O Yuan Legislativo de Taiwan aprovou hoje (30.ª) a terceira leitura da alteração à “Lei de Prevenção de Danos e Fraudes e Crimes”, que aumenta significativamente a responsabilidade criminal por fraudes relacionadas com ativos virtuais, com uma multa máxima de 100 milhões de yuans, e autoriza as instituições financeiras a acelerar o bloqueio de fluxos financeiros suspeitos.
(Resumo: O governo taiwanês detém (confisca) 210 Bitcoins! Mais de 2.000 ETH, quase 300 BNB… O montante total ultrapassa NT$1,3 mil milhões)
(Suplemento de contexto: O banco central de Taiwan diz não às reservas de Bitcoin novamente!) respondeu ao “relatório de investigação” do legislador e recusou-se a dar seguimento às experiências dos EUA e da Checa)

Índice deste artigo

• Sistema de multas de três níveis: até 100 milhões de yuan
• Melhorou o mecanismo de bloqueio do fluxo de caixa
• Proteção da vítima e redução da pena de rendição
• Um sinal de aviso para o círculo da moeda

O Yuan Legislativo de Taiwan aprovou hoje a alteração à “Lei de Prevenção de Danos ao Crime de Fraude” na terceira leitura, que é a emenda legislativa mais abrangente ao crime de fraude dos últimos anos.

Sistema de multas de três níveis: até 100 milhões de yuans

O mais preocupante nesta emenda é que aumenta significativamente o montante das multas e adota um sistema progressivo de três níveis:

Aqueles que defraudarem mais de 100 yuan serão condenados a pena de prisão fixa de não menos 3 anos, mas não superior a 10 anos; os que ultrapassarem os 1.000 yuan serão condenados a pena de prisão fixa, não inferior a 5 anos, mas não superior a 12 anos; Quem ultrapassar os 100 milhões de yuan será condenado a prisão fixa de pelo menos 7 anos ou prisão perpétua.

Esta medida é vista como uma resposta direta aos frequentes casos de fraude em grande escala de criptomoedas nos últimos anos, incluindo plataformas de investimento falsas, exchanges falsas e outros métodos fraudulentos, com vítimas frequentemente no valor de dezenas de milhões ou até centenas de milhões de dólares.

O mecanismo de bloqueio do fluxo de caixa foi reforçado

A alteração também autoriza as instituições financeiras a suspender proativamente as transações da conta e a reportar à polícia quando forem descobertas transações suspeitas, acelerando a interceção de fluxos financeiros fraudulentos. Espera-se que esta regulamentação tenha um impacto substancial nos casos de fraude envolvendo ativos virtuais, que frequentemente envolvem a transferência rápida de fundos para o estrangeiro.

O Ministério da Justiça afirmou que, no passado, as instituições financeiras frequentemente falhavam o momento da interceção de ouro devido à falta de autorização legal ao lidar com contas suspeitas de fraude.

Proteção das vítimas e redução da pena de rendição

A emenda inclui também uma cláusula de proteção à vítima, que estipula que os membros de sindicatos de fraude que se entreguem e cheguem a um acordo com a vítima no prazo de seis meses após a prática do crime receberão penas reduzidas. Esta iniciativa visa incentivar os membros finais do grupo de fraude a testemunhar e a ajudar na investigação dos membros centrais.

Um sinal de alerta para o círculo monetário

Para a indústria das criptomoedas, esta emenda envia um sinal claro: o governo está a intensificar os esforços para combater a fraude usando ativos virtuais como ferramenta. Especialistas do setor apontaram que os operadores de ativos virtuais que operam legalmente devem cooperar ativamente com a supervisão governamental e implementar regulamentos KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Lavagem de Capitais) para se distinguirem de atividades fraudulentas.

Com a criação da Associação de Ativos Virtuais de Taiwan, prevista para ser criada no primeiro trimestre do próximo ano, juntamente com a alteração dos regulamentos de prevenção de fraudes, o quadro regulatório das criptomoedas em Taiwan está a melhorar gradualmente. Tanto os operadores como os investidores precisam de prestar muita atenção aos desenvolvimentos subsequentes para garantir que operam e investem num quadro de conformidade.