Autoridade de fiscalização da Índia apreende rede de esquemas de criptomoedas, envolvendo lavagem de dinheiro desde 2015

2025-12-24 05:58:10

PANews 12月24日消息，印度执法局（ED）在洗钱调查中突袭卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦及新德里共21处住宅和办公地点，查获一个伪造加密投资平台网络。该团伙自2015年起运营，利用名人肖像和虚假交易网站承诺高收益，吸引印度及海外投资者，并通过加密钱包、P2P转账、空壳公司及地下钱庄进行资金清洗。目前涉案网站包括goldbooker.com、cryptobrite.com等，官方已发出投资风险警告。

Ver original

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.

1 gostos