A UE prende nove em conexão com a rede de fraude Cripto $689M

Em resumo

• Uma operação policial da UE coordenada pela Europol prendeu nove pessoas por alegada envolvência em um esquema de lavagem de dinheiro cripto que roubou $689 milhões.
• As autoridades em Chipre, Espanha, Alemanha, França e Bélgica já congelaram $919,000 em contas bancárias, $476,760 em cripto e $344,652 em dinheiro.
• A Europol alertou recentemente que o uso criminoso de criptomoedas está se tornando mais sofisticado, enquanto empresas de inteligência em blockchain também reportam que as perdas com fraudes de investimento em criptomoedas estão crescendo.

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Descubra SCENE

A polícia em Chipre, Espanha e Alemanha prendeu nove indivíduos em conexão com uma rede de lavagem de dinheiro cripto que defraudou vítimas em $689 milhões (€600 milhões).

Coordenada pela Eurojust, a agência da UE para a cooperação em matéria penal, a operação efetuou as detenções nos dias 27 e 29 de outubro, com autoridades da França e da Bélgica também a participar.

🚨 Nove detenções após operação sincronizada contra golpistas de criptomoedas.

🪙 Os suspeitos tinham montado uma rede de lavagem de dinheiro em criptomoedas que enganou as vítimas em mais de 600 milhões de EUR.

História completa 👉 pic.twitter.com/816r5ETLom

— Eurojust (@Eurojust) 4 de novembro de 2025

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De acordo com a agência, os membros da rede criaram “dezenas” de sites e plataformas de investimento em criptomoedas fraudulentos, atraindo suas vítimas através de redes sociais, chamadas frias, artigos de notícias falsos e anúncios falsos de influenciadores.

Prometeram altos retornos sobre os investimentos, mas quando as vítimas transferiram cripto, a rede lavou fundos usando várias plataformas de blockchain.

No total, a rede conseguiu lavar os referidos €600 milhões, enquanto as ações da Eurojust resultaram na apreensão de $919,000 (€800,000) em contas bancárias, $476,760 (€415,000) em cripto e $344,652 (€300,000) em dinheiro.

O Eurojust e as agências policiais da UE tomaram conhecimento da rede criminosa como resultado de queixas de vítimas, com o Eurojust inicialmente a estabelecer uma investigação conjunta envolvendo as forças policiais francesas e belgas.

Esta investigação rapidamente se expandiu para incluir procuradores e agências na Alemanha, Espanha e Chipre, que juntamente com seus parceiros franceses e belgas começaram a planejar como desmantelar a rede.

Criminosos de criptomoedas 'cada vez mais sofisticados'

A operação deles ocorre após Burkhard Mühl, da Europol, que chefia o Centro Europeu de Crime Financeiro e Económico da agência, ter alertado que o uso de criptomoedas para fins criminosos está “se tornando cada vez mais sofisticado.”

Isso também ocorre à medida que o custo de fraudes e golpes relacionados a criptomoedas atingiu 12,4 bilhões de dólares em 2024, de acordo com dados da Chainalysis, representando um aumento em relação aos três anos anteriores.

Falando com Decrypt, a equipa de comunicação da Eurojust confirmou que viu “um aumento nos casos reportados à Eurojust”, embora admita que não tem uma visão abrangente do total de casos, uma vez que as agências dentro dos Estados-Membros da UE não têm a obrigação de reportar casos individuais.

Outras empresas de inteligência também atestam que o problema só tem piorado nos últimos meses e anos, com Ari Redbord, VP, Chefe Global de Política e Assuntos Governamentais na TRM Labs, dizendo ao Decrypt que esquemas de investimento fraudulentos são uma das maiores e mais rápidas fontes de fundos ilícitos no setor de criptomoedas.

“De acordo com os dados da TRM Labs, mais de $53 bilhões em fraudes e enganos foram rastreados na indústria desde 2023—e esse valor está quase certamente subestimado,” disse ele.

Na verdade, a TRM Labs estima que apenas entre 15% e 20% das vítimas relatam suas perdas, implicando que o número real seria consideravelmente mais alto.

Fraudes de investimento em criptomoedas

Redbord afirmou que muitas fraudes de investimento estão a tornar-se mais sofisticadas, utilizando engenharia social online ou mesmo enganos românticos.

“Os golpistas constroem confiança ao longo de dias ou até meses através de aplicativos de mensagens, redes sociais ou sites de namoro,” disse ele. “Uma vez que estabeleceram uma relação de confiança, orientam as vítimas para plataformas de negociação falsas ou sites de investimento que parecem profissionais, muitas vezes completos com painéis que mostram lucros falsos.”

E, geralmente, quaisquer criptomoedas enviadas aos criminosos no processo da sua fraude serão “rapidamente convertidas em stablecoins e lavadas através de uma rede de intermediários,” como corretores de balcão e exchanges não licenciadas.

A melhor defesa contra tais perigos, afirmou Redbord, é o ceticismo saudável, especialmente se você for abordado diretamente e oferecido grandes retornos por alguém que nunca conheceu antes.

“Nenhuma oportunidade de investimento legítima—em cripto ou em qualquer outro lugar—pode garantir lucros,” disse ele. “Tenha cuidado com conselhos de investimento não solicitados nas redes sociais ou aplicativos de mensagens, e nunca transfira fundos para uma carteira pessoal ou endereço de terceiros controlado por alguém que você não conhece.”