Foresight News notícia, a conta @SBF_FTX no X publicou que novas provas indicam que o Departamento de Justiça do governo Biden exerceu ameaças a vários testemunhas, forçando-as a permanecer em silêncio ou a alterar seus testemunhos. Ele solicita a anulação da condenação e acredita que o juiz Lewis Kaplan tem um viés contra ele, ex-CEO da FTX Ryan Salame e o presidente Trump, além de ter tomado decisões desfavoráveis a eles, impedindo uma resolução justa do caso.
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Mensagem da Gate News, 28 de Abril — Kyle Holder, uma mulher de 73 anos de Nova Iorque, perdeu a totalidade das suas poupanças de reforma no valor de 300.000 dólares para um esquema de investimento em cripto orientado por IA que começou em Dezembro de 2024. Depois de responder a uma mensagem não solicitada do WhatsApp a publicitar um curso de investimento em cripto, foi colocada em contacto com alguém que se apresentava como uma mãe solteira chamada "Niamh" e como uma representante do serviço ao cliente. Usando uma táctica clássica de fraude de "engorda de porcos", os burlões ajudaram Holder a configurar carteiras cripto e, inicialmente, mostraram ganhos falsos para criar confiança. Ao longo de dois meses, ela transferiu 300.000 dólares através de 14 carteiras diferentes antes de descobrir a fraude. A investigação criminal do IRS, Gabinete de Campo de Nova Iorque, ligou esses 14 endereços a cinco carteiras que desviavam aproximadamente milhão roubado de múltiplas vítimas. Os investigadores acreditam que os criminosos usaram ferramentas de IA disponíveis na dark web para recolher informação pessoal e identificar alvos vulneráveis.
O Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI recebeu 453.000 queixas relacionadas com fraudes cibernéticas em 2025, com perdas totais a atingirem mil milhões. A fraude relacionada com criptomoedas foi a categoria mais dispendiosa, representando mil milhões em perdas em 181.565 queixas. O FBI identificou 22.364 queixas associadas a ferramentas de IA, resultando em perdas combinadas de milhão. Num caso separado, a 23 de Abril, o tribunal federal nas Ilhas Marianas do Norte condenou Sze Man Yu Inos a 71 meses de prisão por um esquema de fraude por fio em bitcoin que visava mulheres mais velhas em Saipan, Guam, Washington e Califórnia, com 769.355 dólares em indemnização (restituição) ordenada.
O Departamento da Cidade de Nova Iorque para a Protecção do Consumidor e dos Trabalhadores alerta que os indicadores comuns de esquemas orientados por IA incluem contacto não solicitado, mensagens que criam urgência e exigências de sigilo. A Comissão Federal do Comércio sublinha que qualquer empresa que solicite pagamentos em criptomoeda não é legítima e que retornos garantidos sobre investimentos em cripto são um grande sinal de alerta. As vítimas podem denunciar a fraude através do portal IC3 do FBI ou do website Report Fraud da FTC; a denúncia atempada melhora as hipóteses de rastrear fundos roubados e identificar os autores.
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