DA AUSTRALIAN SECURITIES AND INVESTMENTS COMMISSION, A HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED FOI INCORPORADA NA AUSTRÁLIA EM MAIO DE 2023 E SUA DIRETORA É ANDREA PARLAGRECO, DE NACIONALIDADE ITALIANA.

Esta série de pesquisas transfronteiriças revelou as possíveis atividades de comércio eletrónico transfronteiras subjacentes ao HOUNAX e os seus complexos antecedentes de registo, tornando a investigação deste caso ainda mais difícil.

FRAUDE HOUNAX

É relatado que o caso de fraude HOUNAX é diferente do caso JPEX na medida em que usa principalmente anúncios de mídia social para atrair cidadãos para participar de grupos de bate-papo e abrir contas de investimento com o truque de investimentos bem-sucedidos de celebridades.

Em sua investigação, o SFC descobriu que, quando a plataforma pedia aos investidores que fizessem depósitos, os fundos fluíam para contas de terceiros individuais ou institucionais, em vez das próprias contas da plataforma. Além disso, os golpistas se passam por especialistas em investimentos, convidam os investidores a participar de grupos de mensagens e frequentemente inflacionam altos retornos para induzir os investidores a aumentar seu investimento.

O SITE OFICIAL DA HOUNAX ALEGA FALSAMENTE ESTAR EM CONFORMIDADE COM OS REGULAMENTOS DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS DE COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO, EXIGINDO QUE AS VÍTIMAS PAGUEM 80% DO VALOR DO INVESTIMENTO EM SUA CONTA DE ATIVOS COMO UMA TAXA DE VERIFICAÇÃO PARA RESGATAR SEU INVESTIMENTO. Quando um investidor faz um pedido de retirada, ele se recusa com várias desculpas, como pedir uma taxa alta ou pedir ao investidor para fazer outro depósito para descongelar a conta.

Todos os partidos do governo de Hong Kong expressaram suas posições

Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong: Vai cooperar com a polícia

O presidente-executivo da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong, Leung Fung-yee, disse que o HOUNAX envolvido no caso não obteve uma licença e não solicitou uma licença do SFC. De acordo com a portaria existente, o SFC atualmente não tem o poder de cessar a operação de plataformas não licenciadas. No entanto, ela ressaltou que o SFC não ficará de braços cruzados e trabalhará com a polícia para tomar medidas legais contra pessoas suspeitas.

Leung mencionou que também há partes suspeitas que afirmam compartilhar dicas de investimento com o público, nas quais os membros podem exagerar as chamadas dicas de retorno e mostrar os retornos iniciais do investimento, dando às pessoas a crença enganosa de que obterão retorno. Quando se trata de processamento de dinheiro, os golpistas permitem que os usuários retirem pequenas quantias, tornando mais fácil para os investidores baixarem a guarda e confiarem que a plataforma está segura. No entanto, Leung salientou que um grande número de queixas recebidas se devia ao facto de os utilizadores não conseguirem levantar grandes quantidades de fundos. Quando os criminosos descobrem que os utilizadores querem levantar grandes quantias de dinheiro, podem tornar mais difícil levantar dinheiro devido a razões como taxas elevadas.

Wong Lok-yan, Diretor da Divisão de Licenciamento e Chefe da Unidade Fintech da Divisão de Intermediários da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong, disse que, mesmo após o fim do período de transição, não há garantia de que a fraude não ocorrerá, pelo que a principal razão para os casos de fraude não é o período de transição em si. Leung Fung-yee também respondeu que várias táticas suspeitas comuns em fraudes financeiras tradicionais, como ramp-and-dump, também podem aparecer na indústria de ativos virtuais.

Membros do Conselho Legislativo de Hong Kong: Preocupados com o facto de mais criminosos tirarem partido do período de reflexão para a concessão de licenças

O membro do Conselho Legislativo de Hong Kong, Jiang Yuhuan, questionou o papel do SFC no incidente, acreditando que foi relativamente passivo no bloqueio dos sites de empresas relevantes em tempo hábil. A relatora receia que, durante o período de reflexão do regime de licenciamento das plataformas de negociação de ativos virtuais, mais criminosos possam tirar partido desta oportunidade para cometer fraudes. Jiang Yuhuan disse em um programa na Radio Television Hong Kong que, em comparação com o rápido bloqueio de sites fraudulentos semelhantes no exterior, a resposta das agências locais de aplicação da lei está significativamente atrasada. Ela também instou o SFC a intensificar as inspeções nas redes sociais e notificar proativamente o público quando páginas suspeitas forem encontradas.

John Lee, Diretor Executivo de Hong Kong: Enfatizando a importância do investimento compatível

Em 28 de novembro, o presidente-executivo de Hong Kong, John Lee, falou sobre a questão das plataformas de investimento em ativos virtuais durante uma reunião com a mídia antes do Conselho Executivo. Ele deixou claro que o governo de Hong Kong tem uma posição clara sobre as plataformas online para investimento em ativos virtuais. Em primeiro lugar, os investidores devem realizar transações de ativos virtuais em uma plataforma licenciada para proteger seus interesses, por isso o regime regulatório é crucial. Em segundo lugar, a divulgação de informações deve ser transparente e atempada. Em terceiro lugar, é necessário reforçar a educação pública para compreender os riscos do investimento, especialmente a importância de investir em plataformas licenciadas, uma vez que ser licenciado significa cumprir os requisitos estatutários, enquanto não estar licenciado é extremamente arriscado.

O Sr. Lee compreendeu as preocupações do público e salientou que o governo consideraria ativamente a possibilidade de recapacitar as autoridades reguladoras relevantes, se necessário. O Governo considerará ativamente quaisquer leis que necessitem de ser reforçadas, ou novas melhorias na transparência da informação, e solicitará às autoridades competentes que façam mais a este respeito.

32 sites relacionados ao HOUNAX foram sinalizados e removidos pela polícia

EM 30 DE NOVEMBRO, A POLÍCIA DA RAE DE HONG KONG DISSE QUE A PLATAFORMA DE INVESTIMENTO EM ATIVOS VIRTUAIS HOUNAX ESTAVA CONSTANTEMENTE MUDANDO O ENDEREÇO DE SEU SITE NA TENTATIVA DE ESCAPAR DOS AVISOS E RASTREAMENTO ANTIFRAUDE DA POLÍCIA. Desde outubro, a polícia sinalizou 32 sites associados ao HOUNAX e os encaminhou aos órgãos competentes para remoção ou bloqueio.