13 de fevereiro - A Chainalysis publicou o seu mais recente relatório, revelando que, em 2025, o fluxo de fundos de criptomoedas suspeitos de pertencerem a redes de tráfico de pessoas aumentou 85%, atingindo vários centenas de milhões de dólares, concentrando-se principalmente no Sudeste Asiático. Os serviços envolvidos incluem esquemas de fraude, casinos online e redes de lavagem de dinheiro em chinês que têm estado ativas nos últimos anos.
O relatório indica que essas transações de criptomoedas suportam principalmente serviços de acompanhantes internacionais, redes de prostituição, intermediários de sequestro para trabalho forçado e fornecedores de material de abuso sexual infantil, sendo que as stablecoins são as mais utilizadas em serviços de acompanhantes e prostituição. A Chainalysis destaca que, apesar do aumento significativo no fluxo de fundos, a transparência da blockchain oferece às autoridades de aplicação da lei uma vantagem sem precedentes na investigação. Através da análise de padrões de transações identificáveis e agrupamentos de carteiras, os reguladores podem rastrear o fluxo de fundos e combater redes ilegais.
A Chainalysis recomenda que as equipas de conformidade e as autoridades de aplicação da lei foquem-se em pagamentos periódicos de grandes quantias a agências de emprego temporário, em agrupamentos de carteiras que envolvam múltiplos tipos de serviços ilegais, e em atividades de troca regular de stablecoins. A empresa acrescenta que a análise de blockchain desempenhou um papel crucial na destruição, no ano passado, de uma plataforma de exploração sexual infantil pelas autoridades alemãs.
O relatório enfatiza que, ao contrário das transações em dinheiro tradicional, a rastreabilidade das transações em blockchain não só revela o fluxo de fundos de redes de tráfico de pessoas, como também pode impedir crimes futuros. A Chainalysis apela às autoridades reguladoras e às forças de segurança globais para reforçar a monitorização dos pagamentos em criptomoedas, a fim de reduzir os riscos de tráfico de pessoas e crimes relacionados.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
DOJ Elimina Investigação Criminal Sobre o Presidente da Fed Powell, Abrindo Caminho para a Confirmação de Warsh, Amigo das Criptos
Mensagem do Gate News, 25 de abril — O Departamento de Justiça dos EUA retirou a sua investigação criminal sobre o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, removendo um obstáculo importante à confirmação no Senado de Kevin Warsh como o próximo presidente da Fed. Na sexta-feira (24 de abril), a Procuradora dos EUA para o Distrito de Columbia
GateNews23m atrás
Condenado a 70 Meses um Lavador de Cripto da Califórnia, de 22 Anos, por Esquema de $263M Fraude
Mensagem do Gate News, 25 de abril — Evan Tangeman, 22, de Newport Beach, Califórnia, foi condenado a 70 meses de prisão em 24 de abril pelo seu papel na lavagem de $263 milhões obtidos através de um vasto esquema de fraude em criptomoeda. O Tribunal Distrital dos EUA em Washington, D.C., impôs a sentença
GateNews1h atrás
Sanções dos EUA a carteiras cripto ligadas ao Irão; a Tether congela $344M USDT em coordenação com a OFAC
Mensagem do Gate News, 25 de Abril — O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou múltiplas carteiras de criptomoeda ligadas ao Irão em 24 de Abril, como parte de esforços para aumentar a pressão económica sobre o país num contexto de cessar-fogo em curso. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que o governo irá "seguir o dinheiro
GateNews1h atrás
Autoridades da Colômbia e dos EUA Desmantelam Rede de Branqueamento em Cripto Ligada ao CJNG no Valor de $190M
Mensagem do Gate News, 25 de abril — Agências de aplicação da lei da Colômbia e dos EUA desmantelaram em conjunto uma rede transnacional de branqueamento de dinheiro em criptomoedas ligada ao Cartel Jalisco Nova Geração do México (CJNG). A rede transferiu mais de $190 milhões em fundos ilícitos através de canais cripto
GateNews3h atrás
França Reporta 135 Casos de Sequestro Relacionados com Criptomoedas Desde 2023, Incluindo Menores; 75 Detidos
Notícia do Gate, 25 de abril — O gabinete de acusação de crimes organizados de França (PNACO) informou que foram registados 135 casos de sequestro, ou tentativa de sequestro, relacionados com criptomoedas no país desde 2023. Entre os 12 casos atualmente em investigação, 88 indivíduos foram formalmente
GateNews4h atrás
Brasil proíbe Polymarket, Kalshi citando proteções para investidores
O Brasil aprovou uma proibição abrangente sobre os mercados de previsão e plataformas de apostas, de acordo com a imprensa local e com registos governamentais. Os dois principais mercados de previsão, Polymarket e Kalshi, não eram acessíveis a investigadores no país. O ministro das Finanças, Dario Durigan, afirmou que aproximadamente 28 plat
CryptoFrontier4h atrás
