O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que a Paxful Holdings Inc., uma plataforma de negociação de criptomoedas, foi multada em 4 milhões de dólares por não estabelecer controlos eficazes contra a branqueamento de capitais. Os procuradores alegam que a plataforma há muito tempo permite e lucra com fundos ilegais relacionados com fraude, prostituição e tráfico humano.
O Departamento de Justiça afirmou que a Paxful continuou a prestar serviços sabendo que algumas das fontes de financiamento dos seus clientes envolviam atividades criminosas, e utilizou regulamentos frouxos contra o branqueamento de capitais como argumento de venda para atrair utilizadores. A investigação também referiu que a plataforma tinha lidado com transações em criptomoedas para sites como o Backpage, que se acreditava terem sido usados para publicar anúncios relacionados com prostituição envolvendo menores.
De acordo com os dados, entre 2015 e 2022, aproximadamente 17 milhões de dólares equivalentes a Bitcoin foram transferidos para o site relevante através da carteira Paxful, da qual a plataforma obteve pelo menos 2,7 milhões de dólares em lucro. Segundo o DOJ, os fundadores da Paxful até se referiram ao crescimento resultante do negócio como um “efeito backpage”.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
O Benchmark defende o modelo de acumulação de STRC em Bitcoin da estratégia, avaliado em 3,5 mil milhões de dólares, como sustentável
De acordo com o analista da Benchmark Mark Palmer, num relatório de quarta-feira, a Strategy angariou aproximadamente 3,5 mil milhões de dólares no início de abril através da emissão de ações preferenciais STRC, com mais de 85% do produto empregue na compra de 51.364 bitcoin. Palmer contestou as críticas que enquadram o preço perpétuo de taxa variável no âmbito de
GateNews1h atrás
Pentágono de Olhos no Ambiente do Bitcoin como Ativo Estratégico, diz Hegseth
O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse esta semana que o Bitcoin faz parte de esforços classificados do Departamento de Defesa para projectar poder e contrariar a China.
Principais conclusões:
Pete Hegseth disse ao Congresso, a 30 de Abril de 2026, que os esforços em torno do Bitcoin são classificados dentro do Pentágono.
Samuel J. Paparo Jr.
Coinpedia1h atrás
A revista de Bitcoin entra no media televisivo e prepara-se para lançar o BM TV, com transmissões diárias em direto para discutir as dinâmicas do mercado
A revista Bitcoin anunciou a estreia no Verão de uma emissão diária em direto, a BM TV, produzida na sede em Nashville, com transmissões de segunda a sexta-feira, das 9:30 às 11:30 (hora do Leste dos EUA). O programa será transmitido em simultâneo nas plataformas X, YouTube, Facebook, Rumble, LinkedIn e no site oficial. A emissão centra-se no Bitcoin, nos mercados globais, na macroeconomia, na geopolítica, na energia e na IA, oferecendo cotações em tempo real e entrevistas remotas com especialistas. Todos os anos, ultrapassa 200 episódios, gerando conteúdos em formato curto e editoriais, mostrando a transição da editora para um grande fornecedor de serviços mediáticos.
ChainNewsAbmedia1h atrás
Blackrock retira $54M do IBIT à medida que o ETF de Bitcoin desce e os ativos recuam para abaixo de 100 mil milhões de dólares
Terceiro dia consecutivo de saídas em fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin e ether destaca uma mudança para a prudência, à medida que os investidores continuam a reduzir a exposição depois da forte sequência de entradas da semana passada. Ativos menores como XRP continuam a atrair capital seletivo, enquanto os produtos de solana permanecem inativos.
Principais conclusões:
Coinpedia2h atrás
Rali de abril do Bitcoin sustentado por futuros, não pela procura à vista: CryptoQuant
O Bitcoin subiu 20% em abril, disparando de cerca de 66.000 dólares para um pico mensal de 79.000 dólares, mas, de acordo com uma análise da empresa de dados cripto CryptoQuant divulgada na quinta-feira, a recuperação poderá ter sido construída com base em posições especulativas em vez de uma procura real dos compradores. A empresa verificou que o preço inteiro
CryptoFrontier3h atrás
